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[2024-12-05] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-064
金杯汽车股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于 2024
年 12 月 2 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司于 2024 年 12
月 3 日在上海证券交易所网站披露的《金杯汽车关于以集中竞价方式
进行回购股份预案的公告》(公告编号:临 2024-062)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购
股份决议的前一个交易日(即 2024 年 12 月 2 日)登记在册的前十大
股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告
如下:
一、公司前十大股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司总股本
号 （股） 的比例（%）
1 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 242,967,345 18.53
辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限
2 合伙） 66,171,921 5.05
3 沈阳工业国有资产经营有限公司 63,910,268 4.87
4 香港中央结算有限公司 46,577,787 3.55
5 秦张明 11,855,600 0.9
6 周晓宇 11,589,624 0.88
7 彭璐 10,932,010 0.83
8 中信银行股份有限公司－永赢睿信混合 8,549,600 0.65
型证券投资基金
9 安徽省捌号职业年金计划－中信银行 7,550,300 0.58
10 诸家英 7,393,488 0.56
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司总股本
号 （股） 的比例（%）
1 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 242,967,345 18.53
2 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限 66,171,921 5.05
合伙）
3 沈阳工业国有资产经营有限公司 63,910,268 4.87
4 香港中央结算有限公司 46,577,787 3.55
5 秦张明 11,855,600 0.9
6 周晓宇 11,589,624 0.88
7 彭璐 10,932,010 0.83
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合
8 型证券投资基金 8,549,600 0.65
9 安徽省捌号职业年金计划－中信银行 7,550,300 0.58
10 诸家英 7,393,488 0.56
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
[2024-12-03] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-059
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十九次会议通知，于2024年12月2日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。
详见公司当日临 2024-060 号公告。
（二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会提名委员会 2024 年第三次会议已经对候选人丁侃先生的任职资
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日临 2024-061 号公告。
（三）审议通过了《金杯汽车股份有限公司舆情管理制度》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司舆情管理制度》。
（四）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
4.01、回购股份的目的
基于对公司未来业务发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金回购公司股份，并将回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.02、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股股票。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.03、回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.04、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起3个月内。董事会及管理层将根据公司股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
及公司管理层同意，回购方案提前结束，回购期限自该日起提前届满。
2、在下列期间公司不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。如后续相关法律、
法规、部门规章或规范文件对不得回购股份期间的规定进行调整，则参照最
新规定执行。
3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易
所规定的最长期限。公司将在前述事项发生时，及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
为维护公司价值及股东权益，公司本次拟回购股份用途为全部用于注销
并减少公司注册资本。
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额 回购实施期
序号 回购用途 （股） 本的比例 （万元） 限
（%）
减少注册 4,907,590 股—5,398,349 股 5,000 万元—5,500 待股东大会
1 资本 （依照回购价格上限测算） 0.37%-0.41% 万元 审议通过后
3 个月
具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕
时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.06、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格不超过10.19元/股，该回购价格上限未超过董事会通过
回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由股
东大会授权董事会及管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和
经营情况确定。
若在回购实施期间内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.07、回购股份的资金来源
公司本次拟使用自有资金回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币5,500万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.08、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，公司注册资本相应减少。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.09、公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司注销所回购股份将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权，充分保障债权人的合法权益。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4.10、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户或者其他相关证券账户，及办理与前述账户相关的其他必要手续；
2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份、确定具体的回购时间、价格和数量等；
3、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及公司管理层根据相关法律法规，调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、授权董事会及公司管理层根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理与股份回购相关工商登记备案工作；
5、授权董事会及公司管理层具体办理虽未列明但与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项外，其他事项可由董事长或公司管理层直接办理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
详见公司当日临 2024-062 号公告。
（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2024-063 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
[2024-12-03] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-063
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日
至 2024 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 √
2 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √
3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 √
3.01 回购股份的目的 √
3.02 拟回购股份的种类 √
3.03 回购股份的方式 √
3.04 回购股份的实施期限 √
3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比 √
例、资金总额
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
3.07 回购股份的资金来源 √
3.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √
3.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
累积投票议案
4.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人
4.01 关于补选丁侃为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见 2024 年 10 月
31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告。
议案 2、3.00、4.00 已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见 2024
年 12 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告。
2、 特别决议议案：议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、
3.10。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600609 金杯汽车 2024/12/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）31669069
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 19
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
2 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
3.01 回购股份的目的
3.02 拟回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的实施期限
3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的
比例、资金总额
3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.07 回购股份的资金来源
3.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
3.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
4.01 关于补选丁侃为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有
[2024-11-14] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-058
金杯汽车股份有限公司
关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于
2024 年 11 月 13 日上午 9:00-10:00 在上证路演中心以网络互动形式
召开“2024 年第三季度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告》（详见公告：临 2024-054）。
2024 年 11 月 13 日上午 9:00-10:00，公司董事长许晓敏先生，董
事、董事会秘书孙学龙先生，副总裁、财务总监张昆先生，独立董事钟田丽女士出席了本次业绩说明会，就金杯汽车经营业绩、市值管理等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予
了回复，现将主要问题及回复整理如下：
问题 1：董秘您好，请问公司如何做日常市值管理，将来市值管理纳入上市公司考核，公司如何应对？
回复：尊敬的投资者，您好。市值管理对于上市公司是一个长期的工作。一方面公司会努力做好经营，规范运作，提升公司质量，另一方面，加强与投资者沟通交流，积极传递公司价值。良好的市值表现是公司和管理层长期的共同愿望，公司高度重视自身价值创造能力，公司将持续做好主业，提升营运能力，努力为投资者创造更大的价值和实现更好的回报，感谢您对公司的关注与支持！
问题 2：请问公司 2024 年前三个季度累计业绩如何？
回复：尊敬的投资者您好！截止 2024 年三季度，公司实现营业收入 34.27 亿元，同比下降 13.21%；公司实现归属于上市公司股东的
净利润 2.92 亿元，同比增长 52.84%。报告期末，公司总资产 42.78 亿
元，比年初增长 6.35%，归属于公司股东的所有者权益 13.7 亿元，比年初增长 29.47%。感谢您的关注!
问题 3：请问公司未来有什么规划和打算?
回复：尊敬的投资者您好！公司将继续聚焦汽车零部件主业，全力拓增量、提规模、强管理、增效益，促进上市公司高质量发展。感谢您的关注！
三、其他事项
关于本次投资者说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-14] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于总裁辞职及聘任新总裁的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-057
金杯汽车股份有限公司
关于总裁辞职及聘任新总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、总裁辞职情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于2024年11月13日收到许晓敏先生的书面辞职报告，因工作变动辞去总裁职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对许晓敏先生在任职总裁期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，许晓敏先生未直接持有公司股份，辞任总裁职务后，许晓敏先生将继续遵守《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
二、聘任新总裁情况
公司于2024年11月13日以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，本次会议由许晓敏董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会2024年第二次会议审核通过，董事会聘任丁侃先生为公司总裁（后附简历），任期自董事会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献!
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
附件：
1、总裁简历
丁侃，男，1984 年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理、第一机修厂副厂长；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车有限公司综合管理部部长、招商合作部部长等职。现任沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事；辽宁申华控股股份有限公司董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事；金杯汽车股份有限公司总裁。
[2024-11-08] (600609)金杯汽车:金杯汽车股票交易异常波动公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-056
金杯汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司 A 股股票在 2024 年 11 月 5 日、6 日和 7 日连续三个
交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向间接控股股东及第一大股东确认，截至本公告披露日，本公司、本公司间接控股股东及第一大股东不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。
● 2024 年 11 月 7 日，公司股票换手率为 10.05%（前十个交易
日日均换手率 8.30%），存在换手率过高风险；公司股票单日振幅达到 10.47%，高于一般交易日振幅，存在单日振幅较大的风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）A 股股票在
2024 年 11 月 5 日、6 日和 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达 20.64%（因该数值计算过程保留不同的小数位数，会导致四舍五入存在尾差）。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司开展自查并向间接控股股东及第一大股东书面问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息
或重大事项。具体情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，日常经营情 况及外部环境没有发生重大变化，不存在前期披露的信息需要更正、 补充之处；除公司已披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的应披露而未披露的重大信息。
(二)重大事项情况
经公司自查，公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
经向公司间接控股股东沈阳汽车有限公司、华晨汽车集团控股 有限公司及第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司函证确认， 截至本公告披露日，公司间接控股股东及第一大股东不存在按照《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，涉及本公司的应披露而 未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体 报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大 事件。公司间接控股股东、第一大股东及董事、监事、高级管理人员 在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 11 月 5 日、6 日和 7 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。2024 年 11 月 7 日，公司股票换手
率为 10.05%（前十个交易日日均换手率 8.30%），存在换手率过高风险；公司股票单日振幅达到 10.47%，高于一般交易日振幅，存在单日振幅较大的风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日
[2024-10-31] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-052
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第十一次会议通知，于 2024 年 10 月
28 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日，以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决
监事 3 名。
（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2024年第三季度报告》。
与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-051
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十七次会议通知，于2024年10月28日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年10月30日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交最近一次股东大会审议。
详见公司当日临 2024-053 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-054
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月
31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024
年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：许晓敏
董事会秘书：孙学龙
财务总监：张昆
独立董事：钟田丽
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三)至 11 月 12 日(星
期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@syjbauto.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张雨童
电话：024-31669069
邮箱：stock@syjbauto.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (600609)金杯汽车:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.222元
每股净资产: 1.044845元
加权平均净资产收益率: 24.03%
营业总收入: 34.27亿元
归属于母公司的净利润: 2.92亿元
[2024-10-30] (600609)金杯汽车:金杯汽车股票交易异常波动公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-050
金杯汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
● 本公司 A 股股票在 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续三
个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向间接控股股东及第一大股东确认，截至本公告披露日，本公司、本公司间接控股股东及第一大股东不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）A 股股票在
2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计达 23.57%（因该数值计算过程保留不同的小数位数，会导致四舍五入存在尾差）。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司开展自查并向间接控股股东及第一大股东书面问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息或重大事项。具体情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，日常经营情 况及外部环境没有发生重大变化，不存在前期披露的信息需要更正、 补充之处；除公司已披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的应披露而未披露的重大信息。
(二)重大事项情况
经公司自查，公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
经向公司间接控股股东沈阳汽车有限公司、华晨汽车集团控股 有限公司及第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司函证确认， 截至本公告披露日，公司间接控股股东及第一大股东不存在按照《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，涉及本公司的应披露而 未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体 报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大 事件。公司间接控股股东、第一大股东及董事、监事、高级管理人员 在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-09-12] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-049
金杯汽车股份有限公司
关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于
2024 年 9 月 11 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心以网络互动形式
召开“2024 年半年度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告》（详见公告：临 2024-048）。
2024 年 9 月 11 日上午 10:00-11:00，公司董事长许晓敏先生，董
事、董事会秘书孙学龙先生，副总裁、财务总监张昆先生，独立董事钟田丽女士出席了本次业绩说明会，就金杯汽车主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：
问题 1：财务总监您好，贵公司 2024 年上半年净利润如何
回复：尊敬的投资者您好！公司 2024 年上半年归属于上市公司
股东的净利润为 1.98 亿元，同比增长 64.77%，主要原因是上半年公司主营业务利润相对稳定，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.10 亿元；此外，公司收回华晨汽车集团控股有限公司及华晨雷诺金汽车有限公司破产重整部分债权，以及公司按权益法核算的企业投资收益同比增加等因素综合所致。感谢您的关注！
问题 2：贵公司货币资金占总资产快到一半了，是不是资金利用率太低了
回复：尊敬的投资者您好！截止 2024 年 6 月末，公司货币资金
19.84 亿元，总资产 41.72 亿元，占比 47.56%。目前公司没有重大投资，相比之下资金较为充足。公司在资金利用方面确实还有一定的提升空间。未来，公司会根据长短期发展目标，制定详细的资金使用计划，在确保资金安全性的同时也充分发挥闲置资金的利用率。感谢您的关注！
问题 3：资产负债率比行业高，是不是应当采取措施降低一下
回复：尊敬的投资者您好！截止 2024 年半年度，公司资产负债率 61.68%，虽然公司资产负债率略高，但实际上需要公司付息的负
债占比并不高，截止 2024 年 6 月末，公司有息资产负债率仅为 11.31%。
下半年计划再偿还一部分银行借款，进一步降低资产负债率。感谢您的关注！
问题 4：关注到贵公司组织了几次机构投资者调研活动，是有什么重大事项吗
回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者关系管理工作，在传统的定期报告发布后的业绩说明会的基础上，增加了多种交流渠道。比如，组织召开个人投资者和机构投资者的调研活动，公司管理层与投资者进行面对面的沟通，解答投资者关心的问题。
同时，在信息披露方面，公司也致力于在合规的前提下将投资者所关心的问题，例如公司获得大额订单、公司重大研发成果等，进行常规化的披露。近期公司发布了《金杯汽车自愿性信息披露管理制度》，未来公司将按照法律法规的要求及公司内部制度规定持续做好信息披露工作，为投资者提供决策有用的信息。
问题 5：请问上半年业务是否完成预期下半年业务方面是否有新的战略规划呢
回复：尊敬的投资者您好！2024 年上半年，公司经济运行保持平稳，发展势头较好，各项任务指标均实现了“时间过半、任务过半”。下半年，公司将继续聚焦汽车零部件主业，全力拓增量、提规模、强管理、增效益，促进上市公司高质量发展。感谢您的关注！
问题 6：请问公司下半年是否有分红派息
回复：尊敬的投资者您好！根据《公司法》的相关规定：公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润才可用于利润分配。2024 年半年度母公司的累计未分配利润为负，金杯汽车目前不具备现金分红条件。公司将通过持续做好生产经营等多种措施回报股东，尽快实现现金分红。感谢您的关注！
三、其他事项
关于本次投资者说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
[2024-08-31] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：048
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？？会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 上午 10:00-
11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
？？投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 10 日(星期
二)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stock@syjbauto.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月
30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024
年 9 月 11 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：许晓敏
董事会秘书：孙学龙
财务总监：张昆
独立董事：钟田丽
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 11 日 上午 10:00-11:00，通过
互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 10 日
(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@syjbauto.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张雨童
电话：024-31669069
邮箱：stock@syjbauto.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2024 年 8 月 31 日
[2024-08-30] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-045
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十六次会议通知，于2024年8月23日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年8月29日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年半年度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。
（三）审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核通过。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临2024-047号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
[2024-08-30] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届监事会第十次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-046
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第十次会议通知，于 2024 年 8 月 23 日
以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日，以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决
监事 3 名。
（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
与会监事一致认为：公司2024年半年度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十日
[2024-08-30] (600609)金杯汽车:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 0.958164元
加权平均净资产收益率: 17.13%
营业总收入: 22.51亿元
归属于母公司的净利润: 1.98亿元
[2024-08-23] (600609)金杯汽车:金杯汽车2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-042
金杯汽车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,106,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.9129
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长许晓敏主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 关于补选刘雁冰为公 378,196,399 99.7600 是
司非职工监事的议案
1.02 关于补选刘欢为公司 378,020,046 99.7134 是
非职工监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 关于补选刘雁冰为公 69,057,133 98.6996
司非职工监事的议案
1.02 关于补选刘欢为公司 68,880,780 98.4476
非职工监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东 121 人，持股总额为 379,106,196股，占本公司总股本的 28.9129%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、边乌兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-23] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届监事会第九次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-043
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第九次会议通知，于2024年8月16日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年8月22日以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）参会监事共同推举刘雁冰监事主持会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
刘雁冰先生当选为公司第十届监事会主席，任期同第十届监事会任期一致。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日
附：刘雁冰先生简历
刘雁冰，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，在职研究生学
历，硕士学位，1994 年 7 月参加工作，2013 年至今历任金杯汽车股份有限公司党委副书记、华晨汽车工程研究院党委书记、华晨汽车集团控股有限公司党建综合工作部部长、机关党委书记等职务，现任沈阳汽车有限公司党群工作部部长，华晨集团机关党委书记，兼任辽宁申华控股股份有限公司监事会主席、监事，上海天赐福生物工程有限公司董事。
[2024-07-25] (600609)金杯汽车:金杯汽车2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-036
金杯汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,378,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.3149
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长许晓敏主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事闫静因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 关于补选洪超为公司 382,936,664 99.6249 是
董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选洪超 73,79
1.01 为公司董事的 7,398 98.0839
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东 82 人，持股总额为 384,378,292 股，
占本公司总股本的 29.3149%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、边乌兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
[2024-07-25] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-041
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日14 点 30 分
召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日
至 2024 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
1.01 关于补选刘雁冰为公司非职工监事的议案 √
1.02 关于补选刘欢为公司非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过，详见 2024 年 7 月 25
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届监事会第八次会议。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600609 金杯汽车 2024/8/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 8 月 20 日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过电话、邮件等方式进行登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）31669069
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案 ——
1.01 关于补选刘雁冰为公司非职工监事的议案
1.02 关于补选刘欢为公司非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2024-07-25] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届监事会第八次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-037
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第八次会议通知，于 2024 年 7 月 19 日
以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场方式和通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席闫静主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，对监事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。
详见公司当日临2024-038号公告。
（二）审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十五日
[2024-07-25] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-039
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场方式与通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于2024
年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2024-040 号、临 2024-041 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日
[2024-07-25] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于监事辞职并补选监事的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-038
金杯汽车股份有限公司
关于监事辞职并补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）监事会于近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士的辞职报告，闫静女士因退休、李洁女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后皆不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任监事前，闫静女士、李洁女士将继续履行其监事职责。
闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选监事情况
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，审议通
过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司间接大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第十届监事会任期一致（监事候选人简历详见本公告附件）。
公司《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》尚需提交
公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。
监事候选人刘雁冰先生、刘欢女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十五日
附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历
刘雁冰，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，在职研究生学
历，硕士学位，1994 年 7 月参加工作，2013 年至今历任金杯汽车股份有限公司党委副书记、华晨汽车工程研究院党委书记、华晨汽车集团控股有限公司党建综合工作部部长、机关党委书记等职务，现任沈阳汽车有限公司党群工作部部长，华晨集团机关党委书记，兼任辽宁申华控股股份有限公司监事会主席、监事，上海天赐福生物工程有限公司董事。
刘欢，女，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位，2013 年 7 月参加工作，2017 年至今历任沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部主管、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部负责人（主持工作）、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部副部长、三亚发展控股有限公司金融发展部主管（主持工作）、沈阳汽车有限公司资本运营部部长等职务，现任沈阳汽车有限公司法律事务部部长、审计部部长。
[2024-07-24] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于子公司对外投资的进展公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-035
金杯汽车股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）于 2024年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以下简称“金晨汽车”）与沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称“实发公司”）及其原股东签订《关于沈阳实发汽车配件有限公司之投资协议书》，金晨汽车向实发公司投资 4,185 万元，通过金晨汽车受让实发公司股东未实缴的股权和认缴实发公司新增资本的方式，最终持有实发公司 51%的股权。（具体详见公告临 2024-030）。
二、 交易进展
2024 年 7 月 23 日，公司获悉实发公司已办理完成相关工商变更
手续，并取得由沈阳市铁西区市场监督管理局换发的营业执照，本次变更完成后，实发公司的注册资本增至人民币 3,163 万元，公司子公司金晨汽车出资额为 1,613 万元，占比 51%，成为其控股股东。变更后的营业执照相关信息如下：
公司名称：沈阳实发汽车配件有限公司
统一社会信用代码：91210106793175774X
注册资本：3,163 万元人民币
法人代表：沈鹤鸣
注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十五号路 24-1 号、24-2号、24-3 号
成立日期：2006-11-21
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造，模具制造，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次交易对公司的影响
本着聚焦零部件主业，整合公司资源优势原则，公司投资向二级配套延伸。本次投资宝马二级塑料件供应商实发公司，有利于扩大公司收入规模，稳固公司自身产业链，增强公司的市场竞争力。投资后的实发公司为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十四日
[2024-07-16] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于办公地址及联系方式变更的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-034
金杯汽车股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址迁回注册地。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
新办公地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号
邮政编码：110015
联系电话：024-31669069
同时公司取消传真号码，除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱保持不变，具体情况如下：
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号
电子邮箱：stock@syjbauto.com.cn
新办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用，敬请广大投资者注意。由此给投资者来的不便，敬请谅解。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
[2024-07-10] (600609)金杯汽车:金杯汽车2024年半年度业绩预增公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-033
金杯汽车股份有限公司
2024 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）预
计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 1.70 亿元到 2.20 亿
元，同比增长 41.34%到 82.91%。
公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 0.9 亿元到 1.3 亿元，同比减少 22.8%至增加 11.51%。
与 2023 年半年度业绩相比，公司 2024 年度业绩预增的主要原
因是上半年公司收回华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）及华晨雷诺金杯汽车有限公司（以下简称“华晨雷诺”）破产重整部分债权，以及公司按权益法核算的企业投资收益同比增加等因素综合所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.70 亿元到 2.20 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 0.5 亿元到 1.0 亿元，同比增加 41.34%到 82.91%。
预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 0.9 亿元到 1.3 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将
减少 0.27 亿元至增加 0.13 亿元，同比减少 22.8%至增加 11.51%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况
（一）利润总额：22,557.44 万元。归属于母公司所有者的净利润：12,027.92 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11,657.78 万元。
（二）每股收益：0.09 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。公司按权益法核算的企业投资收益同比增加。
（二）非经营性损益的影响。上半年公司收回华晨集团及华晨雷诺破产重整部分债权导致利润增加。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-04] (600609)金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-029
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）公司第十届董事会第十四次会议通知，于2024年6月28日以书面通
知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年7月2日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议全体委员同意后提
交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2024-030 号公告。
（二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2024-031 号公告。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后
提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2024-032号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年七月四日
[2024-07-04] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-032
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年7月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日
至 2024 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 关于补选洪超为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详见 2024 年 7 月
4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600609 金杯汽车 2024/7/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 7 月 19 日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理
登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异
地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）31663562
传真：（024）31663587
地址：沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 ——
1.01 关于补选洪超为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案 投票数
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈×× 投票数
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
- -
4.00 关于选举董事的议案 500 - -
4.01 例：陈×× 0
4.02 例：赵×× 0 100 100
4.03 例：蒋×× …
…… …… 0 100 50
例：宋××
4.06 100 200
… …
100 50
[2024-05-30] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于拟签订《人民币流动资金贷款合同》的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-028
金杯汽车股份有限公司
关于拟签订《人民币流动资金贷款合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）在中国建设银行沈阳城内支行的银行借款业务即将到期，相关借款金额为人民币 3.7 亿元，公司拟继续向中国建设银行沈阳城内支行申请流动资金借款，签订多笔《人民币流动资金贷款合同》，本次借款为信用借款，公司获得银行的借款总额度为人民币 3.7 亿元，无需担保抵押。
二、合同主要内容
因业务需求，拟分多笔金额与中国建设银行沈阳城内支行分别签订贷款合同，合同主要内容如下：
借款人：金杯汽车股份有限公司
贷款人：中国建设银行沈阳城内支行
借款总金额：人民币 3.6 亿元
借款期限：12 个月
借款利率：3.8%（固定利率，LPR 加 35 个基点）
借款用途：补充流动资金
还款付息：按月结息，结息日支付利息，贷款到期日一次性偿还全部本金。
三、审批流程
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议、于
2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计
2024年度借款额度的议案》，对本次借款的总额度和期限进行了审批。
公司于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开第十届董事会第十二
次会议，本次会议由许晓敏董事长主持，应出席董事 10 名，实际出
席董事 10 名，以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通
过了《关于拟签订<人民币流动资金贷款合同>的议案》。
本次公司与中国建设银行沈阳城内支行签订贷款合同的总金额、期限未超过股东大会的授权。
为提高效率，公司董事会拟授权公司职员王驰先生代表本公司办理上述信贷事宜，提交相关资料、办理相关登记手续。
四、对公司的影响
本次公司向中国建设银行沈阳城内支行申请借款是基于公司实际经营的需要，符合公司整体融资安排，有利于公司的流动资金周转，有利于更好的支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日
[2024-05-28] (600609)金杯汽车:金杯汽车关于披露重要非全资子公司财务信息的公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-027
金杯汽车股份有限公司
关于披露重要非全资子公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）重要非全资子公司沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司（以下简称“金杯李尔”）和沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）分别向整车厂商供应汽车内饰和汽车座椅，2023 年度金杯李尔和金杯延锋生产平稳，经营未发生重大变化。金杯李尔和金杯延锋是公司重要的利润来源，为了更好地让投资者了解公司的重要非全资子公司经营情况，现披露相关财务信息如下：
重要非全资子公司的主要财务信息表
单位：亿元
本期 期末余额 上期 期初余额
子公司名称 营业 流动 非流 资产 流动 非流 负债 营业 流动 非流 资产 流动 非流 负债
收入 资产 动资 合计 负债 动负 合计 收入 资产 动资 合计 负债 动负 合计
产 债 产 债
沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 24.65 7.13 2.58 9.71 6.36 0.16 6.52 28.67 8.32 2.66 10.98 7.27 0.24 7.50
沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 22.13 9.51 4.85 14.36 9.88 1.06 10.94 23.62 9.10 4.93 14.03 9.17 0.96 10.14
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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