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[2024-11-26] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年1月至10月主要经营情况公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-073
中国电力建设股份有限公司
2024 年 1 月至 10 月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至10月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减
能源电力 4466 5756.34 25.37%
水资源与环境 1131 1219.22 -4.74%
城市建设与基础设施 1229 2170.81 -16.45%
其他 803 343.34 66.21%
合计 7629 9489.71 9.38%
注：
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4.其他业务指除以上三项业务外的业务；
5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区 合同金额 同比增减
境内 7681.64 8.41%
境外 1808.07 13.70%
合计 9489.71 9.38%
注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
三、主要签约合同情况
2024年10月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：亿元币种：人民币
序号 项目名称 项目金额
1 云南富民抽水蓄能电站工程 EPC 总承包 64.35
2 河北滦平抽水蓄能电站项目 EPC 合同 52.92
3 张家口张北县 100 万千瓦风电项目（二号区域 65 万千瓦）项目工程 45.76
总承包合同
4 雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包合同 41.18
5 内蒙古能源克什克腾旗 100 万千瓦风储基地项目 EPC 总承包工程合同 27.21
6 浙江动漫职业学院项目工程总承包（EPC）合同 23.90
7 榆林市榆阳区小西沙棚户区改造项目建设工程 N3 标段（A2 片区）施工合同 20.81
8 淮安区范集镇 385MW 农光互补发电项目 EPC 总承包合同 20.67
9 凉山盐源牦牛坪光伏发电项目光伏区 EPC 工程总承包 19.10
10 安徽省东至县柯家村熔剂用白云岩熔剂用石灰岩矿山爆破开采及矿区加工 15.12
服务合同
11 蒙古国苏赫巴托省 Tukhum 煤矿项目 14.03
12 国核（辽宁）碳纤维复合材料 EPC 项目总承包合同 13.56
13 武山县 25 万千瓦风电项目 EPC 总承包合同 12.94
14 中车邢台新河县城南 100MW、新河县顺泽 100MW 风电项目勘察设计和施工 12.78
一体化（EPC）工程承包合同
15 什邡市通航产业园(二期)标准厂房(二期)、什邡市通航产业园项目 12.49
经开区标准厂房(二期)、德阳什邡博海新能源新建项目工程总承包合同
16 古尔班通古特沙漠基地项目（陕投木垒 40 万千瓦风电部分）PC 12.31
工程总承包合同
17 扬州泰润太阳能电力科技有限公司 320MW 渔光互补光伏发电项目 EPC 11.97
工程承包施工合同
18 华能石岛湾核电开发有限公司扩建一期工程常规岛及 BOP 安装施工合同 11.22
19 清江浦区和平镇 198MW 农光互补发电项目 EPC 总承包合同 10.61
20 新加坡 YTL600MW 联合循环电站项目 10.55
21 云南华电楚雄南华陆家垭口 190MW 复合型光伏发电项目 EPC 总承包工程 10.01
22 围场风光储能一体化项目(光伏 400MW)项目塞韵西光伏场区及升压站 PC 8.40
工程合同
23 牦牛山风电项目风电场工程设计施工总承包 Ⅰ标段 7.71
24 绍兴市城市轨道交通 2 号线二期工程土建施工（SXGD2B-TJSG-05 标段） 7.39
施工合同
25 金沙江上游昌波水电站首部枢纽工程施工合同文件 7.29
26 郑州航空港经济综合试验区 2023 至 2025 年光伏建设二期项目第二标段 6.47
建设项目工程总承包协议书
27 印尼门达让水电站项目导流洞标段 6.34
28 东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工一标施工合同 6.25
29 国能哈尔滨热电有限公司二期 2x660MW 热电联产扩建项目主体工程施工 6.24
A 标段合同
30 灌西盐场 300MW 渔光互补盐文化绿色能源项目设备采购-施工 PC 总承包 6.23
预招标一标段合同
31 朔州低碳硅芯产业园区（二期）5GW 组件厂房及倒班楼等建设工程施工合同 5.84
32 天津市北辰开发区分布式新能源建设项目(四期)EPC 工程总承包合同 5.72
33 辽宁营口“两个一体化”-叶片、主机、储能厂配套工程项目 EPC 工程 5.00
（一标段）总承包合同
34 辽宁营口“两个一体化”-叶片、主机、储能厂配套工程项目 EPC 工程 5.00
（二标段）总承包合同
以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日
[2024-11-23] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-072
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年11月21日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建铁路建设投资集团有限公司参与信托产品投资有关事宜的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日
[2024-10-31] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-071
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议
应到董事9人，实到董事6人，董事姚焕、彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能
出席，分别委托董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚代为出席并表决。公
司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股
份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年第三季度报告。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。
二、审议通过了《关于相关子企业金融衍生业务资质核准事宜的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (601669)中国电建:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4865元
每股净资产: 7.913346元
加权平均净资产收益率: 6.27%
营业总收入: 4263.47亿元
归属于母公司的净利润: 88.06亿元
[2024-10-25] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：2024-
070
中国电力建设股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 16：00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 11 月 1 日（星期五）16:00
期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 10 月 31 日发
布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年
三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日下午 16：00-17:00
举行 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、外部董事、总会计师、董事会秘书等人员将参加本次说明
会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 16:00-17:00，通过互
联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 11 月 1 日（星期五）
16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zgdj601669@powerchina.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
电话：010-88985570
邮箱：zgdj601669@powerchina.cn
六、其他事项
本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
[2024-10-24] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年1月至9月主要经营情况公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-069
中国电力建设股份有限公司
2024 年 1 月至 9 月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至9月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元币种：人民币
业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减
能源电力 4058 5183.90 19.68%
水资源与环境 1024 1119.74 -10.07%
城市建设与基础设施 1112 1985.05 -17.16%
其他 756 322.54 64.99%
合计 6950 8611.23 5.42%
注：
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4.其他业务指除以上三项业务外的业务；
5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位：亿元币种：人民币
地区 合同金额 同比增减
境内 6851.21 3.13%
境外 1760.03 15.42%
合计 8611.23 5.42%
注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
三、主要签约合同情况
2024年9月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：亿元币种：人民币
序号 项目名称 项目金额
1 沙特 Round4 光伏项目-AHK 1100MW 光伏电站 46.78
2 尚义县 50 万千瓦风储主动支撑新型智慧电力系统示范项目 EPC 总承包 30.82
项目
3 马来西亚美里 400-500MW 联合循环燃气电站 EPCC 项目 27.40
4 塞尔维亚贝拉帕兰卡光伏电站项目 24.83
5 中电建青岛即墨海上光伏项目 EPC 总承包（一期）合同 24.33
6 金沙江上游昌波水电站引水隧洞工程施工 23.74
7 巴新奥罗科洛湾铁矿和工业砂项目开采工程 23.36
8 张家口源网荷储一体化碳中和示范项目（二期）张北 50 万千瓦光伏 20.64
项目 EPC 总承包合同
9 尼日利亚三角洲州 200MW 光伏电站项目 17.94
10 湖南省资水金塘冲水库枢纽工程 EPC 总承包项目总承包合同 16.16
11 东方电气木垒 100 万千瓦风电项目标段三：480.05MW 施工总承包合同 15.08
12 甘肃黄龙抽水蓄能电站下水库土建及金属结构安装工程施工合同 14.94
13 新加坡跨岛线二期 CR208-Clementi 换乘站的设计施工及相关增改建 13.25
工程
14 引江补汉工程土建施工及金结机电安装 9 标施工合同 12.61
15 吉尔吉斯斯坦图尔库巴什金矿项目采剥标段 12.58
16 长沙机场改扩建工程飞行区道面及排水工程施工二标段 12.56
17 南非红火箭维吉尼亚光伏项目 12.31
18 扬州泰润太阳能电力科技有限公司 320MW 渔光互补光伏发电项目 11.97
EPC 工程承包施工项目
19 中电建秦皇岛昌黎 30 万千瓦海上光伏试点项目工程 EPC 总承包合同 10.79
20 乐平水利枢纽工程库区防护及抬田工程设计、采购、施工(EPC)总承包 10.68
项目
21 菲律宾 WAWA 500MW 抽蓄项目补充协议 9.81
22 大渡河公司老鹰岩二级水电站厂坝枢纽工程 9.64
23 湖北紫云山抽水蓄能电站水库工程施工合同 8.72
24 牦牛山风电项目风电场工程设计施工总承包 III 标段 7.89
25 广西白龙核电项目 1、2 号机组总平工程建安施工合同 7.18
26 润乾（河北）新能源有限公司 20 万千瓦农光互补项目 EPC 总承包 7.12
27 平泉粤能新能源有限公司平泉粤能 10 万千瓦风储一体化项目 EPC 7.11
总承包合同
28 柬埔寨额勒赛中游水电站土建及机电安装工程施工总承包标（E1 标） 7.09
29 环北部湾广西水资源配置工程施工 B1 标施工合同 6.85
30 山东发展投资（景泰）F 区 20 万千瓦风电项目施工总承包（EPC）工程 6.66
项目
31 威宁县华夏小海新光风电场项目 EPC 总承包工程合同 6.50
32 国家电投五凌电力锦屏县九江风电场 EPC 总承包项目合同 6.33
33 中节能木兰 200MW 风电项目施工总承包合同 6.31
34 耿马自治县孟定镇苏子塘农光互补光伏项目（二期）EPC 总承包合同 5.92
35 元阳县城区文体公园及配套便民商业设施建设项目 EPC 总承包合同 5.85
36 青海华电格尔木一期 2×660MW 煤电项目主体施工 A 标段施工合同 5.56
37 灌阳抽水蓄能电站上水库工程施工合同 5.52
38 七里河烟草二期项目施工总承包合同 5.29
39 平鲁区海泰二期 110 兆瓦光伏发电项目 EPC 工程总承包合同 5.20
40 黑龙江鸡西显思龙江智算中？项？EPC？程总承包第？标段建设项目 5.18
工程总承包合同
41 浙江紧水滩混合式抽水蓄能电站半地下厂房及输水发电系统施工合同 5.07
以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
[2024-09-24] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年1月至8月主要经营情况公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-068
中国电力建设股份有限公司
2024 年 1 月至 8 月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至8月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元币种：人民币
业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减
能源电力 3621 4516.43 20.16%
水资源与环境 934 1029.93 -7.14%
城市建设与基础设施 1020 1788.23 -14.39%
其他 684 312.86 67.14%
合计 6259 7647.44 7.05%
注：
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4.其他业务指除以上三项业务外的业务；
5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位：亿元币种：人民币
地区 合同金额 同比增减
境内 6172.09 4.23%
境外 1475.35 20.72%
合计 7647.44 7.05%
注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
三、主要签约合同情况
2024年8月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：亿元币种：人民币
序号 项目名称 项目金额
1 湖南省辰溪抽水蓄能电站工程 EPC 总承包合同 53.06
2 坦桑尼亚松盖阿煤矿开采项目施工合同 26.59
3 内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目 EPC 工程总承包合同 26.35
4 塞尔维亚弗尔沙茨 540MW 光伏项目 23.41
5 青海格尔木南山口抽水蓄能电站厂房发电系统及尾水系统土建及金属 17.01
结构安装工程合同协议书
6 贵州省贵阳市息烽县工业集聚区小寨坝片区热电联产项目 EPC 总承包 15.81
合同
7 越南得乐 200MW 风电场项目总承包合同 13.85
8 贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段一 600MWp 光伏 12.53
场区 EPC 总承包工程
9 甘肃玉门抽水蓄能电站下水库工程施工合同 10.62
10 乌兹别克斯坦国际金融科技大学项目 8.65
11 韶关曲江亚婆髻风电场项目 EPC 总承包合同 7.62
12 牦牛山风电项目风电场工程设计施工总承包Ⅱ标段合同文件 7.53
13 苏地 2023-WG-32 号地块项目设计、采购、施工 EPC 总承包工程合同 6.98
14 乌干达 LKM 公路项目 6.68
15 环北部湾广西水资源配置工程施工 B4 标施工合同 6.54
16 乌干达伊莎莎-卡通谷鲁（88 公里）道路升级建设项目 6.13
17 贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区 5.75
EPC 总承包工程合同
18 柬埔寨班迭棉吉省 60MWac+24MWh 光伏储能项目 5.46
19 云南省云县李家村光伏发电项目设备采购及建筑安装工程施工合同 5.12
20 桐柏县大河 100MW 风电场项目 EPC 总承包合同 5.00
以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十四日
[2024-09-12] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司重大工程中标公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-067
中国电力建设股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、杭州华辰电力控制工程有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司（联合体成员）中标了浙江建德抽水蓄能电站项目设计采购施工 EPC 总承包项目，中标金额约为 81.66 亿元人民币。总工期暂定 2252 个日历天。
目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年九月十二日
[2024-08-30] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会的公告
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-066
中国电力建设股份有限公司
关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司
2024 年半年度集体业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月4日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月3日（星期二）17:00期间登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮
箱zgdj601669@powerchina.cn提交问题。公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度经营成果、财务状况，根据公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司南国置业股份有限公司共同参加 2024 年半年度集体业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（ 三 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事长、独立董事、总会计师、董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 8 月 30 日（星期五）至 9 月 3 日（星期二）17:00
期 间 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司投资者邮箱 zgdj601669@powerchina.cn 提交问题清单，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登
录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系方式
电话：010-88985570
邮箱：zgdj601669@powerchina.cn
六、其他事项
本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
[2024-08-29] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-062
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月27日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任王斌为公司总经理，聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理，聘任杨良为公司总会计师，聘任张建文、和孙文为公司总工程师，聘任王书宝为公司总法律顾问，聘任杨义生为公司总经理助理；上述高级管理人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任孙德安为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。董事会秘书履历表请详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。
四、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年投资计划年中调整的议案》。
董事会同意将公司2024年投资计划金额由人民币1,389亿元调减至人民币
1,193亿元。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司投资建设陕西省汉中市沙河抽水蓄能电站的议案》。
董事会同意由公司下属子公司中国水利水电第三工程局有限公司等投资建设陕西沙河抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币98.76亿元，项目资本金约为人民币19.77亿元。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
附件：
王斌先生履历表
姓名 王斌
性别 男
出生年月 1965 年 5 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理
及职务 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
历任成都勘测设计研究院生产管理部主任；中国水电顾问有限公司计
划经营部主任；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员；中
国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团有限公司党委
常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记；中国电力建设集团有
工作经历 限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委；
中国电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司
党委副书记、董事、副总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书
记,中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事；中国电力建设集团
有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电力建设股份有限公司党委
副书记、副董事长、总经理等职务。
姓名 杨良
性别 男
出生年月 1969 年 6 月
教育背景 工商管理硕士
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委常委
及职务 中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师
历任中国铁路工程总公司财务部副部长(副处级)、财务部副部长兼
任资本监管分部经理；陕西中铁工程高速公路有限公司财务总监兼
财务部长；中国铁路工程总公司财务部副部长兼北京程诚源财务服
务中心总经理；中国铁路工程总公司财务部部长兼北京程诚源财务
服务中心总经理；中国中铁股份有限公司财务部部长兼北京程诚源
工作经历 财务服务；中国中铁股份有限公司财务部部长；中国中铁股份有限
公司总会计师、党委常委；中国铁路工程总公司党委常委,中国中
铁股份有限公司总会计师、党委常委；中国铁路工程集团有限公司
党委常委,中国中铁股份有限公司党委常委、总会计师；中国电力
建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份有限公司党委常
委、总会计师等职务。
徐鹏程先生履历表
姓名 徐鹏程
性别 男
出生年月 1974 年 8 月
教育背景 工学博士
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委常委
及职务 中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理
历任水电八局三峡施工局副局长、总工程师；水电八局水布垭
施工局副局长；水电八局贵州构皮滩大坝工程八九联营体常务
副总经理；水电八局总经理助理、市场开发部总经理；中国水
利水电建设股份有限公司市场经营部处长、副主任；中国电力
工作经历 建设股份有限公司基础设施事业部副总经理；水电九局常务副
总经理(主持工作)、党委副书记；水电九局执行董事、总经理、
党委副书记；水电九局党委书记、董事长、总经理；水电九局
党委书记、董事长(执行董事)；中国电力建设集团有限公司党
委常委，中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理等职
务。
王小军先生履历表
姓名 王小军
性别 男
出生年月 1971 年 8 月
教育背景 大学工学学士
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委常委
及职务 中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理
历任华东院工程设计院设计副总工程师、设代处副处长，机械师
项目副总工程师；华东院水电与新能源事业管理部综合办公室副
主任、设计一党总支经济风电海河联合党支部书记，水力机械工
程设计所所长、设备成套项目部副主任；华东院海外事业发展部
工作经历 副主任、采购与现场管理业务部经理，海外事业管理部副主任,
土耳其Bure、Feke1、Feke2设备成套项目经理、总工程师；华东
院办公室主任；华东院副总经理；华东院党委书记、副总经理；
华东院党委副书记、董事、总经理；中国电力建设集团华东区域
总部总经理、党工委副书记；中国电力建设集团有限公司党委常
委，中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理等职务。
张建文先生履历表
姓名 张建文
性别 男
出生年月 1965 年 5 月
教育背景 工商管理硕士
中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员,中国电力建设股份有
工作单位 限公司总工程师,中国电力建设集团有限公司西部区域总部党委书
及职务 记、总经理,中电建西部建设投资发展有限公司党委书记、董事长
(执行董事)、法定代表人
历任水电七局工程管理部主任、湖南大源渡工程七九联营公司总经
理(正处级) ；水电七局党委委员、副局长、党委副书记、党委书
记、局长；水电七局执行董事、总经理；中国电力建设集团有限公
司总经理助理、市场经营部主任；中国电力建设股份有限公司总经
工作经历 理助理、市场经营部主任、军民融合部主任；中国电力建设集团(股
份)有限公司党委委员,中国电力建设集团有限公司西南指挥部指
挥长、西南区域总部总经理,南部工程建设项目指挥部指挥长,中国
电力建设集团有限公司西部区域总部党委书记、总经理,中电建西
部建设投资发展有限公司党委书记、董事长(执行董事)、法定代表
人；中国电力建设股份有限公司总工程师等职务。
和孙文先生履历表
姓名 和孙文
性别 男
出生年月 1966 年 12 月
教育背景 大学工学学士
工作单位 中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家
及职务 中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监
历任水电十四局大理分局副局长、总工程师；水电十四局市场开发
部副主任；水电十四局副总工程师、龙滩1478联营体总工程师；水
电十四局副总工程师、科技管理部主任、龙滩1478联营体总工程师；
工作经历 水电十四局总工程师、党委委员；中国电力建设股份有限公司科技
与工程管理部副主任(主持工作)；中国电力建设集团有限公司水力
发电专业首席技术专家；中国电力建设股份有限公司副总工程师
(部门正职级)、科技与工程管理部主任、党支部书记；中国电力建
设股份有限公司总工程师、安全总监等职务。
[2024-08-29] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-063
中国电力建设股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议案》。
监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
[2024-08-29] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于变更注册资本、住所完成工商变更登记的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-065
中国电力建设股份有限公司
关于变更注册资本、住所完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2022 年度非公开发
行 A 股股票事宜（具体内容请详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所
网站发布的《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2023-004），非公开发行完成后，公司的股本总额由15,146,035,123 股变更为 17,226,159,334 股。此外，公司因经营发展需要已搬迁至新办公地址。
截至本公告披露日，公司已完成上述注册资本、住所变更的相关工商登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000717825966F）。变更后的公司工商登记信息具体如下：
公司名称为“中国电力建设股份有限公司”，公司类型为其他股份有限公司
（上市），成立日期为 2009 年 11 月 30 日，法定代表人为丁焰章，注册资本为
1,722,615.9334 万元人民币，住所为北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼，经
营范围为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；建筑废弃物再生技术研发；生物质能技术
服务；土石方工程施工；对外承包工程；金属结构制造；砼结构构件制造；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；招投标代理服务；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
[2024-08-29] (601669)中国电建:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3453元
每股净资产: 7.906003元
加权平均净资产收益率: 4.48%
营业总收入: 2853.83亿元
归属于母公司的净利润: 63.38亿元
[2024-08-24] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-059
中国电力建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科
技创新产业园 A 座 806 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,612,624,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.8025
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事徐冬根、栾军、戴德明，董事刘
易因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
1.01 丁焰章 9,518,276,788 99.0185 是
1.02 王斌 9,599,751,110 99.8661 是
1.03 姚焕 9,604,055,359 99.9109 是
1.04 彭冈 9,603,993,696 99.9102 是
1.05 刘易 9,602,874,038 99.8986 是
2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
2.01 孙子宇 9,605,649,210 99.9274 是
2.02 张国厚 9,605,248,518 99.9233 是
2.03 窦皓 9,605,302,427 99.9238 是
3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
3.01 周春来 9,594,211,266 99.8084 是
3.02 杨献龙 9,593,747,667 99.8036 是
3.03 张念木 9,604,788,199 99.9185 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票 比例 票 比例
序 （%） 数 （%） 数 （%
号 ）
1 关于选举中国电力
建设股份有限公司 - - - - - -
第四届董事会董事
的议案
1.0 丁焰章 379,904,87 80.1060 - - - -
1 5
1.0 王斌 461,379,19 97.2855 - - - -
2 7
1.0 姚焕 465,683,44 98.1931 - - - -
3 6
1.0 彭冈 465,621,78 98.1800 - - - -
4 3
1.0 刘易 464,502,12 97.9440 - - - -
5 5
2 关于选举中国电力
建设股份有限公司 - - - - - -
第三届董事会独立
董事的议案
2.0 孙子宇 467,277,29 98.5291 - - - -
1 7
2.0 张国厚 466,876,60 98.4446 - - - -
2 5
2.0 窦皓 466,930,51 98.4560 - - - -
3 4
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、霍达
2.律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效”。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-061
中国电力建设股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月23日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举周春来为公司第四届监事会主席。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日
[2024-08-24] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-60
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月23日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会同意选举丁焰章为公司第四届董事会董事长，同意选举王斌为公司第四届董事会副董事长。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门委员会主任及委员的议案》。
董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
主任：丁焰章
成员：王斌、彭冈、孙子宇、张国厚
2、董事会审计与风险管理委员会
主任：张国厚
成员：彭冈、孙子宇、窦皓、王成海
3、董事会人事薪酬与考核委员会
主任：孙子宇
成员：丁焰章、彭冈、张国厚、窦皓
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
[2024-08-22] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-057
中国电力建设股份有限公司
2024 年 1 月至 7 月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元币种：人民币
业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减
能源电力 3306 4177.26 20.89%
水资源与环境 854 977.51 -7.27%
城市建设与基础设施 941 1593.97 -15.27%
其他 657 308.82 97.49%
合计 5758 7057.57 7.80%
注：
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4.其他业务指除以上三项业务外的业务；
5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位：亿元币种：人民币
地区 合同金额 同比增减
境内 5765.27 5.50%
境外 1292.31 19.37%
合计 7057.57 7.80%
注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
三、主要签约合同情况
2024年7月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：亿元币种：人民币
序号 项目名称 项目金额
1 广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿项目运营维护合同 40.39
2 昌吉州东三县地下水补给工程(骨干输水工程)工程总承包 2 标合同 32.58
3 青岛市地铁 5 号线工程镇平路维保中心施工合同 27.44
4 新华发电喀什地区疏附县80万千瓦光伏发电园区低碳转型+荒漠化治理 19.46
一体化项目 PC 总承包 I 标段合同
5 波兰 S74 快速路希维托克日斯基省边界至米诺夫标段项目 16.56
6 斯里兰卡基利诺奇 200MW 风电项目 14.41
7 菲律宾 Enerfil 25MW 垃圾发电项目 13.27
8 甘肃张掖抽水蓄能电站下水库、地下厂房、尾水系统土建及金属结构 12.49
安装工程施工合同
9 金沙江上游叶巴滩水电站可研、招标、施工图阶段勘察设计合同 12.37
10 大唐苏尼特左旗 30 万千瓦风电项目 EPC 总承包合同 12.30
11 华能新疆公司和田地区于田县 50 万千瓦光伏项目 EPC 总承包工程合同 10.95
12 苏能正镶 320MW 风电 EPC 工程总承包项目合同 10.83
13 开平恒炎百合镇 200MW 光伏发电项目总承包合同 9.70
14 贵州能源水城 2×66 万千瓦燃煤发电项目 EPC 总承包Ⅰ标段：#1 机组 9.62
及部分辅助系统建筑安装工程施工总承包合同
15 阿尔及利亚西迪纳吉 150MW 光伏总承包项目 8.03
16 广东电白抽水蓄能电站输水发电系统工程施工合同 7.41
17 环北部湾广西水资源配置工程施工 D2 标施工合同 6.71
18 三都县九阡二期风电场项目 EPC 总承包工程合同 5.42
19 双牌柴君山 72.8MW 风力发电项目 EPC 总承包工程合同 5.40
20 两江新区悦来组团 D 分区 D47-1-1 号宗地二标段建设工程 5.40
EPC 总承包合同
21 廊坊热电厂二期 2×350MW“等容量替代”热电联产项目主体建筑 5.35
安装工程合同
22 喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目主体工程施工 B 标段合同 5.13
23 贵州能源水城 2×66 万千瓦燃煤发电项目 EPC 总承包Ⅱ标段：#2 机组 5.04
及部分辅助系统建筑安装工程施工总承包合同
以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
[2024-08-22] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-058
中国电力建设股份有限公司
关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司已召开工会主席联席会议，会议选举王成海先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举梁小成先生、张军先生为公司第四届监事会职工代表监事。相关人员简历请详见本公告附件。
上述职工代表董事、职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。
特此公告。
附件：1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历
2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
中国电力建设股份有限公司董事会
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十二日
附件1：中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历
王成海先生简历
王成海，男，汉族，1968年1月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，正高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事，办公室主任、党支部书记。历任中国水电工程顾问集团公司人力资源部主任，中国电力建设股份有限公司人力资源部副主任、主任，中国电力建设股份有限公司办公室主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事等职务。
附件2：中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
一、梁小成先生简历
梁小成，男，汉族，1976年2月生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员,中国电力建设集团有限公司党校副校长（干部教育学院副院长），中国电力建设股份有限公司职工监事，机关党委副书记，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记。历任中国电建集团甘肃能源投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国电力建设股份有限公司巡视工作办公室副主任，党风廉政办公室/巡视工作办公室副主任、主任，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。
二、张军先生简历
张军，男，汉族，1969年11月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事，群众工作部主任、党支部书记。历任中国水利水电建设股份有限公司总经理工作部/董事会办公室副主任，中国电力建设股份有限公司办公厅副主任，群众工作部副主任、主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。
[2024-08-07] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-056
中国电力建设股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A
座 806 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日
至 2024 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董 应选董事（5）人
事会董事的议案
1.01 丁焰章 √
1.02 王斌 √
1.03 姚焕 √
1.04 彭冈 √
1.05 刘易 √
累积投票议案
2.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事的议案
2.01 孙子宇 √
2.02 张国厚 √
2.03 窦皓 √
累积投票议案
3.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监 应选监事（3）人
事会监事的议案
3.01 周春来 √
3.02 杨献龙 √
3.03 张念木 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项、第 2 项议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，第 3
项议案已经公司第三届监事会第四十四次会议审议通过。以上议案均需采用累
积投票制。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、2.00。
4.涉及关联股东回避表决的议案：无。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601669 中国电建 2024/8/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于
2024 年 8 月 22 日）。
(二) 登记时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）9:00-11:30 及 14:00-17:00。
登记地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座
12 层董事会办公室。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座
12 层
联系部门：董事会办公室
邮编：100037
联系电话：010-88985570
传真：010-88985571
本次股东大会预计不会超过 1 个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 23 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董
事会董事的议案
1.01 丁焰章
1.02 王斌
1.03 姚焕
1.04 彭冈
1.05 刘易
2.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董
事会独立董事的议案
2.01 孙子宇
2.02 张国厚
2.03 窦皓
3.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监
事会监事的议案
3.02 杨献龙
3.03 张念木
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有
[2024-08-07] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第九十次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-054
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第九十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪）提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举刘易为公司第四届董事会董事候选人。其中，孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合有关规定；被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、刘易为第四届董事会非独立董事候选人，孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。
本议案需提交股东大会审议批准。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表
董事候选人丁焰章先生履历表
姓名 丁焰章
性别 男
出生年月 1964 年 1 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长
及职务 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
历任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党
委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员,临
时党委委员，中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有
限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、
总经理、党委副书记，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、
党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事，中国能源
工作经历 建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集
团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国能源建设股份有限公司
党委副书记、副董事长、总经理；中国电力建设集团有限公司党委副
书记、董事、总经理,中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董
事长、总经理等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董
事长（法定代表人）,中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
（法定代表人）。
备注
董事候选人王斌先生履历表
姓名 王斌
性别 男
出生年月 1965 年 5 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理
及职务 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
历任成都勘测设计研究院生产管理部主任；中国水电顾问有限公司计
划经营部主任；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员；中
国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团有限公司党委
常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记；中国电力建设集团有
限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委；
工作经历
中国电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司
党委副书记、董事、副总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书
记,中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事等职务。现任中国
电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电力建设股
份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
备注
姓名 姚焕
性别 男
出生年月 1967 年 11 月
教育背景 博士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委副书记
及职务 中国电力建设股份有限公司党委副书记
历任中国石油天然气集团公司政治思想工作部、直属机关党委办公室
副主任；中央企业纪工委办公室副处级纪律检查员、监察员；国务院
国资委党建工作局（党委组织部）干部；国务院国资委党建工作局（党
委组织部）调研员；重庆市纪委研究室副主任；中国核工业集团公司
新闻宣传中心期刊部主任；国务院国资委党建工作局（党委组织部）
党建处处长；国务院国资委党建工作局（党委组织部）副巡视员；国
工作经历
务院国资委党建工作局（党委组织部）副局长（副部长）；国务院国
资委党建工作局（党委组织部）副局长（副部长）（主持工作）；国
务院国资委党建工作局（党委组织部、党委统战部）局长（部长）；
国务院国资委党建工作局（党委组织部、党委统战部）局长（部长）
兼中央企业团工委书记等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委
副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记。
备注
董事候选人彭冈先生履历表
姓名 彭冈
性别 男
出生年月 1965 年 2 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中央企业专职外部董事，中国第一汽车集团有限公司外部董事，华侨
及职务 城集团有限公司外部董事
历任中国三峡总公司工程建设部右岸工程部明渠围堰项目处副处长；
中国三峡总公司右岸工程部导流项目处处长；中国三峡总公司工程建
设部厂坝项目部副主任；中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部主任；
中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝项目部主任；中国三峡总公
司（中国长江三峡集团公司）向家坝工程建设部主任、党委副书记兼
工作经历
金沙江开发有限责任公司筹建处副主任；中国长江三峡集团公司总经
济师；中国电子科技集团公司（中国电子科技集团有限公司）党组纪
检组组长、党组成员；中国电子科技集团有限公司纪检监察组组长、
党组成员等职务。现任中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有
限公司外部董事、华侨城集团有限公司外部董事。
备注
董事候选人刘易先生履历表
姓名 刘易
性别 男
出生年月 1983 年 3 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理，中国电力建设股份
及职务 有限公司董事
历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理，上海德汇集团有限公司创业
投资部投资经理，美国沃特财务顾问有限公司投资经理，太平资产管理
有限公司股权和不动产投资部投资经理助理，太平资产管理有限公司债
工作经历 权投资事业部二部投资经理，太平资产管理有限公司股权投资事业部执
行董事等职务。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经
理，中国电力建设股份有限公司董事。
备注
独立董事候选人孙子宇先生履历表
姓名 孙子宇
性别 男
出生年月 1962 年 10 月
教育背景 硕士研究生
历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察处处长；中交第
一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建设（集团）总公司副总工
程师；中国港湾建设（集团）总公司总工程师；中国交通建设集团有
限公司总工程师，中国交通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工
程有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设
工作经历 股份有限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国港
湾工程有限责任公司董事长；中国交通建设股份有限公司副总经理、
党委常委；中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国交通
建设股份有限公司党委常委、副总经理；中国交通建设集团有限公司
党委常委、副总经理；中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经
理，中国交通建设股份有限公司执行董事等职务。
备注
独立董事候选人张国厚先生履历表
姓名 张国厚
性别 男
出生年月 1962 年 11 月
教育背景 硕士研究生
历任东北电力集团公司财务部会计成本管理处副处长、处
[2024-08-07] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-055
中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十四次会议于2024年8月5日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举周春来、杨献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年八月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人履历表
监事候选人周春来先生履历表
姓名 周春来
性别 男
出生年月 1975 年 1 月
教育背景 工商管理硕士
工作单位 中国电力建设集团（股份）有限公司纪委副书记，中国电力建设股份
有限公司监事会主席,纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委
及职务 书记
历任中国水电建设集团国际工程有限公司党委工作部主任、工会副主
席、战略发展部总经理；中国水利水电建设股份有限公司监察部/纪
委办公室副主任；中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办
公室/监察部副主任；中国电力建设股份有限公司纪委办公室副主任
（主持工作）；中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任；中国电
工作经历 力建设集团（股份）有限公司纪委委员,中国电力建设股份有限公司
纪委办公室主任等职务。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪
委副书记，中国电力建设股份有限公司监事会主席,纪委办公室主任、
纪检党支部书记、机关纪委书记。
备注
监事候选人杨献龙先生履历表
姓名 杨献龙
性别 男
出生年月 1973 年 4 月
教育背景 博士研究生
工作单位 中国电力建设股份有限公司监事，总审计师（部门主任级）,审计部
及职务 主任、党支部书记
历任审计署固定资产投资审计司主任科员，审计署固定资产投资审计
司一处副处长、二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员；中国
电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任；中国电力建设股份
工作经历 有限公司审计部副主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司监
事,总审计师（部门主任级），审计部主任、党支部书记。
备注
监事候选人张念木先生履历表
姓名 张念木
性别 男
出生年月 1973 年 10 月
教育背景 博士研究生
工作单位 中国电力建设股份有限公司副总经济师（部门主任级），战略发展部/
及职务 政策研究室主任、党支部书记
历任中国水电工程顾问集团公司团委书记、人力资源部主任、中国水
电顾问集团国际工程有限公司党委书记；中国水电工程顾问集团公司
副总经理；中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理，中西非
区域总部总经理、党工委副书记；中国电建集团国际工程有限公司副
总经理（正职级）,中国电力建设股份有限公司外事局副局长,中国水
工作经历 电工程顾问集团公司副总经理；中国电力建设股份有限公司战略发展
部/政策研究室副主任（主任级）；中国电力建设股份有限公司战略发
展部/政策研究室主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司副总
经济师（部门主任级），战略发展部/政策研究室主任、党支部书记。
备注
[2024-07-26] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届监事会第四十三次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-049
中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第四十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十三次会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应当参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，各位监事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
公司监事会同意公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、北京电基企业管理咨询有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司共同出资人民币262,600万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准），其中，中国电建地产集团有限公司作为有限合伙人以货币形式出资人民币136,573.74万元、出资比例为52.01%，中电建铁路建设投资集团有限公司作为有限合伙人以货币形式出资人民币126,000万元、出资比例为47.98%，北京电基企业管理咨询有限公司作为普通合伙人以货币形式出资人民币26.26万元、出资比例为0.01%。本次与关联方共同投资事项涉及的关联交易金额为人民币126,026.26万元。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目之“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”延期的议案》。
公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目达到预定可使用状态的时间延至2026年10月。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超过人民币64.31亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十六日
[2024-07-26] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十九次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-048
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第八十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十九次会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、北京电基企业管理咨询有限公司与公司控股股东下属全资子公司中国电建地产集团有限公司共同出资人民币262,600万元设立广德创泰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准），其中，中国电建地产集团有限公司作为有限合伙人以货币形式出资人民币136,573.74万元、出资比例为52.01%，中电建铁路建设投资集团有限公司作为有限合伙人以货币形式出资人民币126,000万元、出资比例为47.98%，北京电基企业管理咨询有限公司作为普通合伙人以货币形式出资人民币26.26万元、出资比例为0.01%。本次与关联方共同投资事项涉及的关联交易金额为人民币126,026.26万元。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、王成海回避了表决。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十二次会议审议通过。
具体情况请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司与关联方共同投资暨关联交易公告》。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目之“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”延期的议案》。
公司董事会同意越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目达到预定可使用状态的时间延至2026年10月。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事会同意将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超过人民币64.31亿元，使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十六日
[2024-07-23] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年1月至6月主要经营情况公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-046
中国电力建设股份有限公司
2024 年 1 月至 6 月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至6月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元币种：人民币
业务类型 新签项目数量（个） 新签合同金额 同比增减
能源电力 2914 3842.31 20.76%
水资源与环境 737 899.24 -11.89%
城市建设与基础设施 833 1457.18 -13.72%
其他 635 290.13 100.05%
合计 5119 6488.87 7.50%
注：
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；
3.城市建设与基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；
4.其他业务指除以上三项业务外的业务；
5.上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
二、按地区分布统计
单位：亿元币种：人民币
地区 合同金额 同比增减
境内 5283.19 5.74%
境外 1205.68 15.95%
合计 6488.87 7.50%
注：上表中分项数据加总之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。
三、主要签约合同情况
2024年6月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：亿元币种：人民币
序号 项目名称 项目金额
1 肃南皇城抽水蓄能项目 EPC 总承包合同 81.30
2 广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目设计 49.12
采购施工总承包
3 重庆轨道交通 27 号线站后工程施工总承包 38.11
4 科特迪瓦普杜普瑞水电站及附属输电工程设计施工项目 31.51
5 现代农业土地质量与产量提升产业化推广示范项目(EPC)合同 25.00
6 华章宣化算力枢纽产业基地（一区）项目施工合同 24.00
7 公明水库-清林径水库连通工程土建二标施工合同 23.95
8 雅砻江牙根一级水电站设计施工总承包合同 23.87
9 安哥拉罗安达省贝拉斯市 8 千套住房修复项目 23.33
10 越南得乐 Ea Sin 356.25MW 陆上风电项目 22.77
11 华润连江外海海上风电场项目勘察设计和风力发电机组（含塔筒）采购 22.01
及服务合同
12 三峡能源江苏大丰 800MW 海上风电项目设计施工项目标段Ⅱ合同 21.25
13 环北部湾广西水资源配置工程施工 D1 标施工合同 20.56
14 国华秦皇岛昌黎 50 万千瓦海上光伏试点项目 EPC 总承包工程合同 20.10
15 古雷石化基地热电联产南部二期项目新建 2×830th 高温超高压燃煤 17.49
锅炉+2×75MW 背压机组及其配套总承包合同
16 江安县迎安镇至兴文县古宋镇公路（江安段）二标段建设工程合同 15.40
17 印尼 ATRI 镍矿项目 14.39
18 秘鲁 200 周年公共投资特殊项目部学校项目 1 号包第一阶段 4 号变更 14.39
19 一飞人工智能算力中心建设项目二标段 14.29
20 兰州至永靖至临夏高速公路 PPP 项目施工施工合同（LYL7 合同段） 14.00
21 扬州泰润新能源电力发展有限公司 340MW 渔光互补光伏发电 PC 项目 13.48
施工合同
22 武汉市轨道交通 12 号线（武昌段）工程板桥停车场施工总承包合同 13.36
23 蒙古国海尔汗涛拉盖煤矿采剥项目工程 12.60
24 围场风电储能一体化项目风电场区及升压站 EPC 总承包合同 11.54
25 宿迁高新智谷项目工程总承包(EPC) 11.49
26 扬州泰润光伏发电有限公司 305MW 渔光互补光伏发电项目合同 11.41
27 国综（嘉峪关）新能源科技有限公司嘉峪关嘉西光伏产业基地 200MW 10.67
光伏发电项目-EPC 总承包合同
28 马里全国教育系统工会组织太阳能屋顶式经济适用房-光伏屋顶项目 10.61
29 喀左县 20 万千瓦风电项目 EPC 总承包合同 10.46
30 张家口市乌拉哈达水利枢纽工程主体工程施工合同 10.41
31 兴安盟科尔沁右翼中旗杜尔基镇 20 万千瓦风电项目 EPC 总承包合同 10.40
32 安徽宁国抽水蓄能电站上下水库施工合同 9.29
33 内蒙古乌拉特后旗分布式 400MW 光伏发电项目 EPC 总承包合同 9.20
34 天津市北辰开发区分布式新能源建设项目(一期)EPC 工程总承包及运营 9.16
合同
35 兴仁市潘家庄能投农业光伏电站项目 EPC 总承包合同 9.03
36 扬州佳仪光伏科技有限公司 235MW 渔光互补光伏发电项目合同 8.79
37 老挝国防军医大学项目 8.43
38 四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第Ⅲ标段施工合同 8.33
39 京能国际天津宝坻王卜庄 125MW 风电项目 EPC 工程总承包合同 8.19
40 江苏公司滨海 2×100 万千瓦扩建项目#6 机组建筑安装工程及附属设施 8.09
41 许昌市 5G 基站 EPC 建设总承包项目（第一标段） 7.88
42 上海电力黑龙江七台河市西区 31.25 万千瓦风电项目工程 EPC 总承包 7.72
合同
43 六合龙池头桥渔光互补光伏项目之总承包工程合同 7.52
44 海南省牛路岭灌区工程设计采购施工（EPC)总承包合同 7.31
45 东兴市 300MW/600MWh 共享储能电站项目 EPC 总承包合同 7.20
46 秘鲁 200 周年公共投资特殊项目部学校项目 6 号包第一阶段 4 号变更 6.99
47 怀来县中京电投新能源+乡村振兴项目 EPC 总承包合同 6.96
48 天津国电电力海晶盐光互补二期 500MW 工程施工总承包（二标段）合同 6.94
49 尼泊尔塔马克西Ⅴ水电站项目土建和水利机械工程 6.93
50 菲律宾圣马塞利诺 3 期 200MWp 光伏项目 6.91
51 临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目一期工程总承包合同 6.91
52 三峡电能屯昌 100MW“光伏+蔬菜”项目合同 6.81
53 宇晨新能源宝丰县300MW风电场一期100MW项目勘察设计和施工一体化 6.80
（EPC）工程总承包合同
54 湖北省荆州市中心城区水环境系统治理三年行动项目建设计划一期工 6.71
程总承包合同
55 中广核新疆南疆清洁能源大基地洛浦 100 万千瓦光伏场区 PC 总承包 6.67
项目一标段施工合同
56
[2024-07-23] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-047
中国电力建设股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开的第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况请详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-054号）。公司以保障募集资金使用为前提，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币67.33亿元。
2024年7月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币67.33亿元归还至公司募集资金专户。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还，公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日
[2024-07-12] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-044
中国电力建设股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.13649 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/18 － 2024/7/19 2024/7/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 17,226,159,334 股为基数，每股派发现金红利0.13649 元（含税），共计派发现金红利 2,351,198,487.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/18 － 2024/7/19 2024/7/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中国电力建设集团有限公司所持公司全部股份的现金红利由公司自行发放。3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持
股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税。根据前述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.13649 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，公司将按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.12284 元。合格境外机构投资者（QFII）取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照前述国税函〔2009〕47 号文件的要求，自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.12284 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在主管税务机关缴纳所得税，每股派发现金红利人民币 0.13649 元。
五、 有关咨询办法
公司本年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88985570
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
[2024-07-11] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十八次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-042
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第八十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十八次会议于2024年7月9日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孙德安先生为公司董事会秘书。具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于监事辞职及聘任董事会秘书的公告》（临2024-043）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十九次会议审议通过。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日
[2024-07-11] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于监事辞职及聘任董事会秘书的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-043
中国电力建设股份有限公司
关于监事辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事孙德安先生因工作原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。孙德安先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对孙德安先生在担任公司监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
公司已于2024年7月9日召开第三届董事会第八十八次会议，审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孙德安先生（简历请详见附件）为公司董事会秘书。公司董事长丁焰章先生自董事会审议通过上述议案之日起不再代行公司董事会秘书职责。
孙德安先生的任职资格已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十九次会议审查：孙德安先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的资格；孙德安先生过往担任相应职务期间工作积极、行为规范，能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会秘书人选的提名程序规范，符合有关规定。
孙德安先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：010-88985570
传真：010-88985571
电子邮箱：zgdj601669@powerchina.cn
联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼（中电建科技创新产业园A座）
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二四年七月十一日
附件：孙德安先生简历
孙德安，男，1973年11月出生，本科学历，经济学学士。历任中国电力报社责任编辑、记者、管理专责；北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公司副经理（副处级）；中国电力报社《电气周刊》编辑部副主任（副处级）、中国电力报社报纸发行部副主任（副处级）；北京国电广告公司副经理、《工程周刊》执行主编、北京国电网络科技有限公司副经理（副处级）；中国电力报社信息中心主任（正处级）；中国电力建设集团有限公司办公厅/董事会办公室副主任、中国电力建设股份有限公司办公厅副主任、中国电力建设股份有限公司办公室副主任，中国电力建设股份有限公司股东代表监事、党委组织部/干部部副主任（主持工作）、党委组织部/干部部主任。现任中国电力建设集团有限公司党校副校长（干部教育学院副院长），中国电力建设股份有限公司组织人事部主任、党支部书记。孙德安先生已于2024年6月27日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》。
[2024-07-03] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-041
中国电力建设股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬
迁至新办公地址。现将公司新办公地址和投资者联系方式公告如下：
1、办公地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼（中电建科技创新产业园A座）。
2、邮政编码：100037
3、投资者联系电话：010-88985570
4、传真：010-88985571
除上述公告的内容变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他信息均
保持不变。
敬请广大投资者关注以上信息变更。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日
[2024-07-02] (601669)中国电建:中国电力建设股份有限公司关于签署重大合同的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-040
中国电力建设股份有限公司
关于签署重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研
究院有限公司（联合体牵头人）与中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利
水电第七工程局有限公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水利
水电建设工程咨询西北有限公司组成联合体，与中电建肃南抽水蓄能有限公司签
署了肃南皇城抽水蓄能项目 EPC 总承包合同，合同金额约为 81.3028 亿元人民币。
该项目位于甘肃省张掖市肃南裕固族自治县皇城镇境内。合同内容包括甘肃皇城
抽水蓄能电站项目工程建设及工程管理；工程技术服务；工程设备采购；建筑安
装工程；爆破监理服务；完成阶段验收、专项验收、达标投产、工程创优、缺陷
责任期内的质量保证等、配合发包人开展建设征地移民安置专项验收、竣工决算
专项验收、工程竣工验收；缺陷责任期内的消缺工作。项目工期约 3044 日历天。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日
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