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[2024-12-03] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-084
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 845.7718 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.72%
累计已回购金额 42,197.722081 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~59.55 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购
资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回
购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日，公司进行了权益分派，每股现金分
红 0.68 元（含税），因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股（含）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅
业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 245,300 股，占公
司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 59.55 元/股、最低价为 56.72 元/股，已
支付的总金额为 14,327,025.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 8,457,718 股，占公司总股本
的比例为 0.72%，购买的最高价为 59.55 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总
金额为 421,977,220.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-11-27] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-083
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合
盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股股份，占公
司总股本的46.24%。本次质押后，合盛集团累计质押股份为270,846,100股，占其
所持股份比例的49.55%，占公司总股本比例的22.91%。
截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持
有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押后，合盛集团及其
一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累
计数为438,898,400股，占其合计所持公司股份总数的47.24%，占公司总股本的
37.13%。
公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押
业务的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 是否 是否补 占其所持 占公司 质押融资资金
名称 股股东 本次质押股数 为限 充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 用途
售股 比例
合盛 至办理解除 中国邮政储蓄银行
集团 控股股东 9,600,000 股 否 否 2024/11/25 质押登记手 股份有限公司平湖 1.76% 0.81% 补充流动资金
续之日止 市支行
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 已质 已质 未质
本次质押 本次质押 所持 司总 押股 押股 未质押 押股
股东名称 持股数量 持股 前累计质 后累计质 份中 份中 股份中 份中
比例 股份 股本
押数量 押数量 比例 比例 限售 冻结 限售股 冻结
股份 股份 份数量 股份
数量 数量 数量
合盛集团 546,647,073 46.24% 261,246,100 270,846,100 49.55% 22.91% 0 0 0 0
罗燚 192,493,302 16.28% 77,532,300 77,532,300 40.28% 6.56% 0 0 0 0
罗烨栋 179,406,101 15.18% 90,520,000 90,520,000 50.46% 7.66% 0 0 0 0
罗立国 10,558,753 0.89% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 929,105,229 78.59% 429,298,400 438,898,400 47.24% 37.13% 0 0 0 0
注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
三、其他情况说明
合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
上述风险。
公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-02] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东一致行动人部分股份解质押的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-081
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股股份，占公司总股本的46.24%；合盛集团一致行动人罗燚直接持有公司192,493,302股股份，占公司总股本的16.28%。本次解质押后，罗燚累计质押股份为77,532,300股，占其所持股份比例的40.28%，占公司总股本比例的6.56%。
截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份 929,105,229 股，占公司总股本的 78.59%。本次解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 429,298,400 股，占其合计所持公司股份总数的 46.21%，占公司总股本的 36.31%。
公司于近日接到罗燚女士关于其所持部分公司股份办理解质押业务的通知，具体事项如下：
一、本次股份解质押基本情况
股东名称 罗燚
本次解质股份 18,233,400 股
占其所持股份比例 9.47%
占公司总股本比例 1.54%
解质时间 2024/10/31
持股数量 192,493,302 股
持股比例 16.28%
本次解质押后剩余被质押股份数量 77,532,300 股
本次解质押后剩余被质押股份数量 40.28%
占其所持股份比例
本次解质押后剩余被质押股份数量 6.56%
占公司总股本比例
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 已质 已质 未质
本次解质 本次解质 所持 司总 押股 押股 未质押 押股
股东名称 持股数量 持股 押前累计 押后累计 份中 份中 股份中 份中
比例 股份 股本
质押数量 质押数量 比例 比例 限售 冻结 限售股 冻结
股份 股份 份数量 股份
数量 数量 数量
合盛集团 546,647,073 46.24% 261,246,100 261,246,100 47.79% 22.10% 0 0 0 0
罗燚 192,493,302 16.28% 95,765,700 77,532,300 40.28% 6.56% 0 0 0 0
罗烨栋 179,406,101 15.18% 90,520,000 90,520,000 50.46% 7.66% 0 0 0 0
罗立国 10,558,753 0.89% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 929,105,229 78.59% 447,531,800 429,298,400 46.21% 36.31% 0 0 0 0
注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
三、其他情况说明
合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
上述风险。
公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
[2024-11-02] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-080
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日，公司进行了权益分派，每股现
金分红 0.68 元（含税），因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股（含）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅
业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 10 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本
的比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总
金额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
[2024-11-02] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于注销募集资金专户的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-082
合盛硅业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）核准，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，每股发行价格为人民币 64.79元。公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56 元，扣除发行费用人民币 5,779,284.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 6,994,220,689.23元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
于 2023 年 1 月 13 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕第 16 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规和规范性文件等有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日发布在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-009）。
截至目前，公司上述开立募集资金存储专户情况如下：
开户银行 账户 账户状态
中国民生银行股份有限公司 638100504 本次注销
宁波杭州湾新区支行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已于近日注销了上述募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、《撤销银行结算账户申请书》
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
[2024-11-01] (603260)合盛硅业:合盛硅业2024年第三季度业绩说明会预告公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-079
合盛硅业股份有限公司
2024 年第三季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 08 日前访问网址
https://eseb.cn/1j1CbzM5gv6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
一、说明会类型
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合盛硅业 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2024 年 11 月 08 日（星期五）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）
举办合盛硅业股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长罗立国先生；
公司董事、总经理罗烨栋先生；
公司董事、财务总监张雅聪女士；
公司董事会秘书高君秋女士；
公司独立董事赵家生先生。
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 08 日（星期五）15:30-16:30 通过网址
https://eseb.cn/1j1CbzM5gv6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交
流。投资者可于 2024 年 11 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0574-58011165
传真：0574-58011083
邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
[2024-10-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业2024年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-077
合盛硅业股份有限公司
2024 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
2024 年三季度 2024 年三季度 2024 年三季度
主要产品
生产量（吨） 销售量（吨） 销售金额（万元）
工业硅 480,387.64 345,121.84 366,453.77
110 生胶 114,854.72 96,196.61 118,520.77
107 胶 88,441.58 86,161.72 101,957.64
混炼胶 48,526.90 42,430.20 50,580.91
环体硅氧烷 139,833.86 11,708.19 14,495.09
气相法白炭黑 10,039.84 6,096.88 8,486.05
多晶硅 5,632.80 / /
注 1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。
注 2：自用量分别为工业硅 11.35 万吨、110 生胶 3.12 万吨、107 胶 0.43 万吨、环体
硅氧烷 12.66 万吨、气相法白炭黑 0.32 万吨、多晶硅 0.4 万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
2024 年三季度 2024 年二季度 2023 年三季度
环比变 同比变
主要产品 平均价格（元/ 动比率 动比率
平均价格（元/吨） 吨） 平均价格（元/吨） （%） （%）
工业硅 10,618.10 11,500.92 11,800.65 -7.68 -10.02
110 生胶 12,320.68 12,421.26 11,728.00 -0.81 5.05
107 胶 11,833.29 12,240.70 12,142.64 -3.33 -2.55
混炼胶 11,920.97 13,444.79 10,900.87 -11.33 9.36
环体硅氧烷 12,380.30 13,110.80 12,010.15 -5.57 3.08
气相法白炭 13,918.68 13,558.41 10,430.39 2.66 33.44
黑
多晶硅 / 43,611.07 / / /
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2024 年三季度 2024 年二季度 2023 年三季度 环比变同比变
主要产品 动比率动比率
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%） （%）
矿石 384.41 402.61 406.25 -4.52 -5.38
石油焦 1,356.87 1,529.44 1,803.95 -11.28 -24.78
硅厂煤 820.37 984.66 894.63 -16.68 -8.3
电厂用煤 231.89 245.33 274.92 -5.48 -15.65
甲醇 2,012.87 1,908.90 2,077.47 5.45 -3.11
氯甲烷 1,750.37 1,765.00 2,331.10 -0.83 -24.91
白炭黑 7,961.87 6,182.23 6,370.83 28.79 24.97
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于2024年度第三季度担保情况的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-078
合盛硅业股份有限公司
关于2024年度第三季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下
简称“公司”）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人；
本次担保金额：本次担保金额合计为 2.20亿元人民币；
担保余额：截至 2024年 9月 30日，公司及其控股子公司对外实际担保余
额合计为 262.20亿元，（含本次担保，外币担保额度按 2024年 9月 30日
中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率 7.0 进行估算，下同）均为对
合并报表范围内公司提供的担保；
本次是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；
特别风险提示：截至 2024年 9月 30日，公司及控股子公司对外实际担保
余额占最近一期经审计净资产 80.91%。
一、担保情况概述
根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
二、担保进展情况
本次新 是
担保 被担保 增担保 否
方持 方最近 本次新增 占上市 剩余可用 关 是否
担保方 被担保方 股比 一期资 担保（万 公司最 担保额度 联 有反
例 产负债 元） 近一期 （万元） 担 担保
率 净资产 保
比例
对全资子公司的担保
资产负债率为70%以下的控股子公司
合盛硅 合盛硅业（鄯 100% 35.52% 7,000.00 0.22% 否 否
业股份 善）有限公司 1,667,400
有限公 合盛硅业（嘉 100% 39.13% 15,000.00 0.46% 否 否
司 兴）有限公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人：合盛硅业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司
注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业
园）
法定代表人：代田
经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的
销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽
车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的
进出口贸易业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
注册资本：11.75亿元人民币
财务情况：
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额（元） 3,928,640,271.52 3,391,112,153.09
负债总额（元） 1,771,718,794.05 1,204,584,123.24
净资产（元） 2,156,921,477.47 2,186,528,029.85
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
营业收入（元） 2,120,035,683.86 1,403,004,067.92
营业利润（元） -309,592,223.71 33,485,033.25
净利润（元） -318,783,915.39 29,606,552.38
2、被担保人：合盛硅业（嘉兴）有限公司，为公司的全资子公司
注册地点：浙江省嘉兴市港区雅山西路530号2楼202室
法定代表人：瞿龙学
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；橡胶制
品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；
常用有色金属冶炼；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制
毒化学品经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设
在：嘉兴市乍浦镇瓦山路200号）
注册资本：3.5亿元人民币
财务情况：
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额（元） 1,296,403,973.51 1,641,378,718.20
负债总额（元） 963,560,288.46 642,253,216.17
净资产（元） 332,843,685.05 999,125,502.03
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
营业收入（元） 1,042,613,837.25 1,204,150,982.22
营业利润（元） -13,139,737.64 671,449,156.05
净利润（元） -14,412,155.03 666,281,816.98
上述被担保方均不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
序 被担保 贷款银行 担保额度 期限 担保 担保范围 合同编
号 人 （万元） 方式 号
从本合同生效日起至主 债权确定期间内主合同项下债务
合同项下具体授信（具 人所应承担的全部债务（包括或
体授信的种类包括贷款 有债务）本金及其利息、罚息、
及/或主合同项下的任 复利、违约金、损害赔偿金、实 平银
合盛硅 平安银行股 何其他的银行授信品 现债权的费用之和。其中利息、 （乌）
业（鄯 份有限公司 种）项下的债务履行期 连带 罚息、复利、违约金、损害赔偿 额保字
1 善）有 乌鲁木齐分 7,000 限届满之日后三年。授 责任 金按主合同的约定计算，并计算 A202407
限公司 行 信展期的，则保证期间 保证 至债务还清之日止；实现债权的 03第001
顺延至展期期间届满之 费用包括但不限于公告费、送达 号
日后三年；若主合同项 费、鉴定费、律师费、诉讼费、
下存在不止一项授信种 差旅费、评估费、拍卖费、财产
类的，每一授信品种的 保全费、强制执行费等。
保证期间单独计算。
本合同所担保债权之最高本金余
额；在主债权发生期间届满之
日，被确定属于本合同之被担保
主债权的，则基于该主债权之本
合盛硅 本合同项下所担保的债 金所发生的利息（包括利息、复
业（嘉 中国银行股 务逐笔单独计算保证期 连带 利、罚息）、违约金、损害赔偿 JXPH20
2 兴）有 份有限公司 15,000 间，各债务保证期间为
[2024-10-30] (603260)合盛硅业:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.23元
每股净资产: 27.599664元
加权平均净资产收益率: 4.44%
营业总收入: 203.71亿元
归属于母公司的净利润: 14.54亿元
[2024-10-26] (603260)合盛硅业:合盛硅业股票交易异常波动公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-076
合盛硅业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询确认，截至目前，除了已披露的重大事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披
露而未披露的重大事项，未筹划与公司有关的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-19] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-075
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司546,647,073股股份，占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为261,246,100股，占其所持股份比例的47.79%，占公司总股本比例的22.10%。
截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份 929,105,229 股，占公司总股本的 78.59%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 447,531,800 股，占其合计所持公司股份总数的 48.17%，占公司总股本的 37.86%。
公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理解质押及质押业务的通知，具体事项如下：
一、本次股份解质押基本情况
股东名称 宁波合盛集团有限公司
本次解质股份 2,100,000 股
占其所持股份比例 0.38%
占公司总股本比例 0.18%
解质时间 2024/10/17
持股数量 546,647,073 股
持股比例 46.24%
本次质押及解质押后剩余被质押股 261,246,100
份数量
本次质押及解质押后剩余被质押股 47.79%
份数量占其所持股份比例
本次质押及解质押后剩余被质押股 22.10%
份数量占公司总股本比例
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 是否 是否补 占其所持 占公司 质押融资资金
名称 股股东 本次质押股数 为限 充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 用途
售股 比例
合盛 至办理解除 交通银行股份有限
集团 控股股东 800,000 股 否 否 2024/10/16 质押登记手 公司宁波杭州湾新 1.46% 0.68% 补充流动资金
续之日止 区支行
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其 占公 已质 已质 未质
持股 及解质押 及解质押 所持 司总 押股 押股 未质押 押股
股东名称 持股数量 比例 前累计质 后累计质 股份 股本 份中 份中 股份中 份中
押数量 押数量 比例 比例 限售 冻结 限售股 冻结
股份 股份 份数量 股份
数量 数量 数量
合盛集团 546,647,073 46.24% 255,346,100 261,246,100 47.79% 22.10% 0 0 0 0
罗燚 192,493,302 16.28% 95,765,700 95,765,700 49.75% 8.10% 0 0 0 0
罗烨栋 179,406,101 15.18% 90,520,000 90,520,000 50.46% 7.66% 0 0 0 0
罗立国 10,558,753 0.89% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 929,105,229 78.59% 441,631,800 447,531,800 48.17% 37.86% 0 0 0 0
注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
四、其他情况说明
合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括
营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存
在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，
合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对
上述风险。
公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-071
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日，公司进行了权益分派，每股现
金分红 0.68 元（含税），因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股（含）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅
业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 8 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-10-09] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告的更正公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-074
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展
公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-073）经核查发现，公告中部分信息披露有误，现对相关内容予以更正如下：
更正前：
2024 年 8 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
更正后：
2024 年 9 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
除上述更正外，原公告其他内容不变。
更正后的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（更正后）》详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
附件：
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-073
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、
《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合
盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日，公司进行了权益分派，每股现
金分红 0.68 元（含税），因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股（含）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
盛硅业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 9 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-10] (603260)合盛硅业:合盛硅业2024年半年度业绩说明会预告公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-072
合盛硅业股份有限公司
2024 年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 19 日前访问网址
https://eseb.cn/1htmahQCaTm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 08 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合盛硅业 2024 年半年度报告》及《合盛硅业 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解
公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 19 日（星期四）15:00-
16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办合盛硅业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长罗立国先生；
公司董事、总经理罗烨栋先生；
公司董事、财务总监张雅聪女士；
公司董事会秘书高君秋女士；
公司独立董事赵家生先生。
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 09 月 19 日（星期四）15:00-16:00 通过网址
https://eseb.cn/1htmahQCaTm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交
流。投资者可于 2024 年 09 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0574-58011165
传真：0574-58011083
邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 09 月 10 日
[2024-09-03] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-071
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日，公司进行了权益分派，每股现
金分红 0.68 元（含税），因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股（含）。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅
业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 8 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-08-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业2024年第二季度主要经营数据公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-061
合盛硅业股份有限公司
2024 年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
2024 年二季度 2024 年二季度 2024 年二季度
主要产品
生产量（吨） 销售量（吨） 销售金额（万元）
工业硅 496,816.66 406,192.81 467,159.00
110 生胶 116,771.42 86,261.67 107,147.88
107 胶 78,525.69 84,709.02 103,689.74
混炼胶 38,544.39 20,610.88 27,710.90
环体硅氧烷 143,455.36 12,812.97 16,798.82
气相法白炭黑 8,446.18 4,657.37 6,314.65
多晶硅 20,990.76 1,770.00 7,719.16
注 1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。
注 2：自用量分别为工业硅 12.71 万吨、110 生胶 2.14 万吨、107 胶 0.14 万吨、环体
硅氧烷 13.04 万吨、气相法白炭黑 0.34 万吨、多晶硅 0.44 万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
2024 年二季度 2024 年一季度 2023 年二季度 环比变 同比变
主要产品 动比率 动比率
价格（元/吨） 平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%） （%）
工业硅 11,500.92 13,307.21 13,482.92 -13.57 -14.70
110 生胶 12,421.26 13,258.28 13,201.82 -6.31 -5.91
107 胶 12,240.70 13,239.34 13,299.90 -7.54 -7.96
混炼胶 13,444.79 13,161.20 14,004.31 2.15 -4.00
环体硅氧烷 13,110.80 13,506.35 13,763.47 -2.93 -4.74
气相法白炭黑 13,558.41 15,420.10 12,813.89 -12.07 5.81
多晶硅 43,611.07 49,658.59 / -12.18 /
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
2024 年二季度 2024 年一季度 2023 年二季度 环比变同比变
主要产品 动比率动比率
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%） （%）
矿石 402.61 421.59 421.92 -4.50 -4.58
石油焦 1,529.44 1,871.32 1,913.95 -18.27 -20.09
硅厂煤 984.66 1,064.07 1,238.95 -7.46 -20.52
电厂用煤 245.33 265.34 311.43 -7.54 -21.22
甲醇 1,908.90 2,013.50 2,121.83 -5.19 -10.04
氯甲烷 1,765.00 2,269.23 2,535.84 -22.22 -30.40
白炭黑 6,182.23 7,859.92 6,293.62 -21.34 -1.77
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-070
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29
日上午 9:00 时在公司慈溪办公室二十四楼海南会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
3、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于公司全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司进行存续分立的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司进行存续分立的公告》。
5、审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审议，董事会同意聘任刘世超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于聘任证券事务代表
的公告》。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (603260)合盛硅业:合盛硅业第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-069
合盛硅业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第三次
会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29
日上午 10:00 时在公司慈溪办公室二十四楼海南会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席朱连庆先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
2、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (603260)合盛硅业:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.83元
每股净资产: 27.899362元
加权平均净资产收益率: 3%
营业总收入: 132.72亿元
归属于母公司的净利润: 9.78亿元
[2024-08-16] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-059
合盛硅业股份有限公司
关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、上市公司所处的当事人地位：被害单位
3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到浙江省平湖市人民法院出具的（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑事判决书》。现将相关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、被告人：方红承
2、被害单位：合盛硅业股份有限公司
（二）案件基本情况
公司于 2022 年 11 月 18 日从公安机关获悉，公司原董事、总经理方红承因
涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉，其所涉犯罪
行为发生在公司任职期间。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于原董事、高级管理人员因涉嫌职务侵占被审查起诉的公告》（公告编号：2022-076）。
浙江省平湖市人民检察院以平检刑诉〔2023〕208 号起诉书指控被告人方红
承犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于 2023 年 5 月 31 日向浙江省平湖市
人民法院提起公诉，浙江省平湖市人民法院于 2023 年 6 月 2 日受理，依法组成
合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。公司于 2024 年 8 月 15 日收到
浙江省平湖市人民法院（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑事判决书》。
二、与公司相关判决情况
经依法审理，浙江省平湖市人民法院出具（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑
事判决书》，判决主要内容如下：
“依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定，判决如下:
一、被告人方红承犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元;
……
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省平湖市人民法院出具的（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑事判决书》
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-16] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-058
合盛硅业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，公司分别于 2024 年 7
月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议及 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行修订。
近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。最终登记完成后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。相关登记信息如下：
名称：合盛硅业股份有限公司
统一社会信用代码：913304007782903872
注册资本：壹拾壹亿捌仟贰佰贰拾万陆仟玖佰肆拾壹人民币元
类型：股份有限公司(外商投资、上市)
成立日期：2005 年 08 月 23 日
法定代表人：罗立国
住所：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
*注：因市场监督管理局核准后的经营范围中部分条目顺序与公司 2024 年 7 月
17 日披露的《公司章程》有差异，现依据核准后的经营范围对《公司章程》第十三条进行调整，其他内容不变。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-13] (603260)合盛硅业:合盛硅业2023年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6032 60 证券 简称：合盛硅业 公告 编号：2024-057
合盛硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.68 元（含税）。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/8/16 － 2024/8/19 2024/8/19
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存
放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红方案：
（一）本次差异化分红的方案
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中
股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本 1,182,206,941 股，扣除回购专户的股份数 8,212,418 股，
以此为基数计算，共计拟派发现金红利 798,316,275.64 元（含税）。
（二）本次差异化分红的计算依据
a.依据
根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业
务办理：第五号——权益分派》等规定按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权除息参考价格＝（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
b.具体测算
根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，
不涉及送转股或转增分配。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
截至本公告披露日，公司总股本 1,182,206,941 股，扣除回购专户的股份数 8,212,418 股，
公司本次实际参与权益分派的股数为 1,173,994,523 股，每 10 股派发的现金红利为 6.8 元（含
税）。
虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,173,994,523×0.68）÷1,182,206,941≈0.6753 元/股
根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价格-0.6753）÷（1+0）=（前收盘价格-0.6753）元/股
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/8/16 － 2024/8/19 2024/8/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领
取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
2. 自行发放对象
以下公司股东所持股份的现金红利由公司自行发放：
序号 股东名称
1 宁波合盛集团有限公司
2 富達實業公司
3 罗燚
4 罗烨栋
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税〔2015〕101 号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股
期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照规定，公司在向个人股东及证券投资基金派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.68 元。待其转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.612 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，
可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资本公司股票，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），本公司按照 10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每 股0.612 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司 主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者(不含 QFII)和法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股 0.68 元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0574-58011165
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
[2024-08-03] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-056
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 821.2418 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 40,765.019581 万元
实际回购价格区间 42.51 元/股~52.12 元/股
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 364,400 股，占公
司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 47.99 元/股、最低价为 44.19 元/股，已
支付的总金额为 16,577,070.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 8,212,418 股，占公司总股本的
比例为 0.69%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 407,650,195.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 3 日
[2024-08-02] (603260)合盛硅业:合盛硅业2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-055
合盛硅业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,842,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.0907
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生、张少特先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 552,778,018 99.9883 28,014 0.0050 36,200 0.0067
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈晨、孙煜
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
[2024-07-20] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-054
合盛硅业股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
108,041,364 股。
本次股票上市流通总数为 108,041,364 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 25 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证监会出具的证监许可〔2022〕2977 号《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，合盛硅业股份有限公司（以下简称：“公司”或“合盛硅业”）于 2023 年 1 月向本次非公开发行对象罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行 108,041,364 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于 2023年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记托管及限售手续。
本次发行对象所认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,074,165,577 股增至 1,182,206,941 股。
本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：合盛硅业本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构对合盛硅业本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 108,041,364 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 25 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股
号 名称 数量（股） 司总股本比例 量（股） 数量（股）
1 罗燚 54,020,682 4.57% 54,020,682 0
2 罗烨栋 54,020,682 4.57% 54,020,682 0
合计 108,041,364 9.14% 108,041,364 0
限售股上市流通情况表：
限售股类型 本次上市流通数量（股）
向特定对象发行 108,041,364
七、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 108,041,364 -108,041,364 0
无限售条件的流通股 1,074,165,577 108,041,364 1,182,206,941
股份合计 1,182,206,941 0 1,182,206,941
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
[2024-07-17] (603260)合盛硅业:合盛硅业第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-051
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第三次
会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16
日上午 10:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》、《公司章程》（2024 年 7 月修订）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日
[2024-07-17] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-053
合盛硅业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日14 点 00 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日
至 2024 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理 √
工商登记的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 7
月 17 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603260 合盛硅业 2024/7/26
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
（二）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2024 年 7 月 31 日 8：
00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公司董事会办公室。
（四）会议登记方式：
股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式
登记，截止时间：2024 年 7 月 31 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司董事会办公室：0574-58011165
公司传真：0574-58011083
公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
邮编：315300
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
合盛硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 1 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-07-13] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于上海证券交易所《关于合盛硅业股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-050
合盛硅业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于合盛硅业股份有限公司 2023 年
年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于近期收到上海证券交易所下发的《关于合盛硅业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0719 号）（以下简称“监管工作函”），公司积极组织相关工作人员就监管工作函关注的相关问题逐项进行认真核查落实。由于涉及公司商业秘密及商业敏感信息，根据相关法律法规、规范性文件及《合盛硅业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关规定，公司已履行相应信息豁免披露程序，对本次回复中部分客户及供应商的相关信息进行豁免披露处理，现就有关问题回复如下：
1.关于经营情况。年报显示，2021-2023 年公司营业收入为 213 亿元、237 亿元、
266 亿元，归母净利润为 82 亿元、51 亿元、26 亿元，经营现金流净额为 37.09
亿元、-6.26 亿元、-7.90 亿元，营业收入保持增长但净利润大幅下滑，且公司连续两年经营现金流为负。报告期内，公司分季度分别实现营业收入 57 亿元、62
亿元、79 亿元、67 亿元，基本保持平稳；归母净利润为 10.03 亿元、7.80 亿元、
4.02 亿元、4.38 亿元，逐季下滑；经营活动现金流净额为-12.65 亿元、-5.23 亿元、16.28 亿元、-6.30 亿元，各季度主要财务指标表现差异较大。报告期内公司主要产品工业硅毛利率 29.48%，同比减少 6.79个百分点；有机硅毛利率 9.37%，同比减少 23.33 个百分点。
请公司：（1）结合上游原材料采购价格、产品销售价格、产业链位置、行业竞争环境、主要竞争优劣势以及同行业可比公司情况等，定量说明报告期收入增长、净利润及毛利率下滑的原因及合理性，公司产品价格及毛利率是否存在进一步下降的风险，应对销售价格波动的具体措施；（2）结合业务特点、经营安
排以及营业收入、费用确认时点和政策等，说明各季度净利润、经营活动现金流净额大幅波动的原因，与公司往期季度波动、同行业可比公司情况等是否存在重大差异；（3）结合业务特点、经营安排、对下游客户的信用政策以及营业收入、费用确认时点和政策等，说明公司近两年经营现金流持续为负的原因。请会计师发表意见。
公司回复：
（一）结合上游原材料采购价格、产品销售价格、产业链位置、行业竞争环境、主要竞争优劣势以及同行业可比公司情况等，定量说明报告期收入增长、净利润及毛利率下滑的原因及合理性，公司产品价格及毛利率是否存在进一步下降的风险，应对销售价格波动的具体措施
2022 年度至 2023 年度，公司主要经营指标（营业收入、净利润、毛利率）
的具体情况如下：
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 变动率
营业收入 2,658,356.30 2,365,690.44 12.37%
净利润 258,302.67 514,124.52 -49.76%
毛利率 20.15% 34.39% 下降 14.24 个百分点
2023 年度，公司实现营业收入 2,658,356.30 万元，主要来自工业硅和有机硅
的销售，上述两个产品合计贡献营业收入 2,595,438.87 万元，占比 97.63%。
2023 年度，公司营业收入同比增长 12.37%，主要系工业硅和有机硅销售量增加所致。毛利率方面，2023 年度公司工业硅毛利率同比下降 6.79 个百分点，有机硅毛利率同比下降 23.33 个百分点，主要系工业硅和有机硅产品的市场销售价格下降所致，净利润较 2022 年下降 49.76%。
具体情况如下：
期 间 项 目 工业硅 有机硅
主营业务收入（万元） 1,361,351.20 1,234,087.68
主营业务成本（万元） 960,043.07 1,118,421.34
2023 年度
销售量（万吨）[注] 101.71 85.50
毛利率（%） 29.48 9.37
主营业务收入（万元） 1,028,526.14 1,302,564.33
主营业务成本（万元） 655,465.00 876,690.76
2022 年度
销售量（万吨） 58.38 58.59
毛利率（%） 36.27 32.70
主营业务收入 32.36 -5.26
变动率 主营业务成本 46.47 27.57
（%） 销售量 74.22 45.92
毛利率 -6.79 -23.33
[注] 公司作为国内最大的有机硅生产商，有机硅产品种类众多，其中 110 生胶、107 胶、
混炼胶、环体硅氧烷和气相法白炭黑是公司最主要的有机硅产品，合计占有机硅销售收入的 90%以上，故以上有机硅销量为 110 生胶、107 胶、混炼胶、环体硅氧烷和气相法白炭黑的销量
公司经营业绩分产品具体分析如下：
1.工业硅
（1）经营环境分析
工业硅下游主要分多晶硅行业、硅铝合金行业和有机硅行业三大领域。由于工业硅属大宗交易商品，工业硅的市场供需关系会影响市场价格，进而影响公司产品销售价格。公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅，从而形成协同效应的企业之一。领先的市场地位有助于公司树立良好的品牌效应，在激烈的市场竞争中持续保持优势地位，从而有助于公司经营规模的持续扩大。
（2）营业收入变动分析
2023 年，公司工业硅销售收入为 1,361,351.20 万元，同比增长 32.36%，主
要原因系工业硅销售量增加所致。
1）销量变动分析
2023 年，公司工业硅下游销售数量情况如下：
单位：万吨
行业分类 2023 年销售量 占比（%） 2022 年销售量 占比（%） 销售量变动
率（%）
多晶硅 65.40 45.28 31.08 35.41 110.42
硅铝合金 20.59 14.26 14.24 16.23 44.59
有机硅 6.82 4.72 8.48 9.66 -19.58
其他 8.90 6.16 4.58 5.22 94.32
小 计 101.71 70.42 58.38 66.52 74.22
自用量[注] 42.72 29.58 29.39 33.48 45.38
合 计 144.43 100.00 87.77 100.00 64.56
[注] 自用量主要用于公司生产有机硅产品。
由上表可见，2023 年多晶硅行业销售量为 65.40 万吨，相比 2022 年销售数
量 31.08 万吨上涨 110.42%；从销售量占比看，多晶硅行业销量占总销售数量的45.28%，相比 2022 年占比上升 9.87 个百分点。据中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科《2023 年工业硅市场发展报告》统计，2023 年工业硅国内消费量为332 万吨，同比大幅上涨 37.20%；下游三大需求领域分别为多晶硅行业、硅铝合金行业和有机硅行业，共计消耗工业硅325万吨， 2023年消费量分别上涨81.20%、10.40%和 6.50%，其中多晶硅行业需求量呈现大幅增长态势。公司销售情况及结构变化与下游行业发展情况相匹配。
2）单位售价变动分析
2023 年，公司工业硅单位平均售价 13,359.98 元/吨，较 2022 年 17,583.74 元
/吨下降 4,223.76 元/吨，下降幅度为 24.02%。以华东通氧 553#牌号的工业硅市场
平均售价为例，2022 年及 2023 年市场平均售价分别为 17,390.12 元/吨、13,405.27
元/吨，下降幅度为 22.91%，其变化趋势与公司工业硅单位平均售价变化趋势一致。
2023 年公司工业硅平均售价与市场平均售价情况如下：
单位：万元、万吨、元/吨
项 目 2023 年度 2022 年度 变动金额 变动率（%）
工业硅销售收入 1,361,351.20 1,028,526.14
[2024-07-03] (603260)合盛硅业:合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-049
合盛硅业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/12
回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日
预计回购金额 50,000 万元~100,000 万元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
累计已回购股数 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数占总股本比例 784.8018 万股
累计已回购金额
实际回购价格区间 0.66%
39,107.312581 万元
42.51 元/股~52.12 元/股
一、 回购股份的基本情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、
《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛
硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。
根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司本次
回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购
方案之日起不超过 12 个月。
二、 回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法
律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024 年 6 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 7,848,018 股，占公司总股本的
比例为 0.66%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 42.51 元/股，已支付的总金
额为 391,073,125.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
[2024-06-29] (603260)合盛硅业:合盛硅业2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-048
合盛硅业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,993,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1108
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，非独立董事罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先
生因公事宜请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生、张少特先生
因公事宜请假未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,971,833 99.9961 12,600 0.0022 9,400 0.0017
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,971,833 99.9961 14,100 0.0024 7,900 0.0015
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,971,833 99.9961 14,100 0.0024 7,900 0.0015
4、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,973,333 99.9963 12,600 0.0022 7,900 0.0015
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,981,133 99.9977 12,700 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,892,101 99.9819 91,632 0.0162 10,100 0.0019
7、 议案名称：关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,979,733 99.9975 14,100 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,709,006 99.4186 3,283,327 0.5811 1,500 0.0003
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 559,629,675 99.0505 5,247,269 0.9287 116,889 0.0208
10、 议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,979,733 99.9975 14,100 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 564,981,133 99.9977 12,700 0.0023 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例 比例
序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
5 关 于
公 司
2023
年 度
利 润 7,775,307 99.8369 12,700 0.1631 0 0.0000
分 配
预 案
的 议
案
6 关 于
续 聘
公 司
2024 7,686,275 98.6937 91,632 1.1765 10,100 0.1298
年 度
财 务
审 计
机 构
及 内
控 审
计 机
构 的
议案
7 关 于
确 定
公 司
董事、
监 事
2023 7,773,907 99.8189 14,100 0.1811 0 0.0000
年 度
薪 酬
方 案
的 议
案
9 关 于
公 司
2024
年 度
向 金
融 机
构 申 2,423,849 31.1228 5,247,269 67.3762 116,889 1.5010
请 综
合 授
信 提
供 担
保 的
议案
10 关 于
2024
年 度
开 展
期 货 7,773,907 99.8189 14,100 0.1811 0 0.0000
套 期
保 值
业 务
的 议
案
11 关 于
提 请
股 东 7,775,307 99.8369 12,700 0.1631 0 0.0000
大 会
授 权
董 事
会 进
行 中
期
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