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[2024-12-04] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-106
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财种类：结构性存款。
委托理财金额：1 亿元人民币。
履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。
特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资金额为购买中信银行股份有限公司无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款
07145 期 1 亿元人民币。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
募集资金投资金
序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
额
年产1.15万吨精细
1 化工产品及相关衍 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏
生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会
议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂
房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000
吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。
（四）委托理财产品的基本情况
公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金 1 亿元，购买了中信银行股份有限公司无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07145 期，具体情况如下：
受托方名称： 中信银行股份有限公司无锡分行
产品类型 结构性存款
产品名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07145 期
产品金额 人民币 1 亿元
投资收益率（年化） 1.05%-2.40%
产品期限 94 天
产品起息日 2024 年 12 月 3 日
产品到期日 2025 年 3 月 7 日
收益类型 保本型浮动收益凭证
是否构成关联交易 否
上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
1、为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提
供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、委托理财对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、审议程序
公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体信息详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日
[2024-11-30] (603585)苏利股份:苏利股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-105
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四)下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 12 月 5 日（星期四）至 12 月 11 日（星期三）16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 suligroup@suli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 2
9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、
财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季
度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:00-15:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/)
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理缪金凤女士，董事、副总经理汪静莉女士，董事会秘书张哲先生，财务总监李刚先生，独立董事孙涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00-15:00 登录上
海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 12 月 5 日（星期四）至 12 月 11 日（星期三）1
6:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 suligroup@suli.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张哲
联系电话：0510-86636229
邮箱：suligroup@suli.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-28] (603585)苏利股份:苏利股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-104
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行：中信银行股份有限公司江阴支行
账户名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
账号：8110501012702615210
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等法律法规办理相关现金管理业务。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、对公司的影响
公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-26] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-102
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计
人民币 20,000 万元，实际获得收益合计人民币 912,769.05 元。前述本金及收
益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
产品类 本金 资金来 产品 产品到 年化收 实际收益
序号 购买机构 产品名称 型 源 起息 期日 益率（%） （元）
（万元） 日
中国建设 中国建设银
银行股份 行江苏省分 结构性 闲 置 募 2024- 2024-1
1 有限公司 行单位人民 存款 20,000 集资金 8-22 1-22 1.81 912,769.05
江阴支行 币定制型结
构性存款
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-077）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 114.02 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 12.25 0
3 券商理财产品 5,000 5,000 7.81 0
4 券商理财产品 5,000 5,000 12.60 0
5 券商理财产品 5,000 5,000 8.24 0
6 银行理财产品 20,000 20,000 91.28 0
7 银行理财产品 5,000 0 0 5,000
合计 70,000 65,000 246.20 5,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 17.35
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 25,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-11-26] (603585)苏利股份:苏利股份股票交易异常波动公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-103
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
股票交易异动波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 21 日、22 日、25 日）内收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息。
（二）重大事项情况
截至目前，除已披露的相关事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司股票连续三个交易日(2024 年 11 月 21 日、22 日、25 日)内收盘价格
涨幅偏离值累计达 20%以上,近三个交易日内股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,646,385,605.57 元，同比增长 11.09%;
实现归属于上市公司股东的净利润 8,580,519.76 元，同比下滑 76.35%。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024
年第三季度报告》。敬请投资者注意生产经营风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-11-20] (603585)苏利股份:苏利股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-101
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月
10 日、2024 年 10 月 30 日召开公司第四届董事会第二十八次会议以及 2024 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》。公司的注册资本由人民币 18,000.1968 万元变更为人民
币 18,385.2290 万元，总股本由 18,000.1968 万股变更为 18,385.2290 万股。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-090）。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200250415268U
名称：江苏苏利精细化工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市临港街道润华路 7 号-1
法定代表人：缪金凤
注册资本：18385.229 万元整
成立日期：1994 年 12 月 22 日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
[2024-11-09] (603585)苏利股份:苏利股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-100
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）为公司控股子公司苏利宁夏提供担保，本次担保不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，苏利宁夏向交通银行股份有限公司银川宁东支行（以下简称“交通银行银川宁东支行”）申请 30,000 万元的固定资产贷款，百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 30,000 万元。截至目前已实际为苏利宁夏提供的担保余额为人民币 96,000 万元（不包含本次担保）。
本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
（一）因业务发展需要，苏利宁夏向交通银行银川宁东支行申请 30,000 万元的固定资产贷款，百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 30,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。
（二）公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会
第二十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子
公司预计担保额度的议案》，同意公司下属子公司 2024 年度为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 110,000 万元，其中为苏利宁夏提供担保的预计额度
为 80,000 万元，本次担保额度在预计担保额度范围内。具体内容详见 2024 年 4
月 24 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
1、公司名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91641200MA770RF640
3、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、注册资本：55,000 万人民币
5、法定代表人：孙海峰
6、成立日期：2018 年 12 月 19 日
7、注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路
8、经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、最近一年又一期财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，苏利宁夏总资产为 217,859.05 万元，负债总额为
119,434.17 万元，其中银行贷款总额 5,344.55 万元，流动负债总额 111,093.47
万元，净资产为 98,424.88 万元；2023 年度营业收入为 6,243.39 万元，净利润
为-3,268.30 万元，资产负债率 54.82%。（上述数据业经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，苏利宁夏总资产为 211,865.52 万元，负债总额为
118,330.81 万元，其中银行贷款总额 19,721.79 万元，流动负债总额 104,103.25
万元，净资产为 93,534.71 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 19,005.32 万元，
净利润为-5,014.25 万元，资产负债率 55.85%。（上述数据未经审计）
10、股权结构如下：
序号 股东 持股比例
1 江苏苏利精细化工股份有限公司 76%
2 OXON ASIA S.R.L. 24%
合计 100%
（二）与上市公司关系
被担保人苏利宁夏与担保人百力化学均为公司的控股子公司，公司在上述两家公司的持股比例均为 76%，Oxon Asia S.r.l.则分别持有上述两家公司 24%的股权。
（三）截至目前，苏利宁夏不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司百力化学与交通银行银川宁东支行于2024年11月7日签署了《保证合同》，主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司控股子公司百力化学本次为公司控股子公司苏利宁夏提供担保，是为满足其业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。苏利宁夏为公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其进行有效管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 121,000 万元（不包含本次担保），占公司 2023年度经审计净资产的 48.78%，其中实际发生的对外担保余额为 37,365.53 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.06%。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、苏利（宁夏）新材料科技有限公司 2024 年第三季度未经审计财务报表。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
[2024-10-31] (603585)苏利股份:苏利股份2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-099
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,835,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.5115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,705,257 99.8408 83,020 0.1014 47,200 0.0578
2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,721,237 99.8604 90,020 0.1100 24,220 0.0296
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,726,157 99.8664 83,020 0.1014 26,300 0.0322
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘任会计 705,2 84.4136 83,02 9.9368 47,20 5.6496
师事务所的议 57 0 0
案
2 关于变更公司 721,2 86.3263 90,02 10.7746 24,22 2.8991
注册资本的议 37 0 0
案
3 关于修订《公司 726,1 86.9152 83,02 9.9368 26,30 3.1480
章程》的议案 57 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案：议案 2、3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟、龚立雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (603585)苏利股份:苏利股份关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-098
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行：中国建设银行股份有限公司临港新城支行
账户名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
账号：32050161633600002062
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等法律法规办理相关现金管理业务。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、对公司的影响
公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-29] (603585)苏利股份:苏利股份2024年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-094
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量 销量 营业收入
（吨） （吨） （万元）
农药及农药中间体 30,126.31 29,604.27 91,642.13
阻燃剂及阻燃剂中 14,481.25 15,235.46 52,932.01
间体
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 平均售价 上年同期 变动比率
（万元/吨） （万元/吨） （%）
农药及农药中间体 3.10 4.54 -31.72
阻燃剂及阻燃剂中间体 3.47 3.86 -10.10
农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、渠道
去库存等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平；2、销售结构影响，售价较低的农化产品销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下降。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料 平均采购价 上年同期 变动比率
（万元/吨） （万元/吨） （%）
溴素 1.84 2.28 -19.30
间二甲苯 0.84 0.81 3.70
4,6-二氯嘧啶 7.63 11.56 -34.00
液氨 0.25 0.31 -19.35
纯苯 0.77 0.63 22.22
4,6 二氯嘧啶价格变动说明：主要原因系因市场供需关系影响，价格较同期出
现较大幅度下跌。
以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29] (603585)苏利股份:苏利股份第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-095
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年
10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29] (603585)苏利股份:苏利股份第四届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-096
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
通知于 2024 年 10 月 21 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-10-29] (603585)苏利股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 12.873199元
加权平均净资产收益率: 0.35%
营业总收入: 16.46亿元
归属于母公司的净利润: 858.05万元
[2024-10-25] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-092
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计
人民币 5,000 万元，实际获得收益合计人民币 82,400.64 元。前述本金及收益
已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
产品类 本金 资金来 产品 产品到 年化收 实际收益
序号 购买机构 产品名称 型 源 起息 期日 益率（%） （元）
（万元） 日
广发证券 广发证券收 券商理 闲 置 募 2024- 2024-1
1 股份有限 益凭证“收 财产品 5,000 集资金 9-24 0-23 2.00 82,400.64
公司 益宝”1 号
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-083）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 114.02 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 12.25 0
3 券商理财产品 5,000 5,000 7.81 0
4 券商理财产品 5,000 5,000 12.60 0
5 券商理财产品 5,000 5,000 8.24 0
6 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
7 银行理财产品 5,000 0 0 5,000
合计 70,000 45,000 154.92 25,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.92
目前已使用的理财额度 25,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
[2024-10-11] (603585)苏利股份:苏利股份第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-088
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年
10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构，并提请股东大会授权相关人员根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
因公司可转债转股、实施股权激励，公司总股本增加至 183,852,290 股，公司注册资本变更为 183,852,290 元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
针对公司注册资本变更的情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
4、审议《关于制定<江苏苏利精细化工股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日
[2024-10-11] (603585)苏利股份:苏利股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-091
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日
至 2024 年 10 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
2 《关于变更公司注册资本的议案》 √
3 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-议案 3 已经 2024 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日刊登于公司指定信息
披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603585 苏利股份 2024/10/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2024 年 10 月 24 日 16:00 时前公司收到传真或信件为
准），出席会议时需携带原件。
3. 登记时间：2024 年 10 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 江苏苏利精细化工股份
有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：张哲
邮箱：zhangzhe@suli.com
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第四届董事会第二十八次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 30
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘任会计师事务所的
议案》
2 《关于变更公司注册资本的
议案》
3 《关于修订<公司章程>的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-10] (603585)苏利股份:苏利股份关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至5%以下的权益变动提示性公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-086
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至5%以下的
权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股、实施股权激励导致公司总股本增加，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有的公司股份比例被动稀释至5%以下，不涉及股东主动减持股份，不触及邀约收购。
●本次权益变动后，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，持股比例由5%被动稀释至4.90%。本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）公司可转债转股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为
人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第
三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定
和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。
截至2024年9 月 30 日，公司共有450张可转债转换为公司股票，共计转股2,290股。
（二）公司实施限制性股票激励计划情况
2024年7月31日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年7月31日为首次授予日，向符合条件的73名激励对象授予限制性股票385.00万股。公司授予的限制性股票已于2024年9月9日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2024年9月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-079）。
因公司可转债转股、实施股权激励，公司总股本由180,000,000股增加至183,852,290股。
公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，股份比例由5%被动稀释至4.90%，不再是公司持股5%的股东。本次权益变动后，上述股东持股情况如下表所示：
股东姓 股份性 本次变动前 本次变动后
序号 名 质 持股数量 持股比 持股数量 持股比例
（股） 例 （股）
无限售
1 汪焕兴 条件流 9,000,000 5% 9,000,000 4.90%
通股
无限售
2 汪静莉 条件流 9,000,000 5% 9,000,000 4.90%
通股
无限售
3 汪静娟 条件流 9,000,000 5% 9,000,000 4.90%
通股
无限售
4 汪静娇 条件流 9,000,000 5% 9,000,000 4.90%
通股
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动是公司可转债转股、实施股权激励导致公司持股5%的
股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成影响。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士已就相关权益变动事项编制了权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024年10月10日
[2024-10-10] (603585)苏利股份:苏利股份简式权益变动报告书
苏利股份简式权益变动报告书
[2024-10-09] (603585)苏利股份:苏利股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-085
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028
年 2 月 15 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 45,000 元“苏利转债”转换为
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数量为 2,290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
957,157,000 元，占“苏利转债”发行总额的 99.9944%。
本季度转股情况：2024 年第三季度共有 20 张“苏利转债”转换为公司
股票，转股数为 116 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年
2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、
第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万
元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债
券代码“113640”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次
发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始
转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的
转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。
2、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”
的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）
3、因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 1 日起，“苏利转债”的
转股价格变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）
4、经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开
第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股
价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调
整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、苏利转债本次转股情况
“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。2024
年第三季度共有 20 张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为 116 股。
截至 2024 年 9 月 30 日，共有 45,000 元“苏利转债”转换为公司 A 股股份，
转股数量为 2,290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 957,157,000 元，占可转
债发行总额的 99.9944%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 股权激励股份 本次可转债转股 变动后
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 180,002,174 — 116 180,002,290
限售条件流通股 0 3,850,000 — 3,850,000
总股本 180,002,174 3,850,000 116 183,852,290
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0510-86636229
传真号码：0510-86636221
邮箱：suligroup@suli.com
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-26] (603585)苏利股份:苏利股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-084
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）为公司控股子公司苏利宁夏提供担保，本次担保不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，苏利宁夏向中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）申请 26,000万元的固定资产贷款，百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 26,000 万元。截至目前已实际为苏利宁夏提供的担保余额为人民币 70,000 万元（不包含本次担保）。
本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
（一）因业务发展需要，苏利宁夏向中信银行无锡分行申请 26,000 万元的固定资产贷款，百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 26,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。
（二）公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会
第二十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子
公司预计担保额度的议案》，同意公司下属子公司 2024 年度为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为 110,000 万元，其中为苏利宁夏提供担保的预计额度
为 80,000 万元，本次担保额度在预计担保额度范围内。具体内容详见 2024 年 4
月 24 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
1、公司名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91641200MA770RF640
3、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、注册资本：55,000 万人民币
5、法定代表人：孙海峰
6、成立日期：2018 年 12 月 19 日
7、注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路
8、经营范围：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，苏利宁夏总资产为 217,859.05 万元，负债总额为
119,434.17 万元，其中银行贷款总额 5,344.55 万元，流动负债总额 111,093.47
万元，净资产为 98,424.88 万元；2023 年度营业收入为 6,243.39 万元，净利润
为-3,268.30 万元，资产负债率 54.82%。（上述数据业经审计）
截至 2024 年 6 月 30 日，苏利宁夏总资产为 219,938.99 万元，负债总额为
124,721.84 万元，其中银行贷款总额 17,020.99 万元，流动负债总额 104,661.51
万元，净资产为 95,217.15 万元；2024 年 1-6 月营业收入为 8,100.38 万元，净
利润为-3,319.87 万元，资产负债率 56.71%。（上述数据未经审计）
10、股权结构如下：
序号 股东 持股比例
1 江苏苏利精细化工股份有限公司 76%
2 OXON ASIA S.R.L. 24%
合计 100%
（二）与上市公司关系
被担保人苏利宁夏与担保人百力化学均为公司的控股子公司，公司在上述两家公司的持股比例均为 76%，Oxon Asia S.r.l.则分别持有上述两家公司 24%的股权。
（三）截至目前，苏利宁夏不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司苏利宁夏与中信银行无锡分行于 2024 年 9 月 24 日签署了
《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司控股子公司百力化学本次为公司控股子公司苏利宁夏提供担保，是为满足其业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。苏利宁夏为公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其进行有效管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 95,000 万元（不包含本次担保），占公司 2023年度经审计净资产的 38.30%，其中实际发生的对外担保余额为 36,766.33 万元，
占公司 2023 年度经审计净资产的 14.82%。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、苏利（宁夏）新材料科技有限公司 2024 年度半年度未经审计财务报表。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
[2024-09-25] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-083
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财种类：券商理财产品。
委托理财金额：0.5 亿元人民币。
履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。
特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资金额为购买广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”1 号 0.5 亿元人民币。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
募集资金投资金
序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
额
年产1.15万吨精细
1 化工产品及相关衍 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏
生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会
议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂
房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000
吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。
（四）委托理财产品的基本情况
公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金 0.50 亿元，购买了广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”1 号理财产品，具体情况如下：
受托方名称： 广发证券股份有限公司
产品类型 券商理财产品
产品名称 广发证券收益凭证“收益宝”1 号
产品金额 人民币 0.50 亿元
投资收益率（年化） 2.00%
产品期限 30 天
产品起息日 2024 年 9 月 24 日
产品到期日 2024 年 10 月 23 日
收益类型 保本型固定收益凭证
是否构成关联交易 否
上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
1、为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、委托理财对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、审议程序
公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体信息详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
[2024-09-21] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-082
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计
人民币 5,000 万元，实际获得收益合计人民币 126,027.40 元。前述本金及收益
已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
产品类 本金 资金来 产品 产品到 年化收 实际收益
序号 购买机构 产品名称 型 源 起息 期日 益率（%） （元）
（万元） 日
广发证券 广发证券收 券商理 闲 置 募 2024- 2024-9
1 股份有限 益凭证“收 财产品 5,000 集资金 6-20 -19 1.00 126,027.40
公司 益宝”4 号
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 114.02 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 12.25 0
3 券商理财产品 5,000 5,000 7.81 0
4 券商理财产品 5,000 5,000 12.60 0
5 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
6 银行理财产品 5,000 0 0 5,000
合计 65,000 40,000 146.68 25,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.33
目前已使用的理财额度 25,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 21 日
[2024-09-19] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-081
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财种类：结构性存款。
委托理财金额：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款0.50 亿元理财产品。
履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。
特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资
金额为中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款 0.50 亿元理财产品。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
募集资金投资金
序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
额
年产1.15万吨精细
1 化工产品及相关衍 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏
生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会
议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂
房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000
吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。
（四）委托理财产品的基本情况
公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金 0.50 亿元，购买了中国建设银行股份有限公司江阴支行“单位结构性存款”理财产品，具体情况如下：
受托方名称： 中国建设银行股份有限公司江阴支行
产品类型 结构性存款
产品名称 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
产品金额 人民币 0.50 亿元
预期年化收益率 0.95%-2.7%
产品期限 91 天
产品起始日 2024 年 9 月 13 日
产品到期日 2024 年 12 月 13 日
收益类型 保本浮动收益型产品
是否构成关联交易 否
上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
1、为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控
范围内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、委托理财对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、审议程序
公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体信息详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-14] (603585)苏利股份:苏利股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-080
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 27 日(星期五)下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 suligroup@suli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度的经营成果、财务状
况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/)
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理缪金凤女士，董事、副总经理汪静莉女士，董事会秘书张哲先生，财务总监李刚先生，独立董事孙涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 13:00-14:00 登录上海
证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 suligroup@suli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张哲
联系电话：0510-86636229
邮箱：suligroup@suli.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
[2024-09-12] (603585)苏利股份:苏利股份关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-079
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●限制性股票授予登记日：2024年9月9日
●限制性股票授予登记数量：385.00万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）的有关规定， 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日在中登公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记工作。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
2024年7月31日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2024年7月31日为首次授予日，向符合条件的73名激励对象授予限制性股票385.00万股。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、首次授予日：2024年7月31日
2、首次授予数量：385.00万股
3、首次授予人数：73名
4、首次授予价格：5.12元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
6、拟授予数量与实际授予数量的差异说明：
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》一致，不存在差异。
（二）激励对象名单及授予情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 获授的限制 占限制性股票 占授予时总
号 姓名 职务 性股票数量 激励计划总量 股本的比例
（万股） 的比例
1 孙海峰 董事 10.00 2.08% 0.06%
2 王大文 董事、总工程师 9.00 1.88% 0.05%
3 李刚 财务总监 9.00 1.88% 0.05%
4 张哲 董事会秘书 9.00 1.88% 0.05%
核心技术/业务人员（共69人） 348.00 72.50% 1.93%
合计 385.00 80.22% 2.14%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在激励对象之间进行分配或直接调减。
二、激励计划的有效期、解除限售期和解除限售安排
（一）本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过66个
月。
（二）本激励计划的限售期及解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间安排 解除限售比例
第一个解除限售期 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至 20%
授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止
第二个解除限售期 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至 40%
授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止
第三个解除限售期 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至 40%
授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的，则因前述原因获得的股份同时回购注销。
（三）额外限售期
1、所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。
2、所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的6个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
3、为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的6个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次激励计划首次授予激
励对象认购款实收情况进行审验，并于 2024 年 8 月 29 日出具了《验资报告》
（XYZH/2024SHAI1B0307 号）。经审验，截至 2024 年 8 月 4 日止，公司已收到
73 位激励对象以货币出资的认购款 19,712,000.00 元，其中股本 3,850,000.00元，股本溢价15,862,000.00元。所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。
四、本次首次授予的限制性股票的登记情况
公司授予的限制性股票已于2024年9月9日在中登公司上海分公司完成登记
过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
五、本次授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由180,002,290股增加至
183,852,290股。本公司实际控制人缪金凤控制本公司的股份数量不变，其控制
本公司表决权比例由授予登记完成前的40.00%变更为授予登记完成后的39.16%。
本次限制性股票授予不会导致本公司实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 0 3,850,000 3,850,000
无限售条件股份 180,002,290 0 180,002,290
总计 180,002,290 3,850,000 183,852,290
七、本次募集资金使用计划
公司本次限制性股票激励计划授予所筹集资金将全部用于补充公司流动资
金。
八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工
具确认和计量》的相关规定，公司董事会于草案审议当日对首次授予限制性股票
的公允价值进行计算。董事会已确定本激励计划的首次授予日为2024年7月31
日，公司首次授予激励对象385.00万股限制性股票，测算得出的限制性股票总摊
销费用为1,180.79万元（按照2024年7月31日收盘价预测算），本计划首次授予
的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
首次授予的限制 摊销总费用 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
性股票数量 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
（万股）
385.00 1,180.79 220.21 528.50 320.21 104.64 7.23
注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
限制性股票成本将在管理费用/成本中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024年9月12日
[2024-09-07] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-078
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计
人民币 5,000 万元，实际获得收益合计人民币 78,082.19 元。前述本金及收益
已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
产品类 本金 资金来 产品 产品到 年化收益 实际收益
序号 购买机构 产品名称 型 源 起息 期日 率（%） （元）
（万元） 日
中信证券股
中信证券 份有限公司 券商理 闲 置 募 2024 2024-9
1 股份有限 安享信取系 财产品 5,000 集资金 -8-6 -5 1.90 78,082.19
公司 列 2231 期
收益凭证
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上 海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-068）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 114.02 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 12.25 0
3 券商理财产品 5,000 5000 7.81 0
4 券商理财产品 5,000 0 0 5,000
5 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
合计 60,000 35,000 134.08 25,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.45
目前已使用的理财额度 25,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 7 日
[2024-08-24] (603585)苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-077
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财种类：结构性存款。
委托理财金额：中国建设银行股份有限公司江阴支行“单位结构性存款”92天 2.00 亿元理财产品。
履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。
特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资
金额为中国建设银行股份有限公司江阴支行“单位结构性存款”92 天 2.00 亿元理财产品。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
募集资金投资金
序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
额
年产1.15万吨精细
1 化工产品及相关衍 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏
生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会
议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其
他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂
房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000
吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。
（四）委托理财产品的基本情况
公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金 2.00 亿元，购买了中国建设银行股份有限公司江阴支行“单位结构性存款”理财产品，具体情况如下：
受托方名称： 中国建设银行股份有限公司江阴支行
产品类型 结构性存款
产品名称 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
产品金额 人民币 2.00 亿元
预期年化收益率 0.95%-2.7%
产品期限 92 天
产品起始日 2024 年 8 月 22 日
产品到期日 2024 年 11 月 22 日
收益类型 保本浮动收益型产品
是否构成关联交易 否
上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
1、为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提
供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、委托理财对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。
四、审议程序
公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体信息详见公司2024年4月24日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-22] (603585)苏利股份:苏利股份第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-072
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 8
月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利
精细化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-22] (603585)苏利股份:苏利股份2024年半年度主要经营数据公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-074
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量 销量 营业收入
（吨） （吨） （万元）
农药及农药中间体 18,317.96 16,388.52 55,393.19
阻燃剂及阻燃剂中 10,549.41 10,301.57 35,638.28
间体
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 平均售价 上年同期 变动比率
（万元/吨） （万元/吨） （%）
农药及农药中间体 3.38 5.43 -37.75
阻燃剂及阻燃剂中间体 3.46 4.15 -16.63
农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、产业
整体处于去库存周期等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平。2、当期公司销售价格较低的百菌清原药销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下降。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料 平均采购价 上年同期 变动比率
（万元/吨） （万元/吨） （%）
溴素 1.87 2.60 -28.08
间二甲苯 0.84 0.78 7.69
4,6-二氯嘧啶 7.73 13.11 -41.04
液氨 0.26 0.31 -16.13
纯苯 0.77 0.62 24.19
4,6 二氯嘧啶价格变动说明：主要原因系报告期因市场供需关系影响，价格较
同期出现大幅下跌。
以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-22] (603585)苏利股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 13.109801元
加权平均净资产收益率: 0.26%
营业总收入: 10.42亿元
归属于母公司的净利润: 649.59万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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