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最新提示:1)11月15日(600860)京城股份:京城股份关于2023年限制性股票激励计划
预留权益失效的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟非公开发行,预计募集资金：117200.00万元; 方案进度:停止
实施 发行对象:包括公司控股股东和实际控制人北京京城机电控股有限
责任公司在内的不超过35名特定投资者
●24-09-30 净利润:-1606.67万 同比增:67.75% 营业收入:11.15亿 同比增:9.76%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1000│ -0.0900
每股净资产 │ 1.9299│ 1.9502│ 1.9396│ 1.9463│ 1.8963
每股资本公积金 │ 2.1785│ 2.1745│ 2.1710│ 2.1664│ 2.1228
每股未分配利润 │ -1.3392│ -1.3160│ -1.3217│ -1.3098│ -1.3192
加权净资产收益率│ -1.5200│ -0.3200│ -0.6100│ -4.9200│ -4.7400
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0293│ -0.0062│ -0.0119│ -0.0944│ -0.0910
每股净资产 │ 1.9299│ 1.9502│ 1.9396│ 1.9463│ 1.8776
每股资本公积金 │ 2.1785│ 2.1745│ 2.1710│ 2.1664│ 2.1018
每股未分配利润 │ -1.3392│ -1.3160│ -1.3217│ -1.3098│ -1.3062
摊薄净资产收益率│ -1.5201│ -0.3160│ -0.6141│ -4.8480│ -4.8442
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A 股简称:京城股份 代码:600860 │总股本(万):54766.6 │法人:李俊杰
H 股简称:京城机电股份 代码:00187│A 股 (万):43523.14 │总经理:张继恒
上市日期:1994-05-06 发行价:5.30│H 股 (万):10000 │行业:专用设备制造业
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):1243.46
电话:86-10-87707288;86-10-87707289 董秘:栾杰│主营范围:集团主要从事开发、设计、销售、
│安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活
│塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机
│)及配件；机械设备、电气设备；技术谘询、
│技术服务；货物进出口、技术进出口、代理
│进出口、普通货运、专业承包。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.0300│ -0.0100│ -0.0100
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2023年 │ -0.1000│ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300
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2022年 │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0100
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2021年 │ -0.0500│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100
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2020年 │ 0.3400│ -0.0800│ -0.0600│ -0.0600
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[2024-11-15](600860)京城股份:京城股份关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-041
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●限制性股票预留权益失效数量：135.00 万股。
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立非执行董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励
对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 6 月 27 日，公司披露《关于限制性股票激励计划获得北京市人民政
府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到北京市国资委《关于北京京城机电股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2023〕43 号），北京市国资委原则同意公司实施股权激励计划。
4、2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 26 日，
公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第五次临时会议与第十一届
监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立非执行董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
6、2023 年 12 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计
540 万股，首次授予激励对象人数为 115 人，并于 2023 年 12 月 30 日披露了《京城
股份 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。
二、2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的情况
根据《北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票为 135.00 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，预留授予部分的激励对象由本计划经公司股东大会以及 A 股、H 股类别股东大会审议通过后 12个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
截至本公告披露日，本激励计划预留的 135.00 万股限制性股票自公司 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别
股东大会（2023 年 11 月 13 日）审议通过本激励计划后已超过 12 个月未明确激励
对象，预留权益失效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-10-31](600860)京城股份:京城股份第十一届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-037
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2024 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于 2024 年
10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31](600860)京城股份:京城股份第十一届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-038
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次
会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2024 年第
三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会同意第三季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31](600860)京城股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 1.929903元
加权平均净资产收益率: -1.52%
营业总收入: 11.15亿元
归属于母公司的净利润: -0.16亿元
[2024-10-18](600860)京城股份:京城股份关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-036
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日 15:00-16:00 以网络互动
方式召开了 2024 年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将召开情况公告如下：
一、 说明会召开情况
公司于 2024 年 10 月 11 日披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的
公告》（编号：临 2024-035）。 2024 年 10 月 17 日 15:00-16:00，公司通过上海
证券交易所“上证路演中心”网络平台召开了本次说明会。公司的总经理、独立非执行董事、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表及财务部副部长出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者提出的问题进行了回复。
二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在本次说明会上，针对投资者关心的公司业绩、经营情况等内容，与广大投资者互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体如下：
（一）预征集提问
1、钢制无缝气瓶目前的竞争格局如何，公司产能利用 率情况，如何提高资产周转率，和此前出售的永安的目前的同业竞争情况；2、缠绕气瓶中，2 型
瓶目前的发展态势，是否有向印度等仍处于油改气阶段的国家销售的机会；3、公司扣非利润常年为负，如何改善。
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！
1、钢制无缝气瓶目前仍处于激烈竞争的态势，公司产能利用率处于正常水平；公司不断提高精细化管理水平，加强应收账款和库存管理。
2、今年以来我司二型瓶收入实现稳定增长。目前我们积极在仍处于油改气阶段的国家积极进行市场拓展。
3、为提升公司盈利能力，公司紧贴市场需求，依托技术优势，强化气体储运板块和智能制造板块的市场竞争力和盈利能力。同时，加速高质量产品研发与应用拓展，聚焦核心技术攻关，加速科研成果商业化进程。实施精益管理策略，力求成本效益最大化，实现高质量发展，力争实现业绩的改善和提升。
（二）正式提问
1、近期工业气瓶景气度如何，目前公司产能和产能利用率处于什么水平
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！工业气瓶市场需求稳定，公司近年来积极推动智能制造转型升级，产能稳步提升，产能利用率也保持在正常范围内。
2、公司资产周转率相比同行较低，且近年来多数年份经营性扣非净利润为负，如何改善
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！为改善经营质量，提升盈利能力，公司紧贴市场需求，依托技术优势，积极推动智能制造转型升级，强化市场竞争力和盈利能力。同时，加速高质量产品研发与应用拓展，聚焦核心技术攻关，加速科研成果商业化进程。实施精益管理策略，力求成本效益最大化，实现高质量发展。
3、就复合气瓶业务来说，主要是应该是 CNG\LNG 气瓶业务，为什么同行比如中材近年来增速很快，但在我们的报表上并没有体现，主要原因是什么海外，尤其是印度油改气处于较繁荣的阶段，天海是否有积极拓展。或者是否能解答下，天海目前处于竞争格局的什么梯队上。近年来，从第一梯队掉到第二梯队
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！我司复合气瓶业务主要涵盖天然气
和氢能等业务，近年来一直保持稳定增长，公司高度重视科技创新和产品转型升级，在Ⅳ型瓶和氢能产品市场取得快速发展。公司坚持全球化的市场战略，在全球主流市场和新兴市场都有积极布局。
4、公司未来发展的战略重心，和收入利润增量主要会来自于什么业务，为什么
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司主营业务为装备制造，主要包括气体储运板块及智能制造板块，均是公司的业务增长点。
5、中美关税和双反等，目前是什么样的征收税率和情况，近年来具体造成了哪些影响
答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！中美之间的贸易政策和关税措施，请持续关注官方发布的最新消息和数据。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
2024 年 10 月 17 日
[2024-10-11](600860)京城股份:京城股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-035
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)15:00-16:00
会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站
首页点击“提问预征集”栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 8 月 17 日披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年
10 月 17 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关
心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)15:00-16:00
（二） 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司的总经理、独立非执行董事、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表及财务部副部长将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 10 月 17 日（星期四）15:00-16:00，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心
网站首页，点击“提问预征集”栏目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1．联系人：陈健
2．联系方式： 010-87707288
3．传真： 010-87707291
4．邮箱： chenj@btic.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日
[2024-10-01](600860)京城股份:京城股份关于控股股东全资子公司收购上海舜华控制权交割完成的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-034
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于控股股东全资子公司收购上海舜华控制权完成交割
的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概况
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月 28 日
召开第十一届董事会第六次临时会议及第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案》，同意控股股东全资子公司北京京城机电产业投资有限公司（以下简称“京城产投”）先行投资上海舜华新能源系统有限公司（以下简称“上海舜华”）。关联董事回避表决。独立董事专门会议对前述议案进行了审议并形成同意的决议。本次交易，京城产投拟通过股权受让和增资的方式成为上海舜华第一大股东，实现对其实际控制，最终持股比例不少于 34.58%，计划投资总额约为人民币 5.9 亿元。具体内容详见《关于控股股东全资子公司拟先行投资暨出具避免同业竞争补充承诺并与公司签署股权委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：临 2024-018）。
2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案》，控股股东回避表决。
二、进展情况
近日，公司收到京城产投的通知，上海舜华已完成变更股东出资额和股权比例及备案《公司章程》等工商变更登记手续，取得新的营业执照。京城产投收购上海舜华控制权完成交割，京城产投持有上海舜华 39.77%股份，成为上海舜华第
一大股东、实际控制人。
据此，公司全资子公司北京天海工业有限公司与上海舜华于 2024 年 8 月 16
日签署的产品购销框架合同亦告生效，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披
露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日
[2024-08-17](600860)京城股份:京城股份第十一届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-029
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING J I NGCHENG MA CHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席
会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
1、 审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》
2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期增加减值准备合计人民币 298.45
万元。一是坏账准备增加人民币 58.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币 546.25 万元;（2）本期坏账准备收回或转回人民币 487.70 万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.02 万元。二是增加合同资产减值准备人民币48.79 万元。三是存货跌价准备增加人民币 191.09 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 2,185.33 万元；（2）本期转销转回存货跌价准备人民币 1,994.24 万元。
公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《北京京城机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关
法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报
告的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司下属公司天津天海向建设银行以抵押方式办理流动资金贷款及承兑汇票的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经
营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币3,600 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经
营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币2,200 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议
案》
详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-032）。此议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交
董事会审议。
关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及
李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》
详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）。此议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交
董事会审议。
关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及
李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-17](600860)京城股份:京城股份第十一届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-030
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议
于 2024 年 8 月 16 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强
先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》
监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审
核，审核意见如下：
（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公司章程》或公
司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法
律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告》
的议案
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司下属天津天海以抵押方式向建设银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营
情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 3,600 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》
依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营
情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 2,200 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于京城股份子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议案》
详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-032）。此议案无须提交股东大会审议。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》
详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）。此议案无须提交股东大会审议。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-17](600860)京城股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.01元
每股净资产: 1.950241元
加权平均净资产收益率: -0.32%
营业总收入: 7.49亿元
归属于母公司的净利润: -337.49万元
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