≈≈准油股份002207≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
[2024-12-03] (002207)准油股份:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-047
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座
515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由公司董事长林军先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共166人，代表股份82,615,759股，占公司股份总数的31.5261%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人7
人，代表股份79,859,083股，占公司股份总数的30.4741%；通过网络投票的股东159人，代表股份2,756,676股，占公司股份总数的1.0519%。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民，独立董事汤洋，监事赵树芝现场出席，高管刘峰、佐军现场列席；董事盛洁、全源，独立董事李晓龙、刘红现，监事甘建萍、杨亮、原野、张明明，高管刘艳、蒋建立因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频参加。北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份回避表决。
同意3,906,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.6772%；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.9027%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4201%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,665,276股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6318%；反对76,100股，占出席会议中小股东表决权总数的2.7591%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6091%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
逐项审议通过如下子议案：
1．发行股票种类和面值
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,481股，占出席会议有表决权股份总数的97.6997%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5351%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,176股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6645%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
2．发行方式及发行时间
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,906,981股，占出席会议有表决权股份总数的97.6872%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5476%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,665,676股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6463％；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7940%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
3．发行对象和认购方式
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.7022%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,276股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6681%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
4．定价基准日、发行价格及定价原则
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,817,881股，占出席会议有表决权股份总数的95.4594%；反对160,300股，占出席会议有表决权股份总数的4.0080%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,576,576股，占出席会议中小股东表决权总数的93.4159%；反对160,300股，占出席会议中小股东表决权总数的5.8118%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
5．发行数量
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,481股，占出席会议有表决权股份总数的97.6997%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5351%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,176股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6645%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
6．募集资金规模及用途
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,912,381股，占出席会议有表决权股份总数的97.8222%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4126%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,671,076股，占出席会议中小股东表决权总数的96.8421%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
7．限售期
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,891,281股，占出席会议有表决权股份总数的97.2946%；反对86,900股，占出席会议有表决权股份总数的2.1728%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,649,976股，占出席会议中小股东表决权总数的96.0771%；反对86,900股，占出席会议中小股东表决权总数的3.1506%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
8．股票上市地点
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,897,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.4522%；反对85,400股，占出席会议有表决权股份总数的2.1353%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4126%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,656,276股，占出席会议中小股东表决权总数的96.3055%；反对85,400股，占出席会议中小股东表决权总数的3.0962%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
9．本次发行前滚存的未分配利润安排
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,866,081股，占出席会议有表决权股份总数的96.6646%；反对116,200股，占出席会议有表决权股份总数的2.9054%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4301%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,624,776股，占出席会议中小股东表决权总数的95.1635%；反对116,200股，占出席会议中小股东表决权总数的4.2129%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6236%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
10．本次发行决议有效期
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,892,081股，占出席会议有表决权股份总数的97.3147%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.9201%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,650,776股，占出席会议中小股东表决权总数的96.1061%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议中小股东表决权总数的1.3342%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过《关于公司向特定对象
[2024-11-16] (002207)准油股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-046
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会，第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（需逐 √作为投票对象的子议案
项表决） 数：（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
4.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 √
告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性研究报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购 √
协议暨关联交易的议案
8.00 关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 √
关事宜的议案
9.00 关于批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司 √
股份的议案
10.00 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 √
施及相关主体承诺的议案
11.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 √
12.00 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 √
2．提案内容
具体内容详见 2024 年 10 月 9 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》等公告。其中，第 1-5 项议案为特别决议议案，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）应对第 1-5、7、9、10 项议案回避表决。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东大会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。
4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519 室
邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 2。
五、备查文件
1．第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。
六、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 16 日
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案 投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签 署之日起、至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 √ 作为投票对象的子议案数：（10）
的议案（需逐项表决）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期
[2024-11-16] (002207)准油股份:第七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-045
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 12 日
以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时）
会议于 2024年 11月 15 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9 名，实际出席9 名。
本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年11月16日
[2024-11-15] (002207)准油股份:关于向特定对象发行A股股票相关事项获得有权国资监管单位批准的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-044
新疆准东石油技术股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票相关事项获得有权国资
监管单位批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召
开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于
2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司收到控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）转发的新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》（新国资产权〔2024〕412 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票方案、同意克拉玛依城投认购公司本次发行 A 股股票发行数量的 100%。
本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议批准、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-01] (002207)准油股份:关于子公司相关事项的进展公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-043
新疆准东石油技术股份有限公司
关于子公司相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2024 年 7 月 2 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于能安合伙转让股权并清算注销的议案》《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程的议案》，子公司宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“能安合伙”）将所持有的浙江能安智慧科技有限公司（简称“能安智慧”）30%股份（尚未实缴）以 0 元对价，按照 4:3 的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”），转让完成后能安合伙清算注销；子公司能安智慧注册地迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股
东及出资，并根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》对应修改其章程中相关内容。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《第七届董事会第二十一
次（临时）会议公告》（公告编号：2024-021）和《关于清算注销能安合伙的公告》（公告编号：2024-024）。
二、相关事项进展情况
（一）根据上述决议和其《章程》的规定，能安智慧履行了其内部相关程序，先后向迁出地（浙江省嘉兴市嘉善县）、迁入地（新疆克拉玛依市克拉玛依区）市场监督管理部
门递交申请，办理了相关信息变更及修订章程的备案，并于 2024 年 10 月 30 日取得了新
的《营业执照》。变更内容如下：
1.名称变更
变更前：浙江能安智慧科技有限公司
变更后：新疆准油智慧科技有限公司
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
2.住所变更
变更前：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇卡帕路168号2幢4层402室
变更后：新疆克拉玛依市克拉玛依区经四路309号2层A202室（油服产业基地）
3.投资人（股东）变更
变更前：公司持股40%、因士科技持股30%、能安合伙持股30%
变更后：公司持股57.14%、因士科技持股42.86%
4.行业类型变更
变更前：其他未列明专业技术服务业
变更后：其他科技推广服务业
除上述变更信息外，其他信息不变。
（二）根据上述决议和其《合伙协议》的约定，能安合伙履行了其内部相关程序，向宁波市北仑区市场监督管理局递交了申请。经查询国家企业信用信息公示系统，显示“正在进行简易注销公告，公告期：2024年10月8日-2024年10月27日”。公司将持续关注后续进展，并及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年11月1日
[2024-10-30] (002207)准油股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0577元
每股净资产: 0.259114元
加权平均净资产收益率: -20.04%
营业总收入: 2.28亿元
归属于母公司的净利润: -0.15亿元
[2024-10-09] (002207)准油股份:第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-032
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10
月 5 日以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第
二十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路
278 号科研生产办公楼 A 座公司第一会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。其中董事林军、简伟、吕占民，独立董事刘红现出席了现场会议；董事周剑萍、盛洁、全源，独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避
表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。
本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
2.逐项审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议
审议通过。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据公司章程及相关规定，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避表决。逐项审议情况如下：
2.1 发行股票种类和面值
本次向特定对象发行A股股票的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.2 发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.3 发行对象和认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”），克拉玛依城投拟以现金方式认购公司本次发行的全部 A 股股票。
克拉玛依城投为本公司的控股股东，克拉玛依城投参与认购本次向特定对象发行 A 股股票构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日。
本次向特定对象发行 A 股股票的价格为 3.95 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日发行人 A 股股票交易均价（4.93 元/股）的 80%和公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（计算结果按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易总量。
如公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格将相应调整。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.5 发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 50,000,000 股（含本数），未超
过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在关于本次发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次向特定对象发行 A 股股票数量将相应调整。本次向特定对象发行的 A 股股票数量以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.6 募集资金规模及用途
本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 19,750.00 万元
（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 油田服务设备更新升级项目 6,920.20 6,660.20
2 补充流动资金与偿还债务 13,089.80 13,089.80
合计 20,010.00 19,750.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.7 限售期
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后至限售期届满前，发行对象认购的本次发行的股票，因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的，亦应遵守前述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等相关部门的规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等相关部门的规定不相符，则限售期将根据相关部门的规定进行相应调整。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.8 股票上市地点
本次向特定对象发行的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
2.10 本次发行决议有效期
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12 个月。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
本项有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通
过。
本次向特定对象发行 A 股股票发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避
表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避
表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避
表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议
审议通过。本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，
获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-034）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了鉴证报告，详见 2024 年 10月 9 日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议了《关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源回避
表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网发布的《关于与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议
审议通过。本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，
获得通过。
为保证公司本次向特定对象发行股票工作高效、有序推进和顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
[2024-10-09] (002207)准油股份:第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-033
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月 5 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第二十次（临时）会议的会议通知、会
议议案及相关资料。会议于 2024 年 10 月 8 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278
号科研生产楼 A 座 515 室以现场会议加通讯方式召开。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中监事甘建萍、赵树芝、张明明现场出席，杨亮、原野以通讯方式参加会议，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
1.审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将本议案提交股东大会审议。
2.逐项审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经与会监事逐项表决，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的内容和表决情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 发行对象和认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”），克拉玛依城投拟以现金方式认购公司本次发行的全部A 股股票。
克拉玛依城投为本公司的控股股东，克拉玛依城投参与认购本次向特定对象发行 A 股股票构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日。
本次向特定对象发行 A 股股票的价格为 3.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日发行人 A 股股票交易均价（4.93 元/股）的 80%和公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（计算结果按“进一法”保留两位小数）。定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。
如公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格将相应调整。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 发行数量
公司总股本的 30%。若公司股票在关于本次发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次向特定对象发行 A 股股票数量将相应调整。本次向特定对象发行的 A 股股票数量以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.6 募集资金规模及用途
本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币19,750.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 油田服务设备更新升级项目 6,920.20 6,660.20
2 补充流动资金与偿还债务 13,089.80 13,089.80
合计 20,010.00 19,750.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.7 限售期
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后至限售期届满前，发行对象认购的本次发行的股票，因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的，亦应遵守前述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等相关部门的规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等相关部门的规定不相符，则限售期将根据相关部门的规定进行相应调整。
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.8 股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 本次发行决议的有效期限
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票发行方案之日起 12 个月。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
本项有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将本议案提交股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
3.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》。
4.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告》。
5.审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网发布的《2024 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。
6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案有表决权的监事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-034）。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了鉴证报告，详见 2024 年 10 月 9 日的巨潮资讯网。
7.审议了《关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过
本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
发布的《关于与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。
8.审议了《关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议
应当由二分
[2024-10-09] (002207)准油股份:关于股东权益变动的提示性公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-041
新疆准东石油技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动源于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次向特定对象发行 A 股股票的交易对象是公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，在中国证监会同意注册后方可实施。本次发行完成后，公司控股股东克拉玛依城投直接持股比例将增加至 31.14%。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2024 年 10 月 8 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票的相关议案。根据本次发行方案测算，本次向特定对象发行完成后，公司股东权益变动情况如下：
截至本公告披露之日，公司总股本为 262,055,378 股，克拉玛依城投直接持有公司股
份 47,169,968 股，占公司总股本的 18.00%，同时通过接受表决权委托享有 31,446,310 股
（占公司总股本的 11.9999%）对应的表决权，合计控制公司 29.9999%的股份对应的表决权，系公司的控股股东。克拉玛依市国有资产监督管理委员会（以下简称“克拉玛依市国资委”）为公司实际控制人。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
结合本次向特定对象发行方案及相关安排，本次发行完成后，公司控股股东克拉玛依城投直接持股比例将增加至 31.14%，同时克拉玛依城投通过表决权委托享有 10.08%的股份对应的表决权，合计控制公司 41.22%的表决权，克拉玛依市国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
二、所涉及后续事项
1、本次向特定对象发行完成后，克拉玛依城投仍为公司控股股东，克拉玛依市国资委仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
2、本次向特定对象发行完成后，公司将配合控股股东根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-10-09] (002207)准油股份:关于认购对象出具股份锁定承诺及特定期间不减持上市公司股份承诺的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-042
新疆准东石油技术股份有限公司
关于认购对象出具股份锁定承诺及特定期间不减持
上市公司股份承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”、“公司”或“上市公司”）拟向克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司控股股东克拉玛依城投作为本次发行股票的认购对象，于近日出具《股份锁定承诺》，具体内容如下：
“自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司不以任何方式转让本次认购的股份。如果中国证监会和准油股份股票上市地交易所有不同规定的，本公司同意在符合相关规定的前提下结合上市公司实际情况进行调整。因上市公司送股、资本公积转增股本等原因导致克拉玛依城投本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。
本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本公司违反上述承诺，取得的相关收益归上市公司所有，并愿意承担相应的法律责任，若给上市公司和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”
公司控股股东克拉玛依城投已出具《关于特定期间不主动减持上市公司股份的承诺函》，具体内容如下：
“一、自上市公司本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本单位不存在以任何方式主动减持上市公司股份的行为。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
二、自上市公司本次发行定价基准日起至本次发行完成后六个月内，本单位不主动减持所持上市公司的股份。
三、如本单位违反前述承诺而发生主动减持的，本单位承诺因主动减持所得的收益全部归上市公司所有，并依法承担因此产生的法律责任。”
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-10-09] (002207)准油股份:关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-036
新疆准东石油技术股份有限公司
关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购
方式增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日
召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
一、本次发行前后不会导致公司实际控制权变更、但触发要约收购义务
截至本公告披露之日，公司总股本为 262,055,378 股，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）直接持有公司 47,169,968 股股份（占公司总股本的 18.00%），同时通过接受湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）表决权委托享有 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的表决权，合计控制公司 29.9999%的股份对应的表决权，系公司的控股股东。克拉玛依市国有资产监督管理委员会（以下简称“克拉玛依市国资委”）为公司实际控制人。
本次向特定对象发行完成后，克拉玛依城投及其关联方合计持股比例超过30%，仍系公司的控股股东，克拉玛依国资委仍为公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，克拉玛依城投认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。
二、收购人克拉玛依城投对于锁定期的承诺
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
克拉玛依城投承诺其认购取得的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36个月内将不以任何方式转让。
三、关于免于以要约收购方式增持公司股份的依据
克拉玛依城投取得公司向其发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的 30%，克拉玛依城投已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，若经公司股东大会同意，克拉玛依城投可免于发出要约。克拉玛依城投在本次向特定对象发行 A 股股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的免于发出要约的情形。
若中国证监会、深圳证券交易所对于免于发出要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。
因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司控股股东克拉玛依城投免于发出要约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于免于发出要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-08-21] (002207)准油股份:半年报监事会决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-030
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议（2024 年半年度监事会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8 月 10 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十九次会议（2024 年半年度监事会）
的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2024 年 8 月 20 日新疆克拉玛依市克拉玛依
区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席甘
建萍女士主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
1．审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会成员认为：公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确，完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024年半年度报告》刊载于2024年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）刊载于 2024 年 8 月 21 日的《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过了《关于公司 2024 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
经审议，监事会成员认为：该说明是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊载于 2024年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第七届监事会第十九次会议（2024 年半年度监事会）决议》
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2024年8月21日
[2024-08-21] (002207)准油股份:半年报董事会决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-029
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议（2024 年半年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 10 日以电
子邮件的形式发出召开第七届董事会第二十二次会议（2024 年半年度董事会）的书面通知和
会议议案及相关材料。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278
号科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开，公司董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、吕占民，独立董事汤洋、刘红现、李晓龙现场出席；全源因其他工作原因（出差）无法现场出席，委托董事盛洁代为出席并表决。会议由公司董事长林军先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《2024 年半年度总经理工作报告》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议了《2024 年半年度报告全文及摘要》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
《2024 年半年度报告》刊载于 2024 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）刊载于 2024 年 8 月 21 日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议了《关于公司 2024 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的说明》
2024 年上半年，根据公司 2023 年度股东大会授权，公司向银行申请贷款办理了应收账
款质押，不属于对外担保；公司为子公司准油运输（公司拥有权益比例 100%）向银行贷款提
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
供担保，履行了必要的决策程序，持续至本报告期，不存在违反上市公司有关规定和损害股东利益的情形。
2024 年上半年，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况；公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情形。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊载于 2024 年 8
月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议听取了公司董事会审计委员会关于 2024 年半年度内部审计工作情况的报告。
四、备查文件
《第七届董事会第二十二次会议（2024 年半年度董事会）决议》。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年8月21日
[2024-08-21] (002207)准油股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0532元
每股净资产: 0.263672元
加权平均净资产收益率: -18.32%
营业总收入: 1.13亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2024-08-14] (002207)准油股份:股票交易异常波动公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-028
新疆准东石油技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207，本公告中简称“公司”或“本公司”）股票交易价格在2024年8月12日、8月13日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司于2024年7月10日发布了《2024年半年度业绩预告》（公告编号：2024-026），预计公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,300-1,600万元，与上年同期相比亏损减少，主要原因为本报告期拓展了新业务、部分项目工作量有所增加，营业收入较上年同期有所增长。截至目前，上述业绩预告不存在需要修正的情况。
4.公司按照规定书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，控股股东进行了书面回复：截至目前，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2024年半年度业绩预告披露的财务数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据请以公司披露的《2024年半年度报告》为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年8月14日
[2024-07-19] (002207)准油股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-027
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 7 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由全体董事共同推举简伟先生主持
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共 15 人，代表股份81,559,757股，占公司股份总数的31.1231%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人7
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
人，代表股份80,284,083股，占公司股份总数的30.6363%；通过网络投票的股东8人，代表股份1,275,674股，占公司股份总数的0.4868%。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司董事简伟、吕占民，独立董事汤洋，监事原野、赵树芝、张明明现场出席，高管刘艳、蒋建立现场列席；董事林军、周剑萍、盛洁、全源，独立董事李晓龙、刘红现，监事甘建萍、杨亮，高管刘峰、佐军因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式接入。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、秦雨律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，结果如下：
会议审议了《关于公司向关联方融资的议案》，关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份回避表决。经与会非关联股东投票表决：同意 2,931,779 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6025%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3975%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、秦雨律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年7月19日
[2024-07-10] (002207)准油股份:2024年半年度业绩预告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-026
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,300 万元–1,600 万元 亏损：1,650.44 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,300 万元–1,600 万元 亏损：1,677.74 万元
基本每股收益 亏损：0.05 元/股–0.06 元/股 亏损：0.06 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润亏损减少，主要原因为本报告期拓展了新业务、部分项目工作量有所增加，营业收入较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年半年度报告为准。
2.本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年7月10日
[2024-07-03] (002207)准油股份:第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司 证券简称:准油股份 公告编号:2024-021
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 29 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第二十一次（临时）会议的通知和会议议案
及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 7 月 2 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公
楼 A 座 515 室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。
3．董事出席情况
本次会议应出席董事九名、实际出席会议九名。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、
全源、吕占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。
4．董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长林军先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于公司向关联方融资的议案》。
本议案有表决权董事五名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回
避表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，
同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议。本议案尚需提交股东
大会审议，届时关联股东将回避表决。议案的具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定
1
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
信息披露媒体发布的《关于向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。
（二）审议了《关于能安合伙转让股权并清算注销的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
同意宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“能安合伙”）将所持有的浙江能
安智慧科技有限公司（简称“能安智慧”）30%股份（尚未实缴）以 0 元对价，按照 4:3
的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”），转让完成后
能安合伙清算注销。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《关
于清算注销能安合伙的公告》（公告编号：2024-024）。
（三）审议了《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程的议
案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
同意控股子公司能安智慧注册地址迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股东及出资，并
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》对应修改其章程中相关内容，相关变更信息
以工商登记备案核准为准。
（四）审议了《关于将公司运输业务进行专业化整合暨准油运输变更经营范围并修改
章程的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，
同意对公司内部的运输相关业务进行专业化整合、由子公司新疆准油运输服务有限责任公
司（简称“准油运输”）实施专业化运营，并按照有关规定办理资质相关事宜；准油运输
结合生产经营需要增加经营范围并修改其章程，相关变更信息以工商登记备案核准为准。
（五）审议了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第二十一次（临时）会议决
议》；
2．2024 年第二次独立董事专门会议决议。
2
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息 做 出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息
披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年7月3日
3
[2024-07-03] (002207)准油股份:第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-022
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 6 月 29 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十七次（临时）会议的会议通知、会
议议案及相关资料。会议于 2024 年 7 月 2 日在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研
生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监
事五名。本次会议由监事会主席甘建萍主持，董事会秘书吕占民列席会议。会议的召集与
召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议了《关于公司向关联方融资的议案》。
本议案有表决权监事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的
监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”，本次会议审
议的关联交易议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将该
议案提交股东大会审议。
议案的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方融资的公告》（公告编号：
2024-023）。
三、备查文件
第七届监事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 3 日
1
[2024-07-03] (002207)准油股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-025
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会，第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开，符合法律法规、深圳证
券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 7 月 11 日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公
司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意
见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得
通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方
式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
本次股东大会审议议案为关联交易议案，关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限
责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有
1
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份需回避表决。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案 以投票
√
1.00 关于公司向关联方融资的议案 √
2．提案内容
具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。
本次股东大会审议事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的半数以上通过，关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资回避表决。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传
真至公司证券投资部。
2
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2．登记时间：股东大会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。
4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519 室
邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 2。
五、备查文件
1．第七届董事会第十二十一次（临时）会议决议。
七、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日
3
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案
投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签
署之日起、至本次股东大会会议闭会止。
表决内容： 备注 同意 反对 弃权
提案编码
提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司向关联方融资的议案 √
委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
4
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362207，投票简称：准油投票
2．填报表决意见。
本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9：15，结束时间为 2024
年 5 月 17 日下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
[2024-07-02] (002207)准油股份:关于第二大股东被申请实质合并破产清算的公告
新疆准东石油技术股份有限公司 证券简称:准油股份 公告编号:2024-020
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207
新疆准东石油技术股份有限公司
关于第二大股东被申请实质合并破产清算的公告
根据相关规定，信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（为公司持
股 5%以上股东，以下简称“燕润投资”）应当保证向公司提供的信息内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）在进行舆情监测时，查
询到中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）的微信公众号“中植企业集团”于
2024 年 6 月 28 日登载了编号为（2024）京 01 破申 775 号的《北京市第一中级人民法院
公告》，其中涉及公司第二大股东燕润投资被申请与中植集团进行实质合并破产清算事宜。
经与燕润投资相关人员联系沟通，2024 年 6 月 29 日公司收到燕润投资致公司控股股东克
拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）的《告知书》，主
要内容如下：
“2024 年 6 月 28 日，中植企业集团有限公司管理人以包括我单位（注：指燕润投资，
下同）在内的中植企业集团有限公司等 248 家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，
区分中植企业集团有限公司等 248 家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体
债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院申请对中植企业集团有限公司等
248 家企业进行实质合并破产清算。
截至目前，实质合并破产清算的申请能否被法院受理以及我单位是否进入合并破产清
算程序尚存在不确定性。”
截止本公告日，燕润投资持有公司股份 31,446,310 股，占公司股份总数的 11.9999%，
该等股份表决权已独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一致行
动人，具体详见公司 2023 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于协议转让股份
过户完成暨公司控股权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）。同时，该等股份
还存在质押情况，具体详见公司分别于 2023 年 10 月 23、2023 年 11 月 7 日在指定信息
披露媒体发布的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2023-046）、《关于收到<表决
1
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
权委托协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-054）。
截至目前，公司与燕润投资资金往来余额为 0，与燕润投资在业务、人员、资产、机
构、财务等方面均保持相互独立。燕润投资被申请与中植集团等 248 家企业进行实质合并
破产清算，不会对公司日常生产经营产生影响。如果对中植集团等 248 家企业的实质合并
破产清算申请被第一中级人民法院受理，燕润投资进入实质合并破产清算程序，将可能对
公司的股权结构产生影响。
根据上述中植集团公众号登载的北京市第一中级人民法院（2024）京 01 破申 775 号
《公告》，如相关利害关系人对管理人提出的实质合并破产清算申请有异议，应于 2024
年 7 月 5 日前（含本日）提出异议。异议期限届满后法院将审查登记人是否与拟实质合并
主体存在利害关系等情况，并采取听证等方式听取相关方意见。公司董事会将密切跟进相
关事项进展，并督促燕润投资按照有关规定及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取
代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公
告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年7月2日
2
[2024-06-20] (002207)准油股份:关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-019
新疆准东石油技术股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）于近期收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司管理一部下发的《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 324 号），现将回复内容公告如下：
一、年报显示，年审会计师将持续经营能力识别为关键审计事项。截至报告期末，你
公司资产负债率为 74.94%，于未来 12 个月内到期的金融负债金额为 2.02 亿元，高于货
币资金中未受限的货币资金余额 0.33 亿元，且本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）为-0.19 亿元。年报显示，你公司管理层对持续经营能力进行了评估，并编制了 2024 年度现金流量预测，制定了应对措施和计划。请你公司：
（一）结合公司所在行业、在手订单及未来订单预测情况，详细说明未来盈利能力的评估过程；结合业务回款周期、供应商的信用周期、月度固定付现成本项等历史数据及银行总体授信预期，详细说明现金流预测过程。
【公司回复】
1．对未来盈利能力的评估过程
（1）公司所在行业情况
公司的主营业务是直接为石油、天然气生产提供技术服务，所属油服行业位于油气能源产业链上游，因此石油天然气勘探开发的需求直接决定了油服行业的发展。从全球一次能源消费总量上看，油气能源依然占据全球能源消费的主导地位。根据中国石油经济技术研究院发布的《2060 年世界与中国能源展望（2022 版）》，近年来我国石油需求仍保持
增长态势，到 2030 年前，我国的石油需求将在持续增长后达到 7.8 亿吨左右峰值并保持平稳，国内石油需求将在未来较长一段时期保持稳定。国际原油价格保持在合理区间、国内石油需求稳定，将促使国内油气勘探开发力度及资本支出有望进一步增加，带动油服行业服务需求和市场规模持续发展，从而为油服公司的业绩增长带来较强的确定性。
（2）在手订单及未来订单预测情况
截至目前，公司及子公司通过参加相关项目投标，已中标金额约 3.37 亿元。具体情况详见下表：
序 承揽主体 交易对方 业务 业务内容 中标金额
号 类别 （万元）
1 准油股份 客户一 工业 常规测试、热洗清蜡、调堵酸化等技术服务 13,225.08
2 准油股份 客户一 施工 2024 年电力维修项目 600.00
3 准油股份 客户一 施工 2024 年油田设施非计划性维修 1,600.00
4 准油股份 客户一 施工 2024 年道路维修养护项目 470.00
5 准油运输 客户一 运输 油田生产指挥车 2,600.00
6 准油股份 客户一 施工 地面工程施工及维护 646.80
7 准油股份 客户二 工业 油砂矿 50 万吨/年产能开发工程 2024 年钻井 4,348.00
工程
8 准油股份 客户三 工业 井下作业辅助施工 250.00
9 准油股份 客户二 施工 富城能源风城B区油砂矿开发工程项目钻井井 108.00
场与附属简易道路工程
10 准油股份 客户二 施工 2024 年富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项 120.00
目钻井井场与附属简易道路工程
11 准油股份 客户四 工业 修井服务、连续油管作业 6,784.00
12 准油股份 客户五 工业 储罐清洗 54.10
13 准油股份 客户六 施工 2023 年油库、加油（气）站维修等建设工程施 201.32
工合同（第二批）
14 准油股份 客户七 工业 储罐清洗 190.00
15 准油股份 客户八 施工 2023 年低成本改造维修 53.89
16 准油股份 客户八 施工 2023 年机关与 38 座加油站修理修缮 147.42
17 准油股份 客户九 施工 2024 年准东地区零星维修项目 50.00
18 准油股份 客户十 施工 准晶全厂土建、技改、围墙加固 327.53
序 承揽主体 交易对方 业务 业务内容 中标金额
号 类别 （万元）
19 准油股份 客户十一 施工 准电铝运转层地面、地砖修缮 75.50
20 准油股份 客户十二 工业 2024 年计量检验测试 40.00
21 准油运输 客户十二 运输 送班车服务、值班车服务 516.42
22 准油股份 客户十三 施工 钻井井场与附属简易道路建设 900.00
23 准油运输 客户十四 运输 值班车服务 178.53
24 准油股份 客户十五 施工 准碳 2024 年零星工程项目 198.00
合计 33,684.59
注：（1）以上中标金额系根据中标通知书列示统计。公司为客户提供技术服务及收入确认的基本 模式是：公司中标后与客户签订框架合同，客户根据其生产需要安排具体工作量；公司按照客户要求 组织施工完成后，客户生产管理部门对现场施工工作量进行签字确认；公司根据合同约定结算单价（一 般为中标价）并结合现场签认单，暂估该部分收入。因此收入的实际完成金额，可能与上述中标金额 存在差异。（2）因涉及商业秘密，根据深交所《股票上市规则（2024 年修订）》第 2.2.6 条相关规定：“公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密等，及时披露或者履行相关义务可能引致不正 当竞争、损害公司利益或者导致违反法律法规的，可以暂缓或者免于按照本所有关规定披露或者履行 相关义务。”，公司对上表涉及的交易对方名称豁免披露。
后期公司将继续以实现经营目标作为中心，积极采取有效措施、完成经营性资产的投 资和更新，进一步加大油服业务的市场开发力度，争取新的订单。
公司各板块近两年收入及毛利率情况如下：
收入情况 2023 年度（万元） 2022 年度（万元） 同比增减（%）
工业（含石油技术、油田管理） 20,359.49 14,913.66 36.52
运输业 3,374.91 2,789.80 20.97
施工 3,441.02 1,968.52 74.80
合计 27,175.42 19,671.98 38.14
毛利率情况 2023 年度（%） 2022 年度（%） 同比增减（%）
工业（含石油技术、油田管理） 0.77 -17.87 18.64
运输业 12.57 8.96 3.61
施工 5.42 -5.59 11.01
公司整体 2.83 -12.83 15.66
可看出公司整体及各板块 2023 年较 2022 年业务收入均实现了增长，规模效益开始
体现；毛利率均有所提高，大部分业务毛利转正。
近两年，期间费用占比情况如下：
2023 年度 2022 年度
费用名称 比重增减（%）
金额（万元） 占收入比例（%） 金额（万元） 占收入比例（%）
管理费用 1,822.02 6.70 1,608.07 8.17 -1.47
财务费用 589.31 2.16 376.70 1.91 0.25
从上表看出，公司 2023 年较 2022 年管理费用占收入比例有所下降。2023 年度财务
费用包含了资金成本较高的关联方借款，2023 年年末已全额置换为资金成本较低的金融机构借款。2024 年度，公司将继续严控非生产性支出，优化管理流程，提高管理效率，保持期间费用稳中有降。
上述前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于外部环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请广
[2024-06-07] (002207)准油股份:关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-018
新疆准东石油技术股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次
互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时公司董事、总经理
简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，证券事务代表战冬先生将出席本次集体接待日活动，就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
[2024-05-18] (002207)准油股份:2023年度股东大会决议公告
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-017
新疆准东石油技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长林军先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司有表决权
股份总数的30.4738%。
2.通过网络投票的股东7人，代表股份499,300股，占公司有表决权股份总数的0.1905%。
3.公司董事林军、简伟、周剑萍、盛洁、吕占民，独立董事汤洋、李晓龙、刘红现，监事甘建萍、原野、赵树芝、张明明现场出席，高管刘艳、刘峰、佐军现场列席；董事全源、监事杨亮、高管蒋建立因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频参加。北京市中伦律师事务所李得志律师、秦雨律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）审议了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
（二）审议了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
三、审议了《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
四、审议了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
五、审议了《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
六、审议了《2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
七、审议了《关于 2024 年度融资并授权办理有关事宜的议案》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
八、审议了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》。
表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
九、审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案交易对方包括：控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）的全资子公司克拉玛依市富城能源集团有限公司、克拉玛依融汇投资集团有限公司，及其全资孙公司克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司、克拉玛依市富城技术服务有限公司，公司与上述交易对方的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督
管理委员会，存在关联关系。克拉玛依城投持有公司股份 47,169,968 股回避表决；同时根据股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”）与克拉依城投签署、
2023 年 8 月 10 日生效的《表决权委托协议》，燕润投资持有的公司股份 31,446,310 股对
应的表决权独家全权委托给克拉玛依城投行使，燕润投资为克拉玛依城投的一致行动人，该部分股份回避表决。因此，出席本次股东大会的股东所持对该议案有表决权的股份总数为 1,741,305 股。
表决结果：同意 1,731,505 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4372%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、秦雨律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年度股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
[2024-04-26] (002207)准油股份:关于举行网上业绩说明会的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-015
新疆准东石油技术股份有限公司
关于举行业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告和2024年第一季度报告，已于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度经营情况，广泛听取投资者的意见和建议，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn），通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2024年5月6日前访问网址 https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生将出席本次网上业绩说明会，在遵守信息披露原则的前提下，就投资者关心的问题进行互动交流。
诚邀广大投资者朋友积极参与。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
[2024-04-26] (002207)准油股份:年度股东大会通知
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-014
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年度股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东。
（3）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。
二、会议主要内容
1．提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度内部控制评价报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2024 年度融资并授权办理有关事宜的议案 √
8.00 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024 年度审计机构的议案
9.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
2．提案内容
（1）《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度内部
控制评价报告》《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》的具体内容详见
2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年融资并授权办理有关事宜的议案》
的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议公告》（公告编号：2024-010）。
（3）《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）详见 2024年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（4）《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。
（5）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 26
日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
3．2023 年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生，将在本次股东大会
述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东大会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。
4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 519 室
邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 2。
五、备查文件
1．第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议。
七、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度内部控制评价报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2024 年度融资并授权办理有关事宜的议案 √
关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00 2024 年度审计机构的议案 √
9.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件 2
参加网
[2024-04-26] (002207)准油股份:董事会决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-010
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 14 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科
研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城投收购公司实际控制权履行持续督导责任的券商代表凌陶受邀列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议了《2023 度总经理工作报告》。
董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2023 年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
2．审议了《2023 年度董事会工作报告》。
报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
3．审议了《2023年度内部控制评价报告》。
本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4．审议了《关于公司2023年年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
本说明在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
2023年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
5．审议了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。
报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6．审议了《2023年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度亏损、实现归属于上市
公司股东的净利润为-18,579,078.48 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
为-510,305,980.04 元。根据公司章程规定，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
7．审议了《2023年年度报告全文及摘要》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）刊载于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
讯网（www.cninfo.com.cn）。年度审计机构对公司2023年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8．审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
同意经公司股东大会审议批准后，2024 年度实施如下融资并授权办理有关事宜：
（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依
分行 10,000 万元、光大银行乌鲁木齐分行 2,500 万元、兴业银行乌鲁木齐分行 1,000 万
元、新疆银行 1,000 万元、乌鲁木齐银行 1000 万元、其他银行 9,500 万元。
在上述额度内，授权公司总经理根据实际资金需要，调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形）等相关法律文件。
（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司，根据市场需求和生产经营需要，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产（设备）投资预算范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。
（3）以上授权期限均自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召
开之日止。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
9．审议了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
10．审议了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
11．审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
12．审议了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
鉴于根据公司章程规定，本次董事会和七届十八次审议通过的相关议案需提交股东大
会审议，董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00、采用现场会议表决与网络投
票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
三、备查文件
1．第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议。
2．董事会审计委员会相关审议意见。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报 》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
[2024-04-26] (002207)准油股份:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.04元
每股净资产: 0.2754元
加权平均净资产收益率: -13.99%
营业总收入: 4162.86万元
归属于母公司的净利润: -0.11亿元
[2024-04-26] (002207)准油股份:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.07元
每股净资产: 0.316838元
加权平均净资产收益率: -19.73%
营业总收入: 2.72亿元
归属于母公司的净利润: -0.19亿元
[2024-04-13] (002207)准油股份:关于办公地址及联系信息变更的公告
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-009
新疆准东石油技术股份有限公司
关于办公地址及联系信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，公司总部于近日搬迁至新的办公地址，现将相关变更信息公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址及联系地址 新疆阜康市准东石油基地 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路
278 号科研生产办公楼 A 座 5 层
办公地址的邮政编码 831511 834000
董事会秘书电话 0994-3830616 0990-6601226
证券事务代表电话 0994-3830619 0990-6601229
传真 0994-3832165 0990-6601228
除上述调整外，公司其他联系信息不变。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年4月13日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================