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[2024-11-26] (300277)海联讯:第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-079
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知
及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发
生日常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事会认为：公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计
金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际经营和发展需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临
时股东会审议。
二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
三、审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 在浙江省杭州市拱墅区
庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第四次临时股东会，审
议公司本次董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日
[2024-11-26] (300277)海联讯:第六届监事会2024年第五次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-080
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第
五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知
及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发
生日常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经
营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。因此，我们一致同意《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 25 日
[2024-11-26] (300277)海联讯:关于召开2024年第四次临时股东会的通知
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083
杭州海联讯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的
议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
为 2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
2、上述提案分别经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议和第六届监事
会 2024 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、提案 1 涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
4、上述提案均为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2024 年 12 月 10 日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 12 月 10 日（星期二）17：00 前送达
公司。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
邮政编码：310003
联系人：陈翔
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日
附件一：
杭州海联讯科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。
2、填报表决意见：
本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 11 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表
本人（本公司）参加杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会,
并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人
有权按照自己的意愿表决。
本次股东会提案表决意见一览表
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
注： 1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或名称加盖单位印章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东会结束
[2024-11-13] (300277)海联讯:股票交易异常波动公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-078
杭州海联讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2024 年 11 月
11 日至 2024 年 11 月 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深
圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股价异动期间，公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为，亦不存在指使他人买卖公司股票的行为。
6、公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”），具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司本次交易所涉披露文件中披露的风险因素，审慎决策，理性投资。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-11] (300277)海联讯:第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-074
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第四次临时会议于2024年11月9日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知
及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，董事会认为，本次交易符合相关法律法规及规范性文件的规定。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议并通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
本次交易的具体方案如下：
2.1、换股吸收合并双方
本次换股吸收合并的吸收合并方为海联讯，被吸收合并方为杭汽轮。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.2、换股吸收合并方式
海联讯向杭汽轮全体换股股东发行 A 股股票，并以此为对价通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时的全体换股股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份。
作为本次合并的合并方及存续公司，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；作为本次合并的被合并方，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.3、换股发行的股票种类及面值
海联讯因本次合并发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.4、换股对象及合并实施股权登记日
本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的杭汽轮股东，以及现金选择权提供方（如其已向行使现金选择权的股东实际支付现金对价并受让杭汽轮股份），换股对象所持有的杭汽轮股份将全部按照换股比例转换为海联讯因本次合并发行的 A 股股票。
合并双方董事会将在本次交易获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，另行协商确定并公告合并实施股权登记日。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.5、换股价格及换股比例
本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模等因素，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，本次换股吸收合并中，海联讯的换
股价格按照定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价确定为 9.56 元/股。杭汽轮定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 7.77 港元/股，按照杭汽轮停牌前
一交易日，即 2024 年 10 月 25 日中国人民银行公布的人民币兑换港元的中间价
（1 港元=0.91496 人民币）进行折算，折合人民币 7.11 元/股。
最终确定杭汽轮换股价格为在此基础上给予 34.46%的溢价，杭汽轮的换股价格=杭汽轮的交易均价*（1+溢价率）=9.56 元/股，每 1 股杭汽轮股票可以换得海联讯股票数量=杭汽轮的换股价格/海联讯的换股价格。根据上述公式，杭汽
轮与海联讯的换股比例为 1:1，即每 1 股杭汽轮股票可以换得 1 股海联讯股票。
自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.6、换股发行股份的数量
截至目前，杭汽轮的总股本为 1,175,009,597 股，参与本次换股的杭汽轮股票为 1,175,009,597 股。参照本次换股比例计算，海联讯为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 1,175,009,597 股。
若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项或者杭汽轮发生股票回购注销事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。
杭汽轮换股股东取得的海联讯 A 股股票应当为整数，如其所持有的杭汽轮股
票乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.7、换股发行股份的上市地点
海联讯为本次换股吸收合并发行的 A 股股份将申请在深圳证券交易所创业板上市流通。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.8、权利受限的换股股东所持股份的处理
对于已经设定了质押、被司法冻结或存在法律法规限制转让的其他情形的杭汽轮股份，该等股份在换股时一律转换成海联讯的股份，原在杭汽轮股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在换取的相应的海联讯股份上继续有效。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钱宇辰先生、
王琳女士回避表决，本议案获得通过。
2.9、海联讯异议股东的利益保护机制
为保护海联讯股东利益，减少本次合并后海联讯股价波动对投资者的影响，根据《公司法》及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》的相关规定，本次合并中将赋予海联讯异议股东收购请求权。
（1） 海联讯异议股东
有权行使收购请求权的海联讯异议股东指在参加海联讯为表决本次合并而召开的股东会就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至海联讯异议股东收购请求权实施日，同时在规定时间里履行相关申报程序的海联讯的股东。
（2） 收购请求权的提供方
杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）作为收购请求权提供方，向海联讯异议股东提供收购请求权。海联讯异议股东不得再向海联讯或任何同意本次合并的海联讯的股东主张收购请求权。在本次交易获得中国证监会注册后，收购请求权的提供方承诺于收购请求权实施日无条件受让成功申报行使收购请求权的海联讯异议股东所持有的海联讯股份，并按照收购请求权价格向海联讯异议股东支付相应的现金对价。
（3） 收购请求权价格
海联讯异议股东收购请求权价格为海联讯 A 股股票停牌前 20 个交易日（即
定价基准日前 20 个交易日）的 A 股股票交易均价，即 9.56 元/股。
若海联讯自定价基准日至收购请求权实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购请求权价格将做相应调整。
（4） 收购请求权的价格调整机制
1）调整对象
调整对象为海联讯异议股东收购请求权价格。
2）价格调整方案生效条件
①国资有权机构批准本次价格调整方案；
②海联讯股东会审议通过本次价格调整方案；
③杭汽轮股东会审议通过本次价格调整方案。
3）可调价期间
海联讯审议通过本次合并的股东会决议公告日至中国证监会同意注册本次交易前。
4）可触发条件
海联讯审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会同意注册本次交易前，出现以下两种情形的任意一种，海联讯董事会有权在可调价期间内召开会议审议是否对收购请求权价格进行一次调整：
A、创业板指数（399006.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少10 个交易日收盘点数较海联讯 A 股停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；且在该交易日前海联讯A股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交
易日较海联讯 A 股停牌前 20 个交易日（即定价基准日前 20 个交易日）海联讯 A
股的交易均价跌幅超过 20%；
或
B、万得信息技术服务指数（866311.WI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点数较海联讯 A 股停牌前一个交易日的收盘点数跌
幅超过 20%；且在该交易日前海联讯 A 股每日的交易均价在连续 20 个交易日中
有至少 10 个交易日较海联讯 A 股停牌前 20 个交易日（即定价基准日前 20 个交
易日）海联讯 A 股的交易均价跌幅超过 20%。
5）调整机制及调价基准日
海联讯应在调价触发条件首次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚起 20 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对海联讯异议股东收购请求权价格进行调整。可调价期间内，海联讯仅对异议股东收购请求权价格进行一次调整，若海联讯已召开董事会审议决定对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若海联讯已召开董事会审议决定不对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为海联讯上述所述触发条件成就之日的次一交易日。调整后的海联讯异议股东收购请求权价格为调价基准日前 20 个交易日股票交易均价。
（5） 收购请求权的行使
在本次交易获得中国证监会注册后，海联讯将确定实施本次收购请求权的股权登记日。行使收购请求权的海联讯异议股东，可就其有效申报的每一股海联讯股票，在收购请求权实施日，获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。收购请求权提供
[2024-11-11] (300277)海联讯:第六届监事会2024年第四次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-075
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第四次临时会议于2024年11月9日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知
及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为，本次交易符合相关法律法规及规范性文件的规定。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议并通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
本次交易的具体方案如下：
2.1、换股吸收合并双方
本次换股吸收合并的吸收合并方为海联讯，被吸收合并方为杭汽轮。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.2、换股吸收合并方式
海联讯向杭汽轮全体换股股东发行 A 股股票，并以此为对价通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时的全体换股股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份。
作为本次合并的合并方及存续公司，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；作为本次合并的被合并方，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.3、换股发行的股票种类及面值
海联讯因本次合并发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.4、换股对象及合并实施股权登记日
本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的杭汽轮股东，以及现金选择权提供方（如其已向行使现金选择权的股东实际支付现金对价并受让杭汽轮股份），换股对象所持有的杭汽轮股份将全部按照换股比例转换为海联讯因本次合并发行的 A 股股票。
合并双方董事会将在本次交易获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，另行协商确定并公告合并实施股权登记日。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.5、换股价格及换股比例
本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模等因素，根据《重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，本次换股吸收合并中，海联讯的换股价格按照定价基
准日前 20 个交易日的股票交易均价确定为 9.56 元/股。杭汽轮定价基准日前 20
个交易日股票交易均价为 7.77 港元/股，按照杭汽轮停牌前一交易日，即 2024
年 10 月 25 日中国人民银行公布的人民币兑换港元的中间价（1 港元=0.91496 人
民币）进行折算，折合人民币 7.11 元/股。
最终确定杭汽轮换股价格为在此基础上给予 34.46%的溢价，杭汽轮的换股价格=杭汽轮的交易均价*（1+溢价率）=9.56 元/股，每 1 股杭汽轮股票可以换得海联讯股票数量=杭汽轮的换股价格/海联讯的换股价格。根据上述公式，杭汽
轮与海联讯的换股比例为 1:1，即每 1 股杭汽轮股票可以换得 1 股海联讯股票。
自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.6、换股发行股份的数量
截至目前，杭汽轮的总股本为 1,175,009,597 股，参与本次换股的杭汽轮股票为 1,175,009,597 股。参照本次换股比例计算，海联讯为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 1,175,009,597 股。
若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项或者杭汽轮发生股票回购注销事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。
杭汽轮换股股东取得的海联讯 A 股股票应当为整数，如其所持有的杭汽轮股票乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于
剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.7、换股发行股份的上市地点
海联讯为本次换股吸收合并发行的 A 股股份将申请在深圳证券交易所创业板上市流通。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.8、权利受限的换股股东所持股份的处理
对于已经设定了质押、被司法冻结或存在法律法规限制转让的其他情形的杭汽轮股份，该等股份在换股时一律转换成海联讯的股份，原在杭汽轮股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在换取的相应的海联讯股份上继续有效。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事孙庆红女士回
避表决，本议案获得通过。
2.9、海联讯异议股东的利益保护机制
为保护海联讯股东利益，减少本次合并后海联讯股价波动对投资者的影响，根据《公司法》及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》的相关规定，本次合并中将赋予海联讯异议股东收购请求权。
（1） 海联讯异议股东
有权行使收购请求权的海联讯异议股东指在参加海联讯为表决本次合并而
召开的股东会就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至海联讯异议股东收购请求权实施日，同时在规定时间里履行相关申报程序的海联讯的股东。
（2） 收购请求权的提供方
杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）作为收购请求权提供方，向海联讯异议股东提供收购请求权。海联讯异议股东不得再向海联讯或任何同意本次合并的海联讯的股东主张收购请求权。在本次交易获得中国证监会注册后，收购请求权的提供方承诺于收购请求权实施日无条件受让成功申报行使收购请求权的海联讯异议股东所持有的海联讯股份，并按照收购请求权价格向海联讯异议股东支付相应的现金对价。
（3） 收购请求权价格
海联讯异议股东收购请求权价格为海联讯 A 股股票停牌前 20 个交易日（即
定价基准日前 20 个交易日）的 A 股股票交易均价，即 9.56 元/股。
若海联讯自定价基准日至收购请求权实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购请求权价格将做相应调整。
（4） 收购请求权的价格调整机制
1）调整对象
调整对象为海联讯异议股东收购请求权价格。
2）价格调整方案生效条件
①国资有权机构批准本次价格调整方案；
②海联讯股东会审议通过本次价格调整方案；
③杭汽轮股东会审议通过本次价格调整方案。
3）可调价期间
海联讯审议通过本次合并的股东会决议公告日至中国证监会同意注册本次交易前。
4）可触发条件
海联讯审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会同意注册本次交易前，出现以下两种情形的任意一种，海联讯董事会有权在可调价期间内召开会议审议是否对收购请求权价格进行一次调整：
A、创业板指数（399006.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少10 个交易日收盘点数较海联讯 A 股停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；且在该交易日前海联讯A股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交
易日较海联讯 A 股停牌前 20 个交易日（即定价基准日前 20 个交易日）海联讯 A
股的交易均价跌幅超过 20%；
或
B、万得信息技术服务指数（866311.WI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点数较海联讯 A 股停牌前一个交易日的收盘点数跌
幅超过 20%；且在该交易日前海联讯 A 股每日的交易均价在连续 20 个交易日中
有至少 10 个交易日较海联讯 A 股停牌前 20 个交易日（即定价基准日前 20 个交
易日）海联讯 A 股的交易均价跌幅超过 20%。
5）调整机制及调价基准日
海联讯应在调价触发条件首次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚
起 20 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对海联讯异议股东收购请求权价格进行调整。可调价期间内，海联讯仅对异议股东收购请求权价格进行一次调整，若海联讯已召开董事会审议决定对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若海联讯已召开董事会审议决定不对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。
调价基准日为海联讯上述所述触发条件成就之日的次一交易日。调整后的海联讯异议股东收购请求权价格为调价基准日前 20 个交易日股票交易均价。
（5） 收购请求权的行使
在本次交易获得中国证监会注册后，海联讯将确定实施本次收购请求权的股权登记日。行使收购请求权的海联讯异议股东，可就其有效申报的每一股海联讯股票，在收购请求权实施日，获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让海联讯异议股东行使收购请求权的全部海联讯股份，并相应支付现金对价。
登记在册的海联讯异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件：①就海联讯
[2024-11-11] (300277)海联讯:关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-073
杭州海联讯科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日
公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起停牌，
预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨停牌公告》（公告
编号：2024-071）；于 2024 年 11 月 2 日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-072）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，现
将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 10 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大流
通股股东的名称、持股数量等信息披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况：
序号 持有人名称 持有人类别 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
1 杭州市国有资本投资运营有限公司 国有法人 99,830,000 29.80
2 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴 基金、理财产品等 11,974,500 3.57
马元享红利 39 号私募证券投资基金
3 章锋 境内自然人 11,850,155 3.54
4 孔飙 境内自然人 10,001,900 2.99
5 王鲁贵 境内自然人 6,559,200 1.96
6 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 6,512,400 1.94
7 邢文飚 境内自然人 6,368,084 1.90
8 苏红宇 境内自然人 6,171,418 1.84
9 深圳市盘古天地产业投资有限责任公 境内一般法人 5,005,798 1.49
司
10 李萍 境内自然人 1,712,900 0.51
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司股票停牌前一个交易日前十名流通股股东持股情况：
序号 持有人名称 持有人类别 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
1 杭州市国有资本投资运营有限公司 国有法人 99,830,000 29.80
2 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴 基金、理财产品等 11,974,500 3.57
马元享红利 39 号私募证券投资基金
3 章锋 境内自然人 11,850,155 3.54
4 孔飙 境内自然人 10,001,900 2.99
5 王鲁贵 境内自然人 6,559,200 1.96
6 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 6,512,400 1.94
7 邢文飚 境内自然人 6,368,084 1.90
8 苏红宇 境内自然人 6,171,418 1.84
9 深圳市盘古天地产业投资有限责任公 境内一般法人 5,005,798 1.49
司
10 李萍 境内自然人 1,712,900 0.51
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
[2024-11-11] (300277)海联讯:关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-076
杭州海联讯科技股份有限公司
关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州海联讯科技股份有限公司（证券简称：海联讯，证券代码：300277）将于 2024年 11 月 11 日（星期一）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）拟以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体股东发行 A 股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经
向深圳证券交易所申请，公司 A 股股票自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起停牌，
预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露的《关
于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-071）。停牌期间，公司根据相关规
定及时履行信息披露义务，于 2024 年 11 月 2 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌
进展公告》（公告编号：2024-072）。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
公司于 2024 年 11 月 9 日分别召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届
监事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于<海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券
简称：海联讯，股票代码：300277）将于 2024 年 11 月 11 日（星期一）开市起复牌。
鉴于本次交易涉及的审计、估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
[2024-11-02] (300277)海联讯:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-072
杭州海联讯科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2024 年 10 月
25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）发来的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和 B 股上市公司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）的间接控股股东，拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行 A 股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024
年 10 月 28 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详
见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于筹划重大资产重组暨停牌公告》（公告编号：2024-071）。
截至本公告披露之日，本次交易的具体方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式的交易协议。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求
履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
[2024-10-28] (300277)海联讯:关于筹划重大资产重组暨停牌公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-071
杭州海联讯科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2024 年 10 月
25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）发来的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和 B 股上市公司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）的间接控股股东，拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行 A 股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。本次交易预计构成重大资产重组，相关方案细节尚待进一步商讨确定。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司 A 股股
票自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
二、本次交易的基本情况
（一）合并方的基本情况
公司名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：33,500 万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000 年 01 月 04 日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人
工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；住房租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）被合并方的基本情况
公司名称：杭州汽轮动力集团股份有限公司
统一社会信用代码：913300007042026204
注册资本：117,500.9597 万元
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：1998 年 04 月 23 日
法定代表人：叶钟
住所：浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢
经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。
（三）交易方式
本次交易的方式为公司拟通过向杭汽轮全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。
三、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
2、杭州资本出具的《关于筹划重大资产重组事项的通知》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
[2024-10-24] (300277)海联讯:第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-067
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第
三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方
式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议
通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 23 日
[2024-10-24] (300277)海联讯:第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-066
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方
式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议
通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
[2024-10-24] (300277)海联讯:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0135元
每股净资产: 1.45411元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 1.31亿元
归属于母公司的净利润: 451.91万元
[2024-09-21] (300277)海联讯:关于完成经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-065
杭州海联讯科技股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记及章程备案
并换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第六
届董事会第一次会议、于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通
过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年
8 月 22 日、2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、变更登记事项
2024 年 9 月 20 日，公司完成经营范围工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙
江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：33,500 万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000 年 01 月 04 日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；住房租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、备查文件
1、浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、浙江省市场监督管理局出具的《变更证明》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
[2024-09-07] (300277)海联讯:2024年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-064
杭州海联讯科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间
为：2024 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东会的股东和委托代理人出席会议的股东共 68 名，代表股份131,677,941 股，占公司总股本的 39.3068%。
其中出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表股份 129,694,039 股，占公司总股本的 38.7146%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 62 人，代表股份 1,983,902 股，占公司股份总数 0.5922%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 66 人，代表股份 31,344,341 股，占公司股份总数 9.3565%%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
审议本议案时，关联股东马红杰女士已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
表决结果：有效表决票 131,174,341 票，同意票为 129,712,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.8859%；反对票为 1,412,802 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.0770%；弃权票为 48,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0370%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 29,882,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3376%；反对票为 1,412,802 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.5074%；弃权票为 48,600 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1551%。
2、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票 131,677,941 票，同意票为 130,275,039 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.9346%；反对票为 1,393,502 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.0583%；弃权票为 9,400 票，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 29,941,439 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.5242%；反对票为 1,393,502 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4458%；弃权票为 9,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0300%。
3、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票 131,677,941 票，同意票为 130,248,339 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.9143%；反对票为 1,392,102 票，占出席会议有表
决权股份总数的 1.0572%；弃权票为 37,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0285%。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 29,914,739 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.4390%；反对票为 1,392,102 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4413%；弃权票为 37,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1196%。
4、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
表决结果：有效表决票 31,847,941 票，同意票为 30,405,739 票，占出席会
议有表决权股份总数的 95.4716%；反对票为 1,404,502 票，占出席会议有表决权股份总数的 4.4100%；弃权票为 37,700 票，占出席会议有表决权股份总数的0.1184%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 29,902,139 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3988%；反对票为 1,404,502 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.4809%；弃权票为 37,700 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1203%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法
律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
[2024-08-22] (300277)海联讯:关于召开2024年第三次临时股东会的通知
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-063
杭州海联讯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决
定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间
为 2024 年 9 月 6 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟购买董监高责任险的议案 √
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2.00 √
2024 年度审计机构的议案
3.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
2、上述提案分别经公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、第 1 项和第 4 项提案涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
4、上述提案 1、2、4 均为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提案 3 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2024 年 9 月 5 日（星期四），9:00-11:30，14:30-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 9 月 5 日（星期四）17：00 前送达
公司。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
邮政编码：310003
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
附件一：
杭州海联讯科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。
2、填报表决意见：
本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 6 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表
本人（本公司）参加杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会,
并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人
有权按照自己的意愿表决。
本次股东会提案表决意见一览表
备注
提 案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟购买董监高责任险的议案 √
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） √
2.00
为公司 2024 年度审计机构的议案
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》 √
3.00
的议案
4.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或名称加盖单位印章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东会结束
[2024-08-22] (300277)海联讯:董事会决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-055
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次
会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并
与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
独立董事对公司 2024 年上半年的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查。独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
董事会认为：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。
三、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
四、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
五、审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为更好地满足公司业务发展与经营需求，公司拟增加经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”,并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司董事会提请股
东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。
六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。
董事会认为：为满足公司业务发展及日常经营需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年
第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 在浙江省杭州市拱墅区
庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第三次临时股东会，审
议公司董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
[2024-08-22] (300277)海联讯:监事会决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-056
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次
会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并
与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：由于全体监事属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
三、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
四、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。
监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。
表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 21 日
[2024-08-22] (300277)海联讯:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0086元
每股净资产: 1.449207元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 7812.65万元
归属于母公司的净利润: 287.64万元
[2024-08-16] (300277)海联讯:关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-054
杭州海联讯科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满
暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2024 年 8 月 14 日，公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期
限届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在
巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-023），公司财务总监马红杰女士计划自预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 125,900 股，不超过公司总股本的 0.04%。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。
公司于 2024 年 8 月 14 日收到马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期
限届满的告知函》。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
截至 2024 年 8 月 14 日，马红杰女士本次减持计划期限已届满，马红杰女士
未在减持计划期间减持公司股份，马红杰女士仍持有公司股份 503,600 股，占公司总股本的比例为 0.15%。
二、其他相关说明
1、马红杰女士本次减持计划及实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。
2、马红杰女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。
三、备查文件
马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
[2024-08-02] (300277)海联讯:第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-052
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第
二次临时会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知
及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会以为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追
溯调整事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、相关更新后的定期报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 1 日
[2024-08-02] (300277)海联讯:第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-051
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
二次临时会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知
及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事会认为：公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定进行自
查，基于谨慎性原则，对公司在交易过程中的身份是主要责任人还是代理人进行重新判断。公司本次会计差错更正及追溯调整涉及公司委托已经出售的前子公司进行现场服务的业务。虽然客户及业务具有延续性，公司也承担了直接的法律责
任和风险，但整个交易过程中对商品控制权、自主决定价格方面体现不明显。为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，经过审慎研究，公司将部分委托业务的收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”。公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、相关更新后的定期报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
[2024-05-30] (300277)海联讯:关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-050
杭州海联讯科技股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记
并换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意变更公司法定代表人为高春凤女士。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、变更登记事项
公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为高春凤女士，原营业执照其它登记项目不变。
二、备查文件
1、浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、浙江省市场监督管理局出具的《变更证明》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
[2024-05-25] (300277)海联讯:2023年年度分红派息实施公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-049
杭州海联讯科技股份有限公司
2023 年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案如下：以截至2023年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6,700,000.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2023年度分红派息方案为：以公司现有总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2024年5月30日；除权除息日：2024年5月31日。
四、分红派息对象
截至2024年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 31
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****762 杭州市国有资本投资运营有限公司
2 00*****669 孔飙
3 00*****499 章锋
4 00*****506 邢文飚
5 00*****963 马红杰
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月23日至登记日：2024年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次分红派息不涉及股份变动情况。
七、咨询机构：
地址1：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室
咨询地址 地址2：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工
业村R2-B座301
咨询电话 0571-86081329、0755-26972918
咨询联系人 陈翔、郑雪琼
八、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024年5月24日
[2024-05-16] (300277)海联讯:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-046
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次临时会议于2024年5月15日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表
决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举的董事钱宇辰先生召集并主持；主持人钱宇辰先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举钱宇辰先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
2.1 战略委员会（共 5 名）
选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生、王琳女士、郑小虎先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中钱宇辰先生为主任委员。
2.2 审计委员会（共 3 名）
选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。
2.3 提名委员会（共 3 名）
选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。
2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名）
选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事钱宇辰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。
上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任高春凤女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
董事会同意聘任马红杰女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陈翔女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
[2024-05-16] (300277)海联讯:第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-047
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第一次临时会议于2024年5月15日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持；主持人孙庆红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会选举孙庆红女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会会议决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
监事会主席的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 15 日
[2024-05-16] (300277)海联讯:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-048
杭州海联讯科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2024 年5月15日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：钱宇辰先生（董事长）、王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生
独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生
公司第六届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会2024 年第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
各专门委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会委员（5 名）：钱宇辰先生（主任委员）、王琳女士、郑小虎先生、林宪先生、卢广均先生；
2、审计委员会委员（3 名）：谭青女士（主任委员）、钱宇辰先生、林宪先生；
3、提名委员会委员（3 名）：林宪先生（主任委员）、钱宇辰先生、卢广均先生；
4、薪酬与考核委员会委员（3 名）：卢广均先生（主任委员）、钱宇辰先生、谭青女士。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：孙庆红女士（监事会主席）、胡婉蓉女士
职工代表监事：张俊聪先生
公司第六届监事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司第六届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：高春凤女士
2、副总经理、财务总监：马红杰女士
3、副总经理、董事会秘书：陈翔女士
4、证券事务代表：郑雪琼女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
董事会秘书陈翔女士、证券事务代表郑雪琼女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址 地址 1：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
地址 2：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 206 号高新
工业村 R2-B 座 301
电话 0571-86081329/0755-26972918
传真 0755-26972818
电子邮箱 szhlx@hirisun.com
五、部分董事、监事换届离任情况
本次董事会、监事会换届后，原董事王天青先生将不再担任公司非独立董事，但仍在海联讯子公司任职；原董事韦岗先生将不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；原监事张小平女士将不再担任公司非职工代表监事职务，但仍在公司任职。
截至本公告日，王天青先生持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.07%，
王天青先生持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
截至本公告日，韦岗先生、张小平女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对王天青先生、韦岗先生、张小平女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！
六、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司 2024 年第一次职工大会会议决议；
3、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
1、董事简历
钱宇辰，董事长，1988 年 9 月出生，中共党员。本科毕业于西安交通大学，
研究生毕业于美国加州州立大学东湾分校。曾任杭州金投融资租赁有限公司业务经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部高级业务经理，杭州金投财富管理有限公司副总经理。2024 年 1 月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长，兼任杭州国佑资产运营有限公司董事长、总经理。
截至本公告日，钱宇辰先生未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，钱宇辰先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
王琳，董事，1985 年 8 月出生，中共党员。毕业于中国人民大学会计学专
业，管理学学士学位。曾任立信会计师事务所审计经理，杭州高科技担保有限公司财务风控部副总经理，杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理，现任杭州市人才集团有限公司党委委员和副总经理、杭州市科创集团有限公司副总经理（主要分管集团财务管理和投资运营版块工作）、杭州市高科技投资有限
公司执行董事、总经理。2024 年 4 月 10 日至今担任海联讯董事。
截至本公告日，王琳女士未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，
王琳女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
郑小虎，董事，1964 年 12 月出生，毕业于英国兰开斯特大学，电机与电子
工程荣誉学位。曾任加拿大北电网络（中国）有限公司无线运营商事业部副总裁、北京天河鸿城电子有限责任公司总经理，现任联方云天科技（北京）有限公司战略发展顾问。
截至本公告日，郑小虎先生未持有公司股份；郑小虎先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
杜明辉，董事，1964 年 10 月出生，中共党员，博士。现任华南理工大学电
子与信息学院教授，博士生导师。IEEE 会员，中国电子学会高级会员，曾任中国图像图形学会常务理事，中国电子学会生物医学电子学分会委员，广东省生物医学工程学会理事,广东省图像图形学会副理事长。主要从事通信与信息系统、图象处理与视频编码、网络通信、医学信号处理等方面的研究。主持及参与了多个国家自然科学基金、省自然科学基金和其他项目的研究，在《电子学报》《电子与信息学报》《中国图象图形学报》《中国生物医学工程学报》等国内外期刊，
及 IEEE、SPIE 会议上发表论文 100 多篇，拥有多项发明专利。
截至本公告日，杜明辉先生未持有公司股份；杜明辉先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
谭青，独立董事，1974 年 5 月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士、
上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工
作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；
2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任
杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月
为美国瓦尔帕莱大学访
[2024-05-16] (300277)海联讯:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045
杭州海联讯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
海联讯会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 130,850,939 股，占公司总股本的 39.0600%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人，代表股份 1,650,800 股，占公司股份总数 0.4928%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 16 人，代表股份 32,671,739 股，占公司股份总数 9.7528%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
公司全体独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席
会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。
钱宇辰当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02 选举王琳为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。
王琳当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03 选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。
郑小虎当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04 选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为 131,793,739 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4657%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,963,739 票。
杜明辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
11.01 选举谭青为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。
谭青当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02 选举林宪为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。
林宪当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03 选举卢广均为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为 131,558,039 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2878%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,728,039 票。
卢广均当选为公司第六届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权
[2024-05-10] (300277)海联讯:关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-044
杭州海联讯科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第一次职工大会
会议选举职工代表监事。
经与会职工认真审议与民主表决，同意选举张俊聪先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。张俊聪先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会相同。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 9 日
附：第六届监事会职工代表监事简历
张俊聪个人简历
张俊聪，1983 年 5 月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，
本科学历。2009 年 1 月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务、运作部经理。现任公司运作部、战略投资部首席总监，2017年 4 月 11 日至今担任公司职工代表监事。
截至目前，张俊聪先生未持有公司的股份；张俊聪先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。
[2024-05-07] (300277)海联讯:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043
杭州海联讯科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于2024 年 5 月15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023
年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √
的议案
9.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
10.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
10.01 选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举王琳为公司第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
11.01 选举谭青为公司第六届董事会独立董事 √
11.02 选举林宪为公司第六届董事会独立董事 √
11.03 选举卢广均为公司第六届董事会独立董事 √
12.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案
12.01 选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事 √
2、上述提案已分别经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述
职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、提案 1-9 均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、提案 10、11、12 采取累积投票方式选举，应选非独立董事 4 人，独立董
事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中提案 11 三名独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司独立董事对提案 4、6、8、9、10、11 均发表了独立意见，公司将对
中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 14 日（星期二）17：00 前送
达公司。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会
议室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议
室
邮政编码：310003
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：董事、监事候选人简历
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日
附件一：
杭州海联讯科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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