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[2024-10-30] (603089)正裕工业:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 5.337559元
加权平均净资产收益率: 3.96%
营业总收入: 16.40亿元
归属于母公司的净利润: 4674.22万元
[2024-10-30] (603089)正裕工业:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-044
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和文件于2024年10月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（二）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年10月 30日
[2024-10-09] (603089)正裕工业:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-043
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 152,136,000.00 元“正
裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,912,471 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1418%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,864,000.00 元，占“正裕转债”发行总量的比例为 47.5393%。
本季度转股情况：“正裕转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日期间，转股的金额为 2,000.00 元，因转股形成的股份数量为 234 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股
价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股，历次调整如下：
1、因公司实施 2019 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2020 年
5 月 29 日起由 14.21 元/股调整为 10.23 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 5
月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。
2、因公司实施 2020 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2021 年
5 月 31 日起由 10.23 元/股调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5
月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。
3、因公司实施 2021 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2022 年
5 月 30 日起由 10.08 元/股调整为 9.98 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5
月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2022-033）。
4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2023 年
5 月 31 日起由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月
25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下
修正的条件，“正裕转债”转股价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为
8.50 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
“正裕转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的金额为
2,000.00 元，因转股形成的股份数量为 234 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计
共有 152,136,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,912,471股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1418%。
(二)未转股情况
截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,864,000.00 元，占“正裕转债”发行总量的比例为 47.5393%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前
本次可转债转 变动后
股份类别 （2024 年 6 月 30
股 （2024年9月30日）
日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 223,718,762 234 223,718,996
总股本 223,718,762 234 223,718,996
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-14] (603089)正裕工业:关于对境外全资子公司增资的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-042
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于对境外全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：正裕工业（泰国）有限公司 (以下简称“正裕泰国公司”)
增资金额：33,000 万泰铢（以 2024 年 9 月 13 日汇率换算，折 7,009 万元人民币）
特别风险提示:
1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的
不确定性。
2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。
一、本次增资概述
（一）根据海外业务经营战略需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）拟共同向正裕泰国
公司增资 33,000 万泰铢。本次增资后，投资总额将增至 48,000 万泰铢，股权架构不变。
（二）公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了以上增资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需履行国内及泰国当地审批或备案手续。
（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：正裕工业（泰国）有限公司（英文名称：ADD Suspension（Thailand）
Co.,Ltd）
2、注册地：泰国北柳府
3、注册资本：15,000 万泰铢
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：汽车配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务经营进料加工和“三来一补”业务。
6、股权结构：公司持有正裕泰国公司 99%股权，宁波鸿裕公司持有正裕泰国公司 1%
股权。
7、出资方式：以货币形式出资
（二）本次增资前后的股权结构情况
公司及宁波鸿裕公司本次使用自有资金 33,000 万泰铢向正裕泰国公司增资，增资前
后股权结构表：
投资总额
股东名称 变更前 变更后
金额（万泰铢） 出资比例（%） 金额（万泰铢） 出资比例（%）
公司 14,850.00 99.00 47,520.00 99.00
宁波鸿裕公司 150.00 1.00 480.00 1.00
合计 15,000.00 100.00 48,000.00 100.00
（三）正裕泰国公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,435.70 3,325.01
资产净额 1,460.51 2,536.01
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 - -
净利润 -113.27 -277.62
三、本次增资对上市公司的影响
目前，正裕泰国公司处于产能爬坡阶段，增资能够有效保障泰国生产基地项目顺利
量产及后续市场开拓，进一步巩固重点客户与公司的合作关系，实现盈利和现金流的良性循环。
本次增资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，增资完成后，正裕泰国公司仍为公司全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营和管理风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
[2024-08-23] (603089)正裕工业:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-039
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，董事会同意公司以现金方式对上海优肯汽车科技有限公司增加4,000万元投资，投资总额由1,000万元增加至5,000万元，增资后，公司仍持有上海优肯汽车科技有限公司100%股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-23] (603089)正裕工业:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-040
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》，认为：
公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-23] (603089)正裕工业:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.223678元
加权平均净资产收益率: 1.95%
营业总收入: 9.71亿元
归属于母公司的净利润: 2275.98万元
[2024-08-22] (603089)正裕工业:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-037
债券代码：113561 债券简称：113561
浙江正裕工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,882,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
65.6549
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,905,526 99.3348 898,847 0.6119 78,090 0.0533
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于董事会提
议 向 下 修 正
1 “正裕转债” 140,729 12.5913 898,847 80.4217 78,090 6.9870
转股价格的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的第 1 项议案，为关联股东需回避表决的议案，股权登记日持有公司“正裕转债”的股东应当对议案 1 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、范雨婷
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-08-22] (603089)正裕工业:关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-038
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因“正裕转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间
2024/8/
113561 正裕转债 可转债转股停牌 全天 2024/8/22 2024/8/23
22
修正前转股价格：9.88 元/股
修正后转股价格：8.50 元/股
正裕转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 8 月 23 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券
290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，
期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿
元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个
交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21
元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，
“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、转股价格修正依据
（一）转股价格修正条款
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
2024 年 7 月 16 日至 2024 年 8 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 8.40 元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。
（三）本次向下修正转股价格的审议程序
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，提议向下修正“正裕转债”的转股价格，并提交股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，以特别决议方
式审议通过了《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正裕转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，同意将“正裕转债”转股价格由9.88 元/股向下修正为 8.50 元/股。
三、转股价格修正结果
公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价为
8.02 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一交易日的股票交易均价为
7.91 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 5.17 元，股票面值为 1.00 元/股，
故本次修正后的“正裕转债”价格应不低于 8.02 元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“正裕转债”的转股价格由 9.88 元/股向下修正为 8.50 元/股。
本次修正后的“正裕转债”转股价格自 2024 年 8 月 23 日起生效。“正裕转债”
于 2024 年 8 月 22 日停止转股，2024 年 8 月 23 日起恢复转股。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-06] (603089)正裕工业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-036
债券代码：113561 债券简称：113561
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日13 点 00 分
召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日
至 2024 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
会议决议公告已于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“正裕转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603089 正裕工业 2024/8/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函（请注明“股东大会”字样）、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（四）登记时间：2024 年 8 月 20 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。
（五）登记地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号正裕工业证券投资部。（六）联系方式
联系人：李幼萍
电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
邮箱：add@addchina.com
六、 其他事项
（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 21 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于董事会提议向下修正“正
裕转债”转股价格的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-08-06] (603089)正裕工业:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-034
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》；
2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即8.40元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正裕转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正裕转债”的转股价格（9.88元/股），则本次“正裕转债”价格无需调整。
为确保本次向下修正“正裕转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关
条款办理本次向下修正“正裕转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-035)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
[2024-07-30] (603089)正裕工业:关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-033
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12
月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的
2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分
派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 29 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价低于“正裕转债”当期转股价格（9.88 元/股）的 85%（即 8.40 元/股）的情
形，预计将触发“正裕转债”转股价格的向下修正条款。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格低于 8.40 元/股，将触发“正裕转债”转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“正裕转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
[2024-07-16] (603089)正裕工业:关于不向下修正“正裕转债”转股价格的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-032
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于不向下修正“正裕转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2024 年 7 月 15 日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出现任意连续30交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触发“正裕转债”转股价格向下修正条例。
经公司第五届董事会第七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之日后第一个交易日即 2024 年 7月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分
派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、
2021-039、2022-033、2023-028）。
二、转股价格触发修正条件
根据《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体情况
截至 2024 年 7 月 15 日，公司股价已出现连续 30 交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款。
鉴于“正裕转债” 距离存续届满期尚远，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资
者预期，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“正裕转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之
日后第一个交易日即 2024 年 7 月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
[2024-07-09] (603089)正裕工业:关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-031
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12
月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的
2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分
派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 8 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价低于“正裕转债”当期转股价格（9.88 元/股）的 85%（即 8.40 元/股）的情
形，预计将触发“正裕转债”转股价格的向下修正条款。若未来十九个交易日内有五个交易日公司股票价格低于 8.40 元/股，将触发“正裕转债”转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“正裕转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
[2024-07-02] (603089)正裕工业:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-030
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 152,134,000.00 元“正
裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,912,237 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 7.1417%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,866,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5400%。
? 本季度转股情况：“正裕转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30
日期间，转股的金额为 13,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,315 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度、2022 年度权益
分派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、
2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
“正裕转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为
13,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,315 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累
计共有 152,134,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数
14,912,237 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1417%。
(二)未转股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,866,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5400%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转 变动后
（2024 年 3 月 31
有限售条件流通股 股 （2024 年 6 月 30 日）
无限售条件流通股 日）
1,315 223,718,762
总股本 223,717,447 1,315 223,718,762
223,717,447
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
[2024-06-22] (603089)正裕工业:关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-029
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。
本次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中证鹏元资
信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本公司 2019 年 12 月 31 日发行的可转
换公司债券（以下简称“正裕转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为 A+；正裕转债前次评级结果为 A+；前次评级展望为
稳定；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 12 日。
评级机构中证鹏元在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6
月 20日出具了《2019年浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：A+；正裕转债评级结果为：A+；评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《2019年浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
[2024-05-24] (603089)正裕工业:2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-026
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正裕工业”）拟以简易 程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的 填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关 承诺，具体情况说明如下：
（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、分析的主要假设及前提
为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结 合公司实际情况，做出如下假设：
（1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
（2）假设本次发行股票于 2024 年 9 月底实施完毕。该时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准；
（3）假设本次发行股票募集资金总额为 25,000 万元，不考虑相关发行费用；假设本次发行股份数量为 3,900 万股；该发行股票数量仅为估计，最终以中国证监会同意注册的数量为准；本次发行股票的募集资金金额仅为测算目的假设，最终以实际发行结果为准；
（4）公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 5,887.07 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,256.73 万元。假设公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：①较上一年下降 10%；②与上一年持平；③较上一年增长 10%；
（5）在预测 2024 年末发行后总股本和计算每股收益时，以截至 2024 年 3
月末总股本 223,717,447 股为基础，仅测算本次发行股票对总股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转换公司债券转股、员工持股以及其他因素导致股本发生变化的情形；
（6）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（7）本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注册的股份数量、实际发行结果和实际日期为准；
以上假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下：
项目 2023 年度 2024 年度
发行前 发行后
期末总股本（万股） 22,371.71 22,371.74 26,271.74
预计本次发行完成的日期 2024 年 9 月
假设情形 1：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较 2023 年减少 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 5,887.07 5,298.37 5,298.37
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 5,256.73 4,731.05 4,731.05
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.24 0.21 0.20
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.24 0.21 0.20
假设情形 2：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较 2023 年保持不变
归属于母公司股东的净利润（万元） 5,887.07 5,887.07 5,887.07
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 5,256.73 5,256.73 5,256.73
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.25
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 0.23
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 0.23
假设情形 3：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较 2023 年增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 5,887.07 6,475.78 6,475.78
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 5,256.73 5,782.40 5,782.40
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.29 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.29 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.24 0.26 0.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.24 0.26 0.25
注：每股收益的测算系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。
根据上述假设测算，公司在完成以简易程序向特定对象发行股票后的每股收 益有所下降，本次发行对公司的即期回报有一定摊薄影响。
（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有 较大幅度增加。由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间， 因此短时间内公司的每股收益等指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。此 外，若本次发行的募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益被 摊薄，从而降低公司的股东回报。
公司特别提醒投资者理性投资，注意本次以简易程序向特定对象发行股票可 能存在摊薄公司即期回报的风险，并自主判断公司的投资价值，自行承担股票依 法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
（三）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次以简易程序向特定对象发行股票符合公司所处行业发展趋势和公司的 未来发展规划需求，将进一步优化资本结构，有利于提升公司的资金实力和盈利 能力，增强公司抵御经营风险的能力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及 公司全体股东的利益。关于本次以简易程序向特定对象发行募集资金的必要性和 合理性的详细分析，详见《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况
1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次发行的募集资金将用于公司“正裕智造园项目”，围绕公司主营业 务展开，在现有产品业务的基础上，扩大悬架系统减震器的产能，完善公司产品 结构，巩固行业地位。本项目的建设有助于进一步提升公司现有产品的技术水平， 优化产品结构，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力 和盈利水平，因此，本次项目与公司现有主营业务存在高关联度。
2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次募投项目是公司为进一步夯实主业，巩固行业市场领先地位、提升市场 占有率，对现有主营业务进行的产能扩充。
人员储备方面。经过多年的发展，公司拥有一支专业配置齐全、年龄结构合 理、创新能力强、管理经验丰富的人才团队。
技术储备方面。公司产品研发能力强，可根据市场及客户需求情况实施产品 的同步、快速开发。截至报告期末，公司已获得 164 项专利，其中发明专利 27 项，实用新型专利 133 项。
市场储备方面。公司与天纳克（TENNECO）、采埃孚（ZF）集团、墨西哥 GOVI、美国 AutoZone 等国际知名的汽配进口商或采购商，以及与国际汽车零部 件集团及国际零部件品牌营运商等重点客户群体建立了长期稳定的合作关系。
综上，公司现有主营业务形成的人员、技术研发、客户等资源，为本次募投 项目提供了保障，能够满足本次募投项目未来的相关需求。
（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被 摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，采取的具体措施如下：
1、加快募集资金投资项目进度，提高募集资金使用效率
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配 资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位 后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增
[2024-05-24] (603089)正裕工业:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-020
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知和文件于2024年5月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年5月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求公司的控制权。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将根据2023年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量不超过3,900.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）募集资金数额及用途
本次发行的认购对象拟认购金额合计不超过25,000.00万元（含），符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
本次发行拟募集资金总额不超过25,000.00万元（含），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 正裕智造园项目 70,000.00 25,000.00
合 计 70,000.00 25,000.00
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（8）公司滚存利润分配的安排
本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（9）上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（10）决议的有效期
本次发行决议的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为了更好实施以简易程序向特定对象发行股票，充分做好各项准备工作，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票的预案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(公告编号：2024-023)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
公司对本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性，本次以简易程序向特定对象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》(公告编号：2024-024)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，募集资金投资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号：2024-025)。
（六）审议通过《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2024-026)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等要求，公司编制了《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
[2024-05-24] (603089)正裕工业:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-021
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知和文件于2024年5月20日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年5月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（二）逐项审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（3）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求公司的控制权。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将根据2023年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（5）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量不超过3,900.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（6）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（7）募集资金数额及用途
本次发行的认购对象拟认购金额合计不超过25,000.00万元（含），符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
本次发行拟募集资金总额不超过25,000.00万元（含），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 正裕智造园项目 70,000.00 25,000.00
合 计 70,000.00 25,000.00
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（8）公司滚存利润分配的安排
本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（9）上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（10）决议的有效期
本次发行决议的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为了更好实施以简易程序向特定对象发行股票，充分做好各项准备工作，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票的预案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(公告编号：2024-023)。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》；
公司对本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性，本次以简易程序向特定对象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》(公告编号：2024-024)。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，募集资金投资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号：2024-025)。
（六）审议通过《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2024-026)。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等要求，公司编制了《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
[2024-05-24] (603089)正裕工业:关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-022
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相
关文件已于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资
者查阅。
以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
[2024-05-21] (603089)正裕工业:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-019
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕号 1 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,769,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
67.3926
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
01. 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
02. 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
03. 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
04. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
05. 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
06. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
07. 议案名称：2023 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
08. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
09. 议案名称：公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,782,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10. 议案名称：公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11. 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12. 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13. 议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14. 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15. 议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,769,197 100.0000 0 0.0000 0 0
[2024-04-30] (603089)正裕工业:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603089 证券简称：603089 公告编号：2024-018
债券代码：113561 债券简称：113561
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年年度报告及其摘要 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度独立董事述职报告 √
5 2023 年度内部控制评价报告 √
6 关于公司 2023 年度财务决算的议案 √
7 2023 年度拟不进行利润分配的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 √
10 公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
11 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
12 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
13 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √
14 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
15 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案 √
16.00 关于修订和新增公司相关制度的议案 √
16.01 《董事会议事规则》 √
16.02 《独立董事工作制度》 √
16.03 《关联交易管理制度》 √
16.04 《会计师事务所选聘制度》 √
16.05 《募集资金管理办法》 √
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案
18 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第四次会议、第五次监
事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、
18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、14
应回避表决的关联股东名称：9：浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉；14：浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603089 正裕工业 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函（请注明“股东大会”字样）、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（四）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。
（五）登记地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号正裕工业证券投资部。（六）联系方式
联系人：李幼萍
电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
邮箱：add@addchina.com
六、 其他事项
（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2023 年度董事会工作报
1
告
公司 2023 年年度报告及其摘
2
要
公司 2023 年度监事会工作报
3
告
4 2023 年度独立董事述职报告
5 2023 年度内部控制评价报告
关于公司 2023 年度财务决算
6
的议案
2023 年度拟不进行利润分配
7
的议案
关于续聘会计师事务所的议
8
案
公司董事 2024 年度薪酬方案
9
的议案
公司监事 2024
[2024-04-27] (603089)正裕工业:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 5.1921元
加权平均净资产收益率: 1.33%
营业总收入: 4.21亿元
归属于母公司的净利润: 1548.22万元
[2024-04-20] (603089)正裕工业:浙江正裕工业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-017
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 add@addchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4
月 19 日发布公司 2023 年度报告、将于 2024 年 4 月 27 日发布公司
2024 年度第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024
年 04 月 29 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度
业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郑念辉
总经理：郑念辉
董事会秘书：陈灵辉
财务总监：王筠
独立董事：李连军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 29 日 下午 13:00-14:00，通过
互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星
期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 add@addchina.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李幼萍
电话：0576-87278883
邮箱：add@addchina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司
2024 年 4 月 20 日
[2024-04-19] (603089)正裕工业:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-004
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
2023年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
公司总经理郑念辉先生报告2023年度经营与管理工作情况，并对2024年度工作进行规划与展望。经审议，全体董事对《浙江正裕工业股份有限公司2023年度总经理工作报告》无异议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》；
公司董事会对2023年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责，保证了公司和中小股东的合法权益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》；
2023年度，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》
和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司独立董事提交了述职报告，并将在公司股东大会述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，认为于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的<内部控制审计报告>》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》；
董事会认为：公司2023年度财务决算方案是对公司2023年度整体经营状况的总结，客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币247,810,299.01元（母公司报表口径）。鉴于目前公司以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程之中，为确保公司向特定对象发行股票工作按期落实和顺利推进募集资金项目的投资建设，同时公司2020年至2023年累计现金分红金额人民币7,787.47万元，达到公司利润分配政策（即在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的45%）。综合考虑公司发展、向特定对象发行股票事项进展情况以及股东长远利益等因素，故拟定2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2024-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
会议同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（十一）审议通过《公司董事2024年度薪酬方案的议案》；
公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2024年度的薪酬方案：公司内部董事薪酬依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议（0票同意，0票反对， 0票弃权，3票回避），需提交董事会审议，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
2024年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。
郑念辉先生、陈灵辉先生、王筠女士为关联董事，回避了此项议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员王筠女士回避表决。
（十三）审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2024年度，公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发展需要拟申请银行
综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十四）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》；
董事会认为：本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十五）审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，公司拟开展金融衍生品投资业务，累计交易金额不超过12,000万美元（或同等价值外汇金额）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》
[2024-04-19] (603089)正裕工业:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 5.1286元
加权平均净资产收益率: 5.24%
营业总收入: 17.58亿元
归属于母公司的净利润: 5887.07万元
[2024-04-02] (603089)正裕工业:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-003
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 152,121,000.00 元“正
裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,922 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1410%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,879,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5445%。
本季度转股情况：“正裕转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日期间，转股的金额为 3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 303 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度、2022 年度权益
分派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
“正裕转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为
3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 303 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计
共有 152,121,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,922股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1410%。
(二)未转股情况
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,879,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5445%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前
本次可转债转 变动后
股份类别 （2023 年 12 月 31
股 （2024年3月31日）
日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 223,717,144 303 223,717,447
总股本 223,717,144 303 223,717,447
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
[2024-02-29] (603089)正裕工业:关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-002
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于“正裕转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12
月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的
2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分
派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2023 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价低于“正裕转债”当期转股价格（9.88 元/股）的 85%（即 8.40 元/股）的情
形，预计将触发“正裕转债”转股价格的向下修正条款。若未来十七个交易日内有五个交易日公司股票价格低于 8.40 元/股，将触发“正裕转债”转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“正裕转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
[2024-01-03] (603089)正裕工业:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-001
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 152,118,000.00 元
“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,619 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1409%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 137,882,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5455%。
本季度转股情况：“正裕转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日期间，转股的金额为 12,015,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,216,041股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度、2022 年度权益
分派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
“正裕转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 12,015,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,216,041 股。截至 2023 年 12
月 31 日，累计共有 152,118,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,910,619 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1409%。
(二)未转股情况
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
137,882,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5455%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债转
股份类别 （2023 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31
股
日） 日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 222,501,103 1,216,041 223,717,144
总股本 222,501,103 1,216,041 223,717,144
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
[2023-12-26] (603089)正裕工业:关于“正裕转债”付息公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-056
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于“正裕转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 29 日
可转债除息日：2024 年 01 月 02 日
可转债兑息日：2024 年 01 月 02 日
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 12 月 31 日
发行的可转换公司债券将于 2024 年 01 月 02 日开始支付自 2022 年 12 月 31 日至
2023 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有
关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的
2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
14.21 元/股，最新转股价格 9.88 元/股。
本公司实施 2019 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2020 年 5 月 29 日
调整为 10.23 元/股。本公司实施 2020 年权益分配方案，正裕转债的转股价格
2021 年 5 月 31 日调整为 10.08 元/股。本公司实施 2021 年权益分配方案，正裕
转债的转股价格 2022 年 5 月 30 日调整为 9.98 元/股。本公司实施 2022 年权益
分配方案，正裕转债的转股价格 2023 年 5 月 31 日调整为 9.88 元/股。
二、本次付息方案
根据《可转换公司债券募集说明书》 的约定，本次付息为公司可转债第四
年付息，计息期间为 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日。本期债券票面利
率为 1.8%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.8 元人民币
（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
1、可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 29 日
2、可转债除息日：2024 年 01 月 02 日
3、可转债兑息日：2024 年 01 月 02 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2023 年 12 月 29 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“正裕转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币1.80 元（税前），实际派发利息为人民币 1.44 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100 元人民币可转债实际派发金额为 1.8 元人民币（含税)。
（三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为1.8 元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：浙江正裕工业股份有限公司
地址：玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号
联系人：陈灵辉
联系电话：0576-87278883
（二）保荐机构（主承销商）
名称：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人：李晓芳、林义炳
联系电话：020-66338888
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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