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[2024-10-30] (600990)四创电子:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1503元
每股净资产: 7.783332元
加权平均净资产收益率: -1.8902%
营业总收入: 10.92亿元
归属于母公司的净利润: -0.40亿元
[2024-10-30] (600990)四创电子:四创电子关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-045
四创电子股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星
期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月
30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年
11 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）下午
15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月06日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日
（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 scdz600990@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁建、范云鹤
电话：0551-65391324
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-09-27] (600990)四创电子:四创电子关于安徽证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-044
四创电子股份有限公司
关于安徽证监局对公司采取责令改正措施
整改报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日收到中国
证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）出具的《关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》指出的问题进行整改。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2024-042）。
公司收到上述《决定书》后，董事会和管理层高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了通报、传达，并就《决定书》涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。同时，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，认真制定整改措施并切实整改。
2024 年 9 月 25 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第六次会议，审议
通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》并同意提交董事会
审议。2024 年 9 月 26 日，公司召开八届四次董事会和八届三次监事会，审议通
过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，现将具体整改措施及完成情况说明如下：
一、整改工作总体安排
为更好地落实《决定书》中的相关整改要求，公司及时组织召开专题会议，强化组织领导，明确责任分工，第一时间成立专项整改领导小组和工作小组，成
员包括董事、高管、相关部门负责人以及子公司主要负责人等。领导小组制定了专项整改方案，并由各相关责任部门及子公司分工协作，开展具体整改工作。公司本着实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，依照整改计划和方案，对《决定书》中提出的问题开展各项整改工作，并将建立长效规范机制。
二、整改措施
（一）存货报废及减值内控不完善
公司未制定减值测试计提的相关规章制度，存在未及时履行存货报废审批程序的情形。
1、出现整改事项的情况说明
子公司开展存货减值测试计提工作，但未制定减值测试计提的相关规章制度，存在存货减值内控制度不完善的问题。存货中存在完全不具备市场价值和使用价值，已经属于报废状态的存货，虽已进行减值计提，但存货的报废处置不及时。
2、“存货减值内控不完善”整改措施
（1）建立健全公司及子公司存货减值测试计提相关规章制度，将减值测试计提流程制度化，及时分析并获取存货减值迹象，通过体系化、规范化运行，完善内部控制体系；
（2）进一步规范存货减值测试流程，明确存货减值测试责任主体、职责分工和业务流程，由市场、技术、采购、质量、财务等部门组成测试小组，对存货的技术状态、市场情形等开展分析，形成存货减值测试记录，并按制度要求提交审批后处理；
（3）强化存货减值测试计提相关制度的宣贯、执行和监督力度，确保减值测试内控体系长效运行、有效落地。
3、“存货报废内控不完善”整改措施
（1）子公司项目责任部门发起内部损失认定的提请及决策，质量管理部门鉴定损失结果，财务管理部门核销账目；
（2）建立健全公司及子公司存货处置管理相关规章制度，明确不良存货的识别、存货损失的认定、存货损失的核销、存货实物报废处理等工作程序，加强存货的质量控制，及时处置不良存货，完善内部控制体系，加强合规性管理；
（3）进一步规范存货处置流程、明确责任主体分工。质量管理部门负责存货报废的技术鉴定，财务管理部门负责存货报废的账务处理，资产管理部门负责存货报废的实物处理；
（4）强化存货处置管理相关规章制度的宣贯、执行和监督力度，确保制度长效运行、有效落地。
4、整改期限
2024 年 11 月 30 日前完成确定待报废存货的处理；2024 年 12 月 30 日前完
成存货减值测试计提相关制度制定、完善并发布，12 月 30 日前完成存货处置管理相关规章制度制定、完善发布，并学习宣贯、长期规范执行。
（二）收入确认政策执行不到位
公司存在先发货后补合同等不规范情形。
1、出现整改事项的情况说明
子公司依据客户的备产协议先行发货，发货完成后，补签销售合同。子公司
依据客户的备产协议于 2023 年 6 月 26 日前分批完成发货，2023 年 6 月 27 日开
具销售发票，2023 年 6 月 30 日销售合同经双方盖章确认，取得货物验收单据，
并确认销售收入。
2、整改措施
（1）建立健全公司及子公司销售管理相关规章制度，完善销售过程职责管理体系，明确销售发货过程的管理部门，明确发货流程内控机制，防范由于先发货后补合同产生的风险；
（2）加强销售发货过程控制，公司及子公司完善销售发货环节内控建设，明确销售发货过程管理职责分工、审核重点和审批流程并严格执行；
（3）加强销售管理办法相关规章制度及流程的宣贯和学习，强化监督管理，确保销售各环节控制有效，制度长效运行。
3、整改期限
2024 年 11 月 30 日前完成公司及子公司销售管理相关规章制度制定、完善
并学习宣贯、长期规范执行。
（三）备货生产审批流程缺失
公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何审批程序的情形。
1、出现整改事项的情况说明
公司预投产审批流程由各业务部门市场端发起、业务部门领导、分管领导进行审批，现有预投产审批流程缺乏制度支撑；预投产审批流程未强制要求上传客户备产单、中标文件、客户来函等支撑性材料作为附件，预投产审批流程封闭在业务部门内部，缺乏归口职能管理部门的监管，存在预投产导致呆滞库存的风险。
2、整改措施
（1）2024 年 8 月，公司已发布《四创电子预投产管理办法（试行）》明确
运营管理部门作为预投产归口管理部门，对于预投产进行监督和管理，不断优化预投产审批流程；在制度中明确预投产管理模式和管理要素，规范审批流程，明晰各审批节点的职责权限，并在后续执行过程中，持续性开展优化；
（2）子公司遵照公司制度同步执行管理要求，制订、修订完善备货生产、预投产的管理制度；公司对子公司的制度修订和执行情况进行指导和监督；
（3）制度发布后，运营管理部门对于所有预投产流程对照制度要求进行审核，定期检查预投产项目转销售合同的完成情况。对于预投产项目转销售合同后，运营管理部通过交付专项会议，调度资源，推进项目履约交付、进行收入确认；
（4）加强预投产管理相关规章制度的宣贯和学习，强化执行监督管理，确保预投产管理控制有效，制度长效运行。
3、整改期限
2024 年 8 月，公司已完成《四创电子预投产管理办法（试行）》的发布，
子公司相关制度于 2024 年 10 月 30 日前完成发布，并学习宣贯、长期规范执行。
三、整改总结
本次安徽证监局对公司进行了全面、详细的现场检查，对进一步提高公司治理水平、健全内控制度和提高财务会计核算水平起到了重要的指导和推动作用。
公司将以此次整改为契机，持续加强对相关法律法规的学习，严格遵守《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》的要求，不断完善公司内部控制体系，加强内部控制建设，依法规范财务核算，切实提高公司治理水平，促进公司持续、健康、可持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-13] (600990)四创电子:四创电子关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-043
四创电子股份有限公司
关于解散控股子公司
宣城创元信息科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30
召开了八届三次董事会，审议通过了《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议案》，同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司（以下简称“宣城创元”），并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次解散事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟解散控股子公司基本情况
公司中文名称 宣城创元信息科技有限公司
统一社会信用代码 91341800MA2N2F0U9R
法定代表人 郑向宏
类型 其他有限责任公司
成立日期 2016 年 11 月 07 日
注册资本 人民币 100 万元
登记机关 宣城市市场监督管理局
住所 安徽省宣城经济技术开发区科技园 B19-1 幢
音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、
计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、
主营业务 销售、技术服务；安全防范工程施工、技术服务；计算机信息系统
集成项目的设计、实施、技术服务。仅限于开展宣城市社会治安视
频防控系统二期 PPP 项目投资、建设、运维及移交等相关业务，不
得从事其他任何经营活动。
股东情况 四创电子股份有限公司货币出资 60 万，占比 60%；讯飞智元信息科
技有限公司货币出资 40 万元，占比 40%。
2024 年 1-6 月财务 截至2024年6 月30日，资产总额 1,094.50万元，净资产总额251.73
情况（未经审计） 万元。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日间，营业收入 0 元，净利润 1.40
万元。
二、解散原因
宣城创元为公司与讯飞智元信息科技有限公司联合中标“宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP 项目”后，根据宣城市招投标管理规定及项目采购文件要求所成立的项目公司。
根据宣城创元《公司章程》第七条规定“当宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP 项目投资、建设、运维及移交等相关业务完成后，公司应申请注销”，截
至 2024 年 8 月 31 日，项目已完成投资、建设、运维、移交和回款等相关工作。
依据章程规定，拟解散宣城创元，待清算后申请注销。
三、解散后对公司的影响
解散宣城创元不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，解散、清算及注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。
公司董事会将根据宣城创元解散、清算、注销等进展情况，及时披露后续进展。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-08-29] (600990)四创电子:四创电子关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-042
四创电子股份有限公司
关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47号，以下简称“《决定书》”），现将具体内容公告如下：
一、《决定书》主要内容
四创电子股份有限公司:
经查，我局发现你公司存在以下违规问题：
1.存货报废及减值内控不完善。公司未制定减值测试计提的相关规章制度，存在未及时履行存货报废审批程序的情形。
2.收入确认政策执行不到位。公司存在先发货后补合同等不规范情形。
3.备货生产审批流程缺失。公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何审批程序的情形。
上述情形违反了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第五条、第三十一条、第三十八条的有关规定。
根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。
你公司及相关人员应认真吸取教训，不断强化对证券法律法规的学习，加强内部控制建设，依法规范财务核算，切实提高公司治理水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司在收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并将严格按照监管要求积极整改，加强内部控制体系建设，依法规范财务核算，提高公司治理水平，切实维护公司及广大股东利益。同时加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事项再次发生。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-24] (600990)四创电子:四创电子八届二次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-039
四创电子股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日发出召开八届二次董事会的会议通知，会议于2024年8月22日下午14:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》
公司《2024 年半年度报告全文和摘要》已经公司第八届董事会审计委员会
2024 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2024 年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2024-041）。
三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小
旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (600990)四创电子:四创电子八届二次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-040
四创电子股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日发出召开八
届二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在合肥市高新区公
司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》
根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-23] (600990)四创电子:四创电子关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-038
四创电子股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 8 月 22 日（星期四）至 08 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路
演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提
问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 8 月 24 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公
司拟于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，并
对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 8 月 22 日（星期四）至 8 月 28 日（星期三）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 登陆上海证券交易所
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁建、范云鹤
联系电话：0551-65391324
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-07-20] (600990)四创电子:四创电子八届一次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-036
四创电子股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司八届一次监事会于 2024 年 7 月 18 日下午 16:30 在合肥
市高新区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席邹建中主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举邹建中先生为公司第八届监事会主席。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2024 年 7 月 20 日
附：第八届监事会主席简历
邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任
中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，中国电子科技集团公司第三十八研究所总会计师，四创电子监事会主席。
[2024-07-20] (600990)四创电子:四创电子八届一次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035
四创电子股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2024年7月18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举张成伟先生为第八届董事会董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委员会委员，杨模荣任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举沈泽江、任小伟、孙怡宁、杨模荣、王宁为公司第八届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举王宁、张成伟、孙怡宁、杨模荣、沈泽江为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王宁任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
1、根据董事长提名，聘任任小伟先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
聘任任小伟先生为公司总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、根据总经理提名，聘任王向新先生、韩耀庆先生、王健先生、孙龙先生、陈晓辉先生、余小强先生为公司副总经理，聘任潘洁女士为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
聘任王向新先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王健先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任孙龙先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任余小强先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、董事会聘任梁建先生为公司证券事务代表。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
附：
第八届董事会董事长简历
张成伟，男，中国籍，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖 2 项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖 1 项、二等奖1 项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所所长，中电博微电子科技有限公司董事长，四创电子董事长。
第八届高级管理人员简历
任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，陕西省“三秦学者创新团队”带头人。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖 2 项，国防科学技术二等奖 1 项，军队科
技进步二等奖 1 项、三等奖 3 项，中国电子学会科技进步二等奖 1 项，中国标准
创新贡献奖项目三等奖 1 项，全国企业管理现代化创新成果二等奖 1 项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子党委书记、董事、总经理，博微长安董事长，华耀电子董事长。
王向新，男，中国籍，汉族，1981 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员，
高级工程师。安徽上市公司协会董秘工作委员会委员。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任四创电子副总经理、董事会秘书，博微长安董事，华耀电子监事会主席。
韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，高
级会计师，A 类法律职业资格，新理财杂志社 2018 年中国 CFO 优秀人物，安徽
大学会计专业学位研究生校外导师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，历任四创电子主办会计、财务部主任、财务总监，现任四创电子副总经理。
王健，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，博士，中共党员，研究员级高级
工程师。安徽省电子信息协同创新联盟副理事长，精密电路设计制造合肥市技术创新中心主任。长期从事新体制雷达总体研究，曾获军队科技进步一等奖 1 项（排名前三），获中国电子科技集团公司第三十八研究所首届“杰出青年”称号。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部副主任、中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长（借调）、中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任四创电子副总经理。
孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究
员级高级工程师。获党中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾模范”、安徽省“十大新闻人物提名奖”、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省“115”产业创新团队和“合肥市高层次人才”（省级领军人才）。先后承担国家级或省部级重大项目十余项，获安徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，中国雷达行业协会科技进步一等奖 1 项，中国电子学会科技进步三等奖 2 项，中国电科科技进步三等奖 2 项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所对地观测研发中心研究室主任，中电博微电子科技有限公司产业部副主任、产业与国际合作部副主任（主持工作）、业务职能党支部书记，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任四创电子副总经理。
陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历，研究员级高级
工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理。
潘洁，女，中国籍，汉族，1988 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，高
级会计师。曾任四创电子财务部主任。现任四创电子财务总监。
余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任四创电子副总经理。
第八届证券事务代表简历
梁建，男，中国籍，汉族，1987 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，中国
注册税务师，会计师。曾荣获中国电子科技集团公司第三十八研究所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“行业高端人才”、“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员，历任四创电子职工监事。现任公司证券事务代表、证券投资部副主任，公司工会组织委员、团总支副书记。
[2024-07-19] (600990)四创电子:四创电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034
四创电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,057,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.0338
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议，
经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,676,387 99.6998 334,302 0.2631 47,000 0.0371
2、 议案名称：关于为董监高人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,676,387 99.6998 334,302 0.2631 47,000 0.0371
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举张成伟先 126,656,280 99.6840 是
生为第八届董事会
董事的议案
3.02 关于选举任小伟先 126,656,279 99.6840 是
生为第八届董事会
董事的议案
3.03 关于选举张春城先 126,656,280 99.6840 是
生为第八届董事会
董事的议案
3.04 关于选举孙怡宁先 126,656,279 99.6840 是
生为第八届董事会
董事的议案
3.05 关于选举张小旗先 126,656,279 99.6840 是
生为第八届董事会
董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举沈泽江先 126,656,276 99.6840 是
生为第八届董事会
独立董事的议案
4.02 关于选举李柏先生 126,656,276 99.6840 是
为第八届董事会独
立董事的议案
4.03 关于选举杨模荣先 126,656,277 99.6840 是
生为第八届董事会
独立董事的议案
4.04 关于选举王宁先生 126,656,277 99.6840 是
为第八届董事会独
立董事的议案
5、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
表决权的比例（%） 当选
5.01 关于选举邹建中先生为第 126,656,275 99.6840 是
八届监事会监事的议案
5.02 关于选举朱诚先生为第八 126,656,275 99.6840 是
届监事会监事的议案
5.03 关于选举王双宝先生为第 126,656,274 99.6840 是
八届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于调整董事、监 11,430,110 96.7717 334,302 2.8303 47,000 0.3980
事津贴的议案
2 关于为董监高人员 11,430,110 96.7717 334,302 2.8303 47,000 0.3980
投保责任险的议案
3.01 关于选举张成伟先 11,410,003 96.6015
生为第八届董事会
董事的议案
3.02 关于选举任小伟先 11,410,002 96.6015
生为第八届董事会
董事的议案
3.03 关于选举张春城先 11,410,003 96.6015
生为第八届董事会
董事的议案
3.04 关于选举孙怡宁先 11,410,002 96.6015
生为第八届董事会
董事的议案
3.05 关于选举张小旗先 11,410,002 96.6015
生为第八届董事会
董事的议案
4.01 关于选举沈泽江先 11,409,999 96.6014
生为第八届董事会
独立董事的议案
4.02 关于选举李柏先生 11,409,999 96.6014
为第八届董事会独
立董事的议案
4.03 关于选举杨模荣先 11,410,000 96.6014
生为第八届董事会
独立董事的议案
4.04 关于选举王宁先生 11,410,000 96.6014
为第八届董事会独
立董事的议案
5.01 关于选举邹建中先 11,409,998 96.6014
生为第八届监事会
监事的议案
5.02 关于选举朱诚先生 11,409,998 96.6014
为第八届监事会监
事的议案
5.03 关于选举王双宝先 11,409,997 96.6014
生为第八届监事会
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：马慧、孔洋洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
[2024-07-10] (600990)四创电子:四创电子股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-033
四创电子股份有限公司
2024 年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本业绩预告适用情形：净利润为负值。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半年度实现归
属于上市公司股东的净利润为-3,699 万元至-4,758 万元。
公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-5,479 万元至-6,974 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,699万元至-4,758万元。
2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,479万元至-6,974万元。
3、本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,068.39 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,004.59 万元。
（二）每股收益：-0.1991 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司部分业务受合同签订的影响，导致 2024 年半年度营业收入减少，营业收入规模未达盈亏平衡点，导致 2024 年半年度净利润为负。
报告期内，公司不断加强费用管理，期间费用有所下降，同时子公司完成房产处置，非经常性损益增加 1,293.85 万元。
四、风险提示
公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-03] (600990)四创电子:四创电子七届三十次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029
四创电子股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日发出召开七
届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由
董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并
同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先
生、张小旗先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任
职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，以上五名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。
1、推举张成伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举任小伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举张春城先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、推举孙怡宁先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。
1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
该提案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并
同意提交董事会审议，本次会议推举徐沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王
宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资
格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
以上四名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。
1、推举沈泽江先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举李柏先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举杨模荣先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、推举为王宁先生第八届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过：公司结
合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立
董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津
贴，标准由人民币 6.32万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75万元/年/人
（税前）。
基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审
议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》
公司董事会提议以每年不超过15万元人民币购买董责险。为提高决策效
率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体
2
董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审
议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（编号：临2024-031）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
3
附：第八届董事会董事候选人简历
张成伟，男，中国籍，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中共党员，研究
员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，
获国防科学技术进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国电子科技集团有限公司科
学技术进步奖一等奖 2 项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖 1 项、二等奖
1 项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领
域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长。现任中国
电子科技集团公司第三十八研究所党委书记、所长，中电博微电子科技有限公司
党委书记、董事长，四创电子董事长。
任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究
员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电
子学会导航分会副主任委员兼秘书长，国家“十四五”北斗导航产业发展规划编
制组成员，国家北斗军事应用总师系统成员，装备发展部时空基准专业组专家，
陕西省“三秦学者创新团队”带头人，长期从事无线电导航系统研制建设和应用
推广方面工作。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖 2 项，国防科学技术二等
奖 1 项，军队科技进步二等奖 1 项、三等奖 3 项，中国电子学会科技进步二等奖
1 项，中国标准创新贡献奖项目三等奖 1 项，全国企业管理现代化创新成果二等
奖 1 项，安徽省企业管理现代化创新成果一等奖 2 项，二等奖 1 项，获“北斗二
号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所
副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂
职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子董事、总经理、党委
书记，博微长安董事长，华耀电子董事长。
张春城，男，中国籍，汉族，1976 年 1 月出生，博士，中共党员，研究员级
高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主
持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，
天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长，四创电子总经理。现任第三十八
研究所副所长，四创电子董事。
4
孙怡宁，男，中国籍，汉族，1962 年 11 月出生，硕士学历。获国家 863 高
技术计划智能机器人主题先进个人、科技部 2008 奥运科技先进个人、中科院院
地合作贡献奖(科技类)先进个人、安徽省科技进步一等奖、国家技术发明二等奖，
获评中国科学院关键技术人才。现任中国科学院合肥物质科学研究院首席科学家，
安徽省人民政府参事。
张小旗，男，中国籍，汉族，1982 年 11 月出生，本科学历，中共党员，高
级审计师、高级会计师。历任中电科 38 所审计部副主任(主持工作)，纪检监察
审计部副主任(主持工作)、主任，中电博微电子科技有限公司纪检监察部主任等
职务。现任四创电子党委副书记、纪委书记。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。曾任中国
民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。现任四
创电子独立董事。具备独立董事资格。
李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程
师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局
气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。
杨模荣，男，中国籍，1966 年 4 月出生，管理学博士，合肥工业大学管理学
院会计系副教授，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1987 年 7 月本科
毕业于合肥工业大学管理工程系，1987 年 8 月—至 2003 年 3 月，在安徽省机械
设备进出口股份有限公司（前身为中国机械设备进出口总公司安徽分公司）任销
售经理，2003 年 4 月至今，在合肥工业大学管理学院任教师。现兼任合肥立方
制药股份有限公司、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、安徽峆一药业股
份有限公司独立董事。具备独立董事资格。
王宁，男，中国籍，1960 年 8 月出生，本科学历，主要从事行政法专业、保
险金融专业。历任合肥市人民政府法律顾问，第五届合肥市律师协会副会长，第
五届、第六届安徽省律师协会理事。现任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人，
合肥市财政局法律顾问、合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。具备
独立董事资格。
5
[2024-07-03] (600990)四创电子:四创电子七届二十四次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-030
四创电子股份有限公司
七届二十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七
届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新
区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会
议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公
司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举朱诚先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举王双宝先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领
取监事津贴。
基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》
基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
1
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2024 年 7 月 3 日
2
附：第八届监事会监事候选人简历
邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任
中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计
师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十
八研究所总会计师，四创电子监事会主席
朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士，中共党员，会计师。现任中电
博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任，四
创电子监事。
王双宝，男，中国籍，1982 年 6 月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任
中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所法务审计与纪
检监察部副主任。
3
[2024-07-03] (600990)四创电子:四创电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-031
四创电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年7月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日
至 2024 年 7 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
√
1 关于调整董事、监事津贴的议案 √
2 关于为董监高人员投保责任险的议案 应选董事（5）人
√
累积投票议案
√
3.00 关于选举董事的议案
√
3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议
√
案
√
3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议
案
3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议
案
3.04 关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议
案
3.05 关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议
案
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事 √
的议案
4.02 关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的 √
议案
4.03 关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事 √
的议案
4.04 关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的 √
议案
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
5.01 关于选举邹建中先生为第八届监事会监事的议 √
案
5.02 关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案 √
5.03 关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-5 议案已经公司第七届董事会三十次会议和第七届监事会二十四次会
议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2024/7/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本
人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2024 年 7 月 17 日下
午 17 时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报
名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司证券投资部
3、邮政编码：230088
4、联系人：范云鹤、刘晨月
5、联系电话：0551-65391324
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 18 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整董事、监事津贴的
议案
2 关于为董监高人员投保责任
险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00
3.01 关于选举董事的议案
3.02 关于选举张成伟先生为第八届
3.03 董事会董事的议案
3.04 关于选举任小伟先生为第八届
董事会董事的议案
关于选举张春城先生为第八届
董事会董事的议案
关于选举孙怡宁先生为第八届
董事会董事的议案
3.05 关于选举张小旗先生为第八届
4.00 董事会董事的议案
4.01 关于选举独立董事的议案
4.02 关于选举沈泽江先生为第八届
4.03 董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第八届董
5.00 事会独立董事的议案
5.01 关于选举杨模荣先生为第八届
5.02 董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王宁先生为第八届董
事会独立董事的议案
关于选举监事的议案
关于选举邹建中先生为第八届
监事会监事的议案
关于选举朱诚先生为第八届监
事会监事的议案
关于选举王双宝先生为第八届
监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案 投票数
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈×× 投票数
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
- -
4.00 关于选举董事的议案 500 - -
4.01 例：陈×× 0
4.02 例：赵×× 0 100 100
4.03 例：蒋×× …
…… …… 0 100 50
例：宋××
4.06 100 200
… …
100 50
[2024-07-03] (600990)四创电子:四创电子关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-032
四创电子股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，选举胡娟女士、
王梦蕾女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
胡娟女士、王梦蕾女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第
八届监事会，职工监事任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2024 年 7 月 3 日
附件：第八届监事会职工监事简历
胡娟，女，中国籍，1985 年 8 月出生，本科(双本科)学历，中共党员，经济师、
一级企业人力资源管理师。曾荣获四创电子优秀党务工作者、优秀员工、杰出员工
等称号。先后从事四创电子培训、招聘、绩效管理等工作，现主要从事员工福利保
障等工作。
王梦蕾，女，中国籍，1992 年 11 月出生，本科学历。曾获中电博微优秀通讯
员，华耀电子优秀员工、优秀宣传员等称号。先后从事华耀电子市场调查与研究、
品牌宣传等工作，现主要从事规划及绩效考核等工作。
[2024-05-23] (600990)四创电子:四创电子关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-028
四创电子股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票通知债权人的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开七届
二十八次董事会会议、七届二十二次监事会会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报披露的《四创电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号：临 2024-017)。
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》，由于首次授予和预留授予激励对象中 31 人因离职、身故等原因，已不符合公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有关激励对象的规定，以及鉴于 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，本激励计划第一个解除限售期对应的限制性股票不得解除限售，根据本激励计划的相关规定，公司决定回购注销前述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2,719,280 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，全部注销完成后，公司股份总数将减少 2,719,280 股，公司注册资本也相应减少2,719,280 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
(一)债权人可采用现场、邮寄信函或电子邮件的方式申报债权。债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
如债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。
(二)债权申报具体方式如下：
1、申报材料邮寄地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号四创电子
2、申报时间：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 6 日，以邮寄方式申报的，
申报日以寄出日邮戳为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0551-65391324
5、邮箱：scdz600990@126.com
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
[2024-05-23] (600990)四创电子:四创电子2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-027
四创电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,188,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张春城、李柏因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
4、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,166,029 99.2142 1,022,961 0.7858 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 0 0.0000 204,100 0.1568
6、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,496,051 93.0535 410,285 6.9465 0 0
8、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,496,051 93.0535 410,285 6.9465 0 0
9、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,188,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 0 0.0000 204,100 0.1568
12、 议案名称：独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,961,929 99.0574 1,022,961 0.7857 204,100 0.1569
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 115,246,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,036,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,702,236 96.5443 0 0.0000 204,100 3.4557
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 763,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,938,351 96.0310 0 0.0000 204,100 3.9690
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年年度利 14,73 98.6341 204,1 1.3659 0 0.0000
润分配预案 8,613 00
7 关于预计 2024 5,496 410,2
年度日常关联 ,051 93.0535 85 6.94
[2024-05-10] (600990)四创电子:四创电子股票交易风险提示公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-026
四创电子股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、
4 月 23 日和 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日，分别连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司已分别于 2024 年 4 月 24 日、5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《四创电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2024-019、临 2024-025）。
2024 年 5 月 9 日，公司股票价格再次以涨停价收盘，自 2024 年 4 月 19 日开始计
算，累计涨幅达 59.55%，短期涨幅显著高于同期上证指数，可能存在非理性炒作。
公司 2023 年度及 2024 年第一季度归属于上市公司股东净利润分别为
-553,229,957.08 元及-7,574,596.39 元，均为亏损，股价涨幅与公司业绩不匹配。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日和5月6日、5月7日、5月8日，分别连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已分别于2024年4月24日、5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四创电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-019、临2024-025）。
2024年5月9日，公司股票价格再次以涨停价收盘，股票价格涨幅较大，自2024年4月19日开始计算，累计涨幅达59.55%，短期涨幅显著高于同期上证指数，可能存在非理性炒作。
公司2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东净利润分别为
-553,229,957.08元及-7,574,596.39元，均为亏损，股价涨幅与公司业绩不匹配。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念等情况
公司关注到网络及部分媒体发布了关于“低空经济”的相关报道。
公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。
低空经济作为战略性新兴产业发展的一条新赛道，目前尚未有成熟可借鉴的模式。公司在低空经济领域也处于探索阶段，在低空经济领域推动项目周期不确定，项目难度较大，预计在较长的时间，不会对公司的经营产生重大影响。公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日和5月6日、5月7日、5月8日，分别连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已分别于2024年4月24日、5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四创电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-019、临2024-025）。
2024年5月9日，公司股票价格再次以涨停价收盘，股票价格涨幅较大，自2024年4月19日开始计算，累计涨幅达59.55%，短期涨幅显著高于同期上证指数，可能存在非理性炒作。
公司2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东净利润分别为
-553,229,957.08元及-7,574,596.39元，均为亏损，股价涨幅与公司业绩不匹配。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断，审慎投资。
（二）其他风险提示
公司提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素，注意投资风险，审慎决策、理性投资。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
[2024-05-09] (600990)四创电子:四创电子股票交易异常波动公告
1
证券代码： 600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-025
四创电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四创电子股份有限公司(以下简称“公司” )股票于 2024 年 5 月 6 日、 5 月 7 日、 5
月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易
规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不
存在应披露而未披露的重大信息。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息
披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年5月6日、 5月7日、 5月8日连续三个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东及
实际控制人书面函询核实，具体情况如下：
（一） 生产经营情况
经自查,公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行
业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部
生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中电博微电子科技有限公司及实际控制人中国电
子科技集团有限公司函证核实： 截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披2
露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于
重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股
票的情形。
公司于2024年1月31日发布了《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：
2024-003），于2024年4月20日正式披露了2023年年度报告（详见上海证券交易
所网站： www.sse.com.cn）。公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-553,229,957.08元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-596,273,950.91元。公司于2024年4月27日正式披露了2024年一季度报告（详见
上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。公司2024年一季度实现归属于上市公
司股东的净利润为-7,574,596.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-26,611,142.85元。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道
及市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件，也未涉
及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司
董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波
动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易价格连续三个交易日（2024年5月6日、 5月7日、 5月8日） 日收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为
公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信
息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期
波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素，
注意投资风险，审慎决策、理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺3
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有
任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或
与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能
产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
[2024-05-07] (600990)四创电子:四创电子关于全资子公司安徽博微长安电子科技有限公司归还部分委托贷款的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-024
四创电子股份有限公司
关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司
归还部分委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 10 月 26 日，公司七届二十一次董事会、七届十八次监事会审议通
过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司以自有资金委托中国电子科技财务有限公司向安徽博微长安电子有限公司（以下简称：博微长安）发放贷款金额不超过 4,600 万元，期限自董事会审议通过、贷款发放日起不超过 1 年，利率参照同期财务公司贷款利率执行，手
续费率万分之一点五，详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临 2023-034）。
2023 年 11 月 3 日，公司与中国电子科技财务有限公司、博微长安签署《委
托贷款合同》（C24202311001），公司委托中国电子科技财务有限公司向博微长
安提供委托贷款 3,450 万元，委托贷款期限自 2023 年 11 月 3 日起至 2024 年 5
月 2 日止，委托贷款利率为 3.60%。
2023 年 11 月 10 日，公司与中国电子科技财务有限公司、博微长安签署《委
托贷款合同》（C24202311004），公司委托中国电子科技财务有限公司向博微长
安提供委托贷款 1,150 万元，委托贷款期限自 2023 年 11 月 10 日起至 2024 年
11 月 9 日止，委托贷款利率为 3.60%。
截至本公告日，博微长安归还部分委托贷款本金 3,450 万元，并已累计支付该本金对应的利息 61.755 万元。公司委托贷款本金余额为 1,150 万元，均提供给全资子公司博微长安，未出现逾期。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
[2024-04-27] (600990)四创电子:四创电子关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-023
四创电子股份有限公司
关于召开 2023 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：视频录播和网络文字互动
投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心
网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投
资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023
年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30
召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30
（二）会议召开方式：视频录播和网络文字互动
（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事潘立生先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 登陆上海证券交易所
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁建、刘晨月
联系电话：0551-65391324
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (600990)四创电子:四创电子七届二十九次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-020
四创电子股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发出召开七届二十九次董事会的会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
公司《2024 年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第
五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2024 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
公司《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临2024-022）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (600990)四创电子:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0274元
每股净资产: 7.8233元
加权平均净资产收益率: -0.3488%
营业总收入: 3.39亿元
归属于母公司的净利润: -757.46万元
[2024-04-24] (600990)四创电子:四创电子股票交易异常波动公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-019
四创电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、
4 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，具体情况如下：
（一）生产经营情况
经自查,公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中电博微电子科技有限公司及实际控制人中国电子科技集团有限公司函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披
露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的情形。
公司于2024年1月31日发布了《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：
2024-003），于2024年4月20日正式披露了2023年年度报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-553,229,957.08元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-596,273,950.91元。公司2024年第一季度报告预约披露时间为2024年4月27日，目前2024年第一季度报告正处于编制阶段。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易价格连续三个交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素，注意投资风险，审慎决策、理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或
与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
[2024-04-20] (600990)四创电子:四创电子关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-018
四创电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算报告》 √
4 《2024 年度财务预算报告》 √
5 《2023 年度利润分配预案》 √
6 《2023 年年度报告全文和摘要》 √
7 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署 √
金融服务协议暨关联交易的议案》
9 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 √
10 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 √
限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》
11 《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 √
12 《独立董事制度》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-11 议案已经公司第七届董事会二十八次会议和第七届监事会二十二
次会议审议通过，议案 12 已经公司第七届董事会二十四次会议审议通过，具
体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2024/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本
人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2024 年 5 月 21 日下
午 17 时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司证券投资部
3、邮政编码：230088
4、联系人：范云鹤、刘晨月
5、联系电话：0551-65391324
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反对 弃权
意
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年度财务决算报告》
4 《2024 年度财务预算报告》
5 《2023 年度利润分配预案》
6 《2023 年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签
署金融服务协议暨关联交易的议案》
9 《公司独立董事 2023 年度述职报告》
10 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》
11 《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议
案》
12 《独立董事制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-04-20] (600990)四创电子:四创电子七届二十八次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011
四创电子股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发出召开七届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临
2024-013）。
六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》
公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2023年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（编号：临2024-014）。
八、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关银行申请2024年度综合授信总额度不超过人民币
28.8亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。
综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银
行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（编号：临2024-015）。
十、审议通过《关于2024年固定资产投资计划的议案》
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2024年固定资产投资共计822.88万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第七届董事会审计委员会
2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司《2023年度内部控
制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年度环境、社会及治理（ESG）报
告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《独立董事2023年度述职报告》
独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏分别提交述职报告，并分别对本人的述职报告回避表决。四份述职报告均为同意8票，反对0票，弃权0票。上述报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2023年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2024-016）。
十六、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦
彬回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
十七、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事任小伟对本议案回避表决。本议案尚
须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临 2024-017）。
十八、审议通过《关于<董事会对独立董事独立自查情况的专项报告>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《公司对会计事务所履职情况评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》
《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津贴水平较为合
理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2023年度津贴情况详见《公司2023年年度报告》。
基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审
议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023年度薪酬方案，并
同意提交董事会审议。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。
二十三、审议通过《关于<公司2024-2026年发展规划>的议案》
公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-018）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
[2024-04-20] (600990)四创电子:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -2.058元
每股净资产: 7.8337元
加权平均净资产收益率: -22.5%
营业总收入: 19.27亿元
归属于母公司的净利润: -5.53亿元
[2024-04-04] (600990)四创电子:四创电子关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司完成公开挂牌出售房产的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-010
四创电子股份有限公司
关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司完成公开
挂牌出售房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽博
微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）与齐春兰女士就北京海
淀区莲花苑2号楼6层1门608房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》，
并办理完成过户登记手续，成交价为 8,247,100 元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资子公司博微长安拟转让其持有的北京海淀区莲花苑2号楼6层1门607、608两套房产。上述事项已于公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过，具体详见公司于2023年11月9日披露于上海证券交易所的《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：2023-037）。
二、公开挂牌完成情况
2024 年 1 月 4 日，博微长安与徐婵娟女士就北京海淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1
门 607 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》，并办理完成过户登记手续，成交价为6,841,600 元,具体详见公司于2024 年1月 6日披露于上海证券交易所的
《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的进展公告》（公告编号：2024-001）。
博微长安拟转让北京海淀区莲花苑2号楼6层1门608房产，建筑面积133.7平方米，评估值为8,681,100元。2023年11月20日，以挂牌起始价格为8,681,100元在北京产权交易所公开挂牌转让，截至2023年12月13日未征集到受让方，经审批后，以8,247,100元再次挂牌，征集到一名受让方齐春兰女士。博微长安与齐春兰女士签署了《北京市存量房买卖合同》（合同编号 CW650031），成交价为8,247,100元，并于近日完成产权过户、房屋交接和价款收取等手续。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。齐春兰女士与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系，亦不存在其他可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
截至本公告日，博微长安持有的位于北京海淀区莲花小区2号楼6层1门607、608两套房产已完成转让。
三、其他事项说明
本次交易有利于博微长安补充流动资金，将对公司博微长安资金盘活和非经常性损益产生积极影响，最终数据将以审计机构的审计结果为准。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日
[2024-03-30] (600990)四创电子:四创电子七届二十七次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007
四创电子股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式召开七届二十七次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-009）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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