≈≈誉衡药业002437≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
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最新提示:1)12月03日(002437)誉衡药业:关于公司董事减持股份计划实施完毕的公
告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2023年拟向特定对象发行股份数量:14563.11万股; 发行价格：2.06元/
股;预计募集资金：30000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:上海
方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方9号私募投资基金、魏
敏秀
机构调研:1)2024年11月06日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:18348.58万 同比增:-17.95% 营业收入:18.58亿 同比增:-9.48%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0835│ 0.0556│ 0.0235│ 0.0547│ 0.1017
每股净资产 │ 0.8341│ 0.8465│ 0.7965│ 0.7560│ 0.8142
每股资本公积金 │ 0.1984│ 0.1953│ 0.1772│ 0.1731│ 0.1841
每股未分配利润 │ -0.3215│ -0.3473│ -0.3793│ -0.4156│ -0.3686
加权净资产收益率│ 10.4700│ 6.8900│ 3.0400│ 7.2600│ 13.0700
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0805│ 0.0548│ 0.0229│ 0.0528│ 0.0981
每股净资产 │ 0.8308│ 0.8431│ 0.7933│ 0.7289│ 0.7851
每股资本公积金 │ 0.1976│ 0.1945│ 0.1765│ 0.1669│ 0.1775
每股未分配利润 │ -0.3202│ -0.3459│ -0.3778│ -0.4007│ -0.3554
摊薄净资产收益率│ 9.6882│ 6.5022│ 2.8910│ 7.2413│ 12.4943
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A 股简称:誉衡药业 代码:002437 │总股本(万):227975 │法人:胡晋
上市日期:2010-06-23 发行价:50.00│A 股 (万):219063.06 │总经理:国磊峰
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8911.93│行业:医药制造业
电话:86-10-80479607;86-10-68002437*8018 董秘:刘月寅│主营范围:鹿瓜多肽注射液、磷酸肌酸钠、注
│射用盐酸吉西他滨、头孢米诺钠、葡萄糖酸
│钙锌口服溶液、安脑丸、安脑片、银杏达莫
│注射液、注射用门冬氨酸钾镁、注射用氨曲
│南、注射用脑蛋白水解物、注射用12种复合
│维生素等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0835│ 0.0556│ 0.0235
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2023年 │ 0.0547│ 0.1017│ 0.0129│ 0.0091
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2022年 │ -0.1325│ 0.0137│ 0.0122│ 0.0005
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2021年 │ 0.0205│ 0.0503│ 0.0521│ 0.0100
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2020年 │ 0.1820│ 0.2992│ 0.3044│ 0.2996
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[2024-12-03](002437)誉衡药业:关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-084
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日披
露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》，公司董事王东绪先生计划自减持
计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 10 月 29 日-2025
年 1 月 28 日）以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股。
2024 年 12 月 2 日，公司收到董事王东绪先生出具的《减持股份计划进展告
知函》，王东绪先生本次减持计划已经实施完毕；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持日期 减持价格区 减持均价 减持股数 减持比例
间（元/股） （元/股） （股）
王东绪 集中竞价 2024 年 11 2.53 2.53 210,000 0.0092%
交易 月 29 日
上述减持股份来源：王东绪先生因参与公司 2014 年度限制性股票激励计划而获授的股份。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东姓名 股份性质 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （股）
合计持有股份 9,210,000 0.4040% 9,000,000 0.3948%
王东绪 其中：无限售条 2,302,500 0.1010% 2,092,500 0.0918%
件股份
有限售条件股份 6,907,500 0.3030% 6,907,500 0.3030%
二、相关风险提示
1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
以及公司相关规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露，减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、王东绪先生出具的《减持股份计划进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》、《董监高每日持股变化名单》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事会
二〇二四年十二月三日
[2024-12-03](002437)誉衡药业:关于回购公司股份的进展公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-085
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购方案概述
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日
召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万股，约占公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会审议通过本回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、截至上月末回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。
三、其他说明
公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事会
二〇二四年十二月三日
[2024-11-23](002437)誉衡药业:关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-083
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日
召开了第六届董事会第十七次会议，并于 2024 年 11 月 22 日召开了 2024 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将通过深
圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），本次回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。在回购股份价格不超过人民币 3.00元/股（含本数）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,333.33万股，约占公司当前总股本的 1.46%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公司当前总股本的 0.73%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、 依法通知债权人的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
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权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2024 年 11 月 23 日-2025 年 1 月 6 日（工作日 9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报方式
北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
4、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日
[2024-11-23](002437)誉衡药业:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-081
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层
会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长胡晋先生；
6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 5 46,316,800 2.0317%
网络参会 689 317,325,239 13.9193%
合计 694 363,642,039 15.9510%
其中：参加本次会议的中小投资者共 686 人，代表有表决权的股份 91,746,964
股，占公司总股本的 4.0244%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。
1、以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果如下：
1.01 回购股份的目的
同意股数（股） 362,062,739
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5657%
表决结果 反对股数（股） 1,384,600
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3808%
弃权股数（股） 194,700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0535%
同意股数（股） 90,167,664
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.2786%
中小股东表 反对股数（股） 1,384,600
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.5092%
弃权股数（股） 194,700
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.2122%
1.02 回购股份符合相关条件的说明
同意股数（股） 361,903,439
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5219%
表决结果 反对股数（股） 1,376,900
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3786%
弃权股数（股） 361,700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0995%
同意股数（股） 90,008,364
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.1050%
中小股东表 反对股数（股） 1,376,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.5008%
弃权股数（股） 361,700
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.3942%
1.03 回购股份的方式、价格区间
同意股数（股） 361,715,139
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4701%
表决结果 反对股数（股） 1,488,500
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.4093%
弃权股数（股） 438,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1206%
同意股数（股） 89,820,064
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.8998%
中小股东表 反对股数（股） 1,488,500
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.6224%
弃权股数（股） 438,400
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.4778%
1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
同意股数（股） 361,792,139
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4913%
表决结果 反对股数（股） 1,402,700
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3857%
弃权股数（股） 447,200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1230%
同意股数（股） 89,897,064
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.9837%
中小股东表 反对股数（股） 1,402,700
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.5289%
弃权股数（股） 447,200
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.4874%
1.05 回购股份的资金来源
同意股数（股） 361,813,339
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4971%
表决结果 反对股数（股） 1,413,900
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3888%
弃权股数（股） 414,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1141%
同意股数（股） 89,918,264
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.0068%
中小股东表 反对股数（股） 1,413,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.5411%
弃权股数（股） 414,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.4521%
1.06 回购股份的实施期限
同意股数（股） 361,543,739
表决结果 同意股数占有表决权股份总数的百分比
[2024-11-19](002437)誉衡药业:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-080
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 21 日
召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，
现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 15 日）登
记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 沈臻宇 110,490,000 4.85%
2 国泰君安证券股份有限公司 108,792,000 4.77%
3 YU HENG INTERNATIONAL 56,778,123 2.49%
INVESTMENTS CORPORATION
4 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公 47,552,267 2.09%
司－东源投资财富 51 号私募证券投资基金
5 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT 42,904,599 1.88%
LIMITED
6 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 30,171,500 1.32%
方圆－东方 27 号私募投资基金
7 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 29,800,000 1.31%
方圆－东方 12 号私募投资基金
8 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 28,435,100 1.25%
方圆－东方 6 号私募投资基金
9 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 28,000,000 1.23%
方圆－东方 22 号私募投资基金
10 香港中央结算有限公司 24,775,188 1.09%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通
股本比例
1 沈臻宇 110,490,000 5.04%
2 国泰君安证券股份有限公司 108,792,000 4.97%
3 YU HENG INTERNATIONAL 56,778,123 2.59%
INVESTMENTS CORPORATION
4 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公 47,552,267 2.17%
司－东源投资财富 51 号私募证券投资基金
5 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT 42,904,599 1.96%
LIMITED
6 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 30,171,500 1.38%
方圆－东方 27 号私募投资基金
7 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 29,800,000 1.36%
方圆－东方 12 号私募投资基金
8 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 28,435,100 1.30%
方圆－东方 6 号私募投资基金
9 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 28,000,000 1.28%
方圆－东方 22 号私募投资基金
10 香港中央结算有限公司 24,775,188 1.13%
注：以上股东的无限售条件持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十九日
[2024-11-06](002437)誉衡药业:关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-079
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次回购注销的 4 名激励对象限制性股票共计 94.40 万股，占回购注销
前公司总股本的 0.04%。
2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，用于本次回购的资金总额为人民币 1,190,118.95 元。
3、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 94.4 万股，占回购前公司总股本的 0.04%；现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟
激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象
提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的
全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见。
5、2024 年 3 月 12 日，公司完成了向 105 名激励对象首次授予 7,239.10 万
股限制性股票的授予登记工作。
6、2024 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 94.40 万股限制性股票。北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见。
7、2024 年 9 月 9 日，公司 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关
于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；此外，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司就股份回购注销事项履行了通知债
权人程序，具体内容详见 2024 年 9 月 10 号披露于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》，申报时间为 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 10
月 24 日，截至目前，公示期已满 45 天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应的担保的要求。
8、2024 年 9 月 3 日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十
五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司
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以 2024 年 9 月 3 日为预留授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予合计
1,141.00 万股限制性股票，授予价格为 1.25 元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项出具了法律意见书。
9、2024 年 10 月 10 日，公司完成了向 43 名激励对象预留授予 1,018.00 万
股限制性股票的授予登记工作。
二、本次限制性股票回购注销情况
㈠ 限制性股票回购注销的原因及数量
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生变化的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化（二）解雇或辞职”的规定：“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同等离职的情况，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，也不再享受离职日以后的股权激励。”
鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象已离职，因此，
公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 94.40 万股限制性股票，占回购前公司总股本的 0.04%。
㈡ 限制性股票回购注销的价格
本次回购注销限制性股票的价格为授予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
㈢ 回购资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 1,190,118.95 元，全部为公司自有资金。
三、验资情况
公司已支付限制性股票回购款合计 1,190,118.95 元，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：0899992388），上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（上会师报字〔2024〕第 13297 号）。
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购事宜已完成。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
限售条件流通股 90,063,320 3.95% -944,000 89,119,320 3.91%
无限售条件流通股 2,190,630,630 96.05% 0 2,190,630,630 96.09%
总股本 2,280,693,950 100.00% -944,000 2,279,749,950 100.00%
五、本次回购注销事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票的事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
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董 事会
二〇二四年十一月六日
[2024-11-01](002437)誉衡药业:关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告
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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-078
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于收到《贷款承诺函》
暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2024 年 10 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“中国银行哈尔滨平房支行”）出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过7,000 万元人民币的贷款资金专项用于股票回购。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 10 月21 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份拟全部予以
注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
2024 年 10 月 30 日，公司收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺
函》，主要内容如下：
1、本承诺函的承诺贷款金额为最高不超过 7000 万元人民币；贷款期限一年。
2、该项目需符合相关法律法规、监管规定及政策，并依法经国家有权部门审批、核准、备案。
3、该笔贷款已按中国银行哈尔滨平房支行审查程序审批，可在落实中国银行哈尔滨平房支行要求及认可的贷款条件后可获得批准发放。
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4、贷款利率、贷款期限、比例及其他条件，如与监管明确的贷款条件不符的，为确保资金合规，在贷款合同签署及放款时以监管要求为准叙做。
5、本承诺函有效期至 2025 年 10 月 7 日止。
6、本承诺函适用中华人民共和国法律。
上述贷款承诺函的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案积极实施回购股份。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月一日
[2024-10-31]誉衡药业(002437):誉衡药业获得回购公司股份专项融资支持
▇证券报刊
誉衡药业公告，2024年10月30日，公司收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过7,000万元的贷款资金专项用于股票回购。
[2024-10-29](002437)誉衡药业:董事会决议公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-073
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。
2024 年 10 月 28 日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本
次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日
[2024-10-29](002437)誉衡药业:关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-077
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
2024 年 10 月 25 日，公司董事会收到公司股东沈臻宇女士发来的《关于提
名哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函》：鉴于马洪珍女士、于伶女士拟申请辞去公司监事职务，本人拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，同时提议增加公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案，并提议将上述事项提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。
经公司董事会核查，截止目前，沈臻宇女士持有公司 4.84%股份，具有提名监事候选人及提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，公司 2024 年 10 月 22 日披露的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会
第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 15:00；
2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日；
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日
9:15-15:00 间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2024 年 11 月 15 日。
㈧ 会议登记日：2024 年 11 月 18 日。
㈨ 出席对象：
1、2024 年 11 月 15 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件的说明 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 √
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权 √
累积投票提案
2.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
2.01 关于选举张超先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
2.02 关于选举商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
㈡ 披露情况
议案 1 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 22 日披露于指定媒体的相关公告。
议案 2 已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 29 日披露于指定媒体的相关公告。
㈢ 有关说明
1、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、议案 2 为以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为 2 人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2024 年 11 月 18 日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举股东代表监事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2024年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次 议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
提案
★★机构调研
调研时间:2024年11月06日
调研公司:东北证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,华福证券有限责任公司,西藏金融租赁有限公司,德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部,北京量化投资管理有限公司,国新证券股份有限公司,河北开熙投资管理有限公司,深圳龙鳞私募证券投资基金管理有限公司,北京风炎私募基金管理有限公司,深圳市前海国泓私募证券基金管理有限公司,北京华软知识产权私募基金管理有限公司,国中长城(天津)资产管理有限公司,科技部国杰研究院,中科达(天津)私募股权基金有限公司,北京含章私募基金管理有限公司,北京华芮资本管理有限公司,中铭投资,中信建投北京北四环东路证券营业部,深圳市国泽投资管理有限公司
接待人:董事、总经理、财务负责人:国磊峰,副总经理、董事会秘书:刘月寅
调研内容:一、管理层介绍公司整体情况
目前,公司业务主要分为自营产品、CMO、CSO三个板块。公司主要产品有安脑丸/片、注射用多种维生素(12)、氯化钾缓释片、银杏达莫注射液、鹿瓜多肽注射液、西格列汀二甲双胍缓释片等。在CMO业务方面,已有多个合作客户,已累计签署一百余个产品合作的合同。CSO业务主要是与第一三共、日本明治、赛升药业等企业的合作。
过去两年,公司资产质量及盈利能力显著提升,公司现金流充足,每年经营性净现金流在3-4亿元,已累计偿还10多亿银行贷款,截至2024年9月底,公司资产负债率已下降至32.28%。
明年,公司将在存量产品增量、新上市产品、降本增效等方面继续努力,争取保持业绩可预期、可持续地增长。
二、问答环节
1、公司明年业绩增长预期?以及业绩增长的举措?
回复:
公司有信心明年实现超过医药行业平均增速或更高的业绩增长。明年会在以下方面继续发力:
(1)存量业务的增长:一方面,保持现有主要产品鹿瓜多肽注射液、注射用多种维生素(12)、氯化钾缓释片等的稳定增长,以及独家中药品种安脑丸/片在医疗机构的快速增长;另外,拓展院外零售市场以及电商平台的销售渠道,提高销售额。
(2)现有新上市产品的增量:例如,公司将加快布局和扩宽西格列汀二甲双胍缓释片的销售渠道,争取抢占更多原研药的市场份额;公司将积极拓展苯磺酸美洛加巴林片(商品名:德力静)协议区域市场,力争实现增量。
(3)在研产品获批的增量:公司围绕现有优势领域(如维矿、心脑血管、骨科、止痛等)进行研发布局,目前已递交了10余个产品的申报资料至CDE,今年四季度、明年之后会陆续获批,有望实现增量。
(4)后续新产品的增量:公司将通过自研、合作开发、并购、引进等方式,寻找差异化产品,不断丰富公司产品管线。
(5)成本费用的节降:公司降本增效工作仍存在一定的空间,公司会持续加强内部管理,力争将财务费用、管理费用及销售费用控制在较低水平。
2、公司收入和销售费用下降的原因?两者是否有关系?公司资产负债表中的其他应付款项目主要是什么?回复:
公司收入下降主要是银杏达莫注射液、氯化钾缓释片等产品受集采影响导致。公司销售费用下降与收入下降的关系不大。
其他应付款主要是市场推广费用。
3、公司销售费用、管理费用、财务费用下降明显,效果显著。公司主要做了哪些举措?这些举措后续能否继续延续下去?答复:
公司将“降本增效”纳入到了公司管理的各个环节,如提前偿还银团贷款、降低贷款利率,进而降低财务费用;从预算编制的从严到预算执行的全过程管理;从应收账款、存货的管理,到日常差标等的管理,总经理、董事长都会结合业务情况定期/实时地参与、反馈并提出具体要求。
明年,公司将继续采取降本增效措施,提升公司运营效率。
4、药品集采政策对公司产品的影响?
回复:
公司核心产品如注射用多种维生素(12)、鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片等均已参与集采,安脑丸/片为独家中药基药,不涉及集采。公司判断,集采对公司未来业绩的影响较小。
5、公司未来打算如何提升核心产品市场占有率?
回复:
公司核心产品的市场竞争格局较好,具有一定的品牌影响力,且集采后产品价格有所降低,市场占有率有望维持或进一步提高。
6、MAH制度下,公司的CMO生产和开发情况?
回复:
普德药业、誉衡制药等生产主体已累计签署100余个产品的CMO业务。未来,公司CMO业务将向研发端靠近,力争做出更好的产品。
7、公司销售人员数量及分布的区域?公司产品通过推广商销售的比例?
回复:
公司销售人员基本覆盖每个省份,销售人员数量可以参考去年年报。目前公司产品基本都是经销模式。
8、安脑丸/片的主要适应症?患者群体规模如何?
回复:
安脑丸/片深耕慢病领域,主要针对脑卒中、高血压两大心脑血管领域疾病合并头痛、眩晕,焦虑、抑郁、失眠五大症状。
目前,安脑丸/片主要用药科室为神内科、神外科,在2023年底完成医保解限后,安脑丸/片今年销售实现了快速增长,未来有望保持高速增长趋势。
9、西格列汀二甲双胍缓释片的销售情况怎么样?
回复:
产品上市第一年要做很多准备性工作,如进院。所以,从销售规律看,该产品今年对公司的营收、利润不会形成很大贡献。公司7月开始销售该产品,预计今年可销售6万盒左右。
随着终端市场的不断开发,公司预计明后年销售收入将会大幅提升,有望成为公司收入、利润的重要来源之一。
10、研发/技术人数及研发/技术人员是否稳定?未来研发规划?目前是否有创新药产品储备?未来是否有可能布局或重回创新药?
回复:
公司研发/技术人员的数量,可以参考2023年年报,数量相对稳定。
在研发方面,公司注重产品创新,主要围绕现有优势领域(如维矿、心脑血管、骨科、止痛等)进研发布局,通过自研、与CRO公司合作开发等方式寻找差异化产品,侧重在难仿、改良型新药、偏创新的产品。目前,公司有20余个在研项目,其中已递交10余个产品的申报资料至CDE,此外,每年会新增10个左右的产品立项。
公司目前暂无创新药产品储备,未来将结合市场及公司状况,适时开展。
11、公司关于并购的想法,对标的有什么具体的要求?有没有考虑双主业并购?
回复:
公司具有丰富的投资并购经验,未来将会结合过往经验,顺应国家政策、行业发展趋势,聚焦医药主业开展相关工作,不考虑其他并购方向,未来投资并购主要考虑以下两方面:
(1)注重创新、国际化,寻找差异化产品,丰富公司产品管线;
(2)注重标的的质量、潜力,重点考虑有收入、利润、现金流的标的公司,如拟IPO企业;或者能够较快实现上市销售、为公司贡献现金流的产品;或者能利用公司现有产能,与公司形成优势互补的标的。
公司会结合自身情况,综合权衡后审慎选择投资并购标的。
12、公司主要股东及管理团队情况?
回复:
(1)目前公司为无控股股东、无实际控制人状态;无控股股东、无实际控制人在一定程度上避免了“一股独大”的治理风险,形成了有效的监督制约机制;
(2)截至2024年9月底,公司第一大股东为沈臻宇及其一致行动人,合计持股比例近10%;第二大、第三大股东分别是国泰君安(持股4.79%)、东源基金(持股2.77%);此外,公司管理层及核心员工通过股权激励获授了公司股票。
(3)公司现有股权结构稳定、治理架构健全,股东不参与具体的经营管理。目前,公司董事6人(2名为独立董事)、高级管理人员5人,具有优秀的教育背景、丰富的行业经验以及良好的专业素质。
13、公司第一大股东未来是否会增持?目前的董事会席位是如何安排的?
回复:
公司目前暂未收到第一大股东继续增减持的相关安排。
公司第一大股东认可、信任现有董事及管理团队,未派出董事。
14、公司股价在医药股里处于偏低水平,管理层提振股东信心的相关计划?
回复:
公司目前已推出股票回购计划,并收到了中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司股票回购计划提供最高不超过7,000万元人民币的贷款。
未来,公司将不断提升公司长期的盈利能力,做出业绩增长曲线,将加大与投资者的沟通力度,向资本市场积极传达发展信心,力争为股东创造价值。
15、公司未来的战略规划?
回复:
在“二次创业”的指引下,公司坚持以合规经营为前提,采取精英治理模式,秉承卓越创新精神,充分发挥公司治理结构优势,实现“产品为王”的战略落地,实现更好的业绩,进而为股东、为社会创造更大价值。
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