≈≈恒而达300946≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.05)
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最新提示:1)11月05日(300946)恒而达:2024年第二次临时股东大会会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本12001万股为基数,每10股派2.3元 ;股权登记日:202
4-05-22;除权除息日:2024-05-23;红利发放日:2024-05-23;
机构调研:1)2024年10月29日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:7900.63万 同比增:9.53% 营业收入:4.41亿 同比增:8.50%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2400│ 0.7300│ 0.6000
每股净资产 │ 9.7619│ 9.5672│ 9.5713│ 9.3335│ 9.2072
每股资本公积金 │ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527
每股未分配利润 │ 3.3984│ 3.2038│ 3.2079│ 2.9701│ 2.9162
加权净资产收益率│ 6.8900│ 4.8700│ 2.5200│ 8.0200│ 6.6500
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6584│ 0.4637│ 0.2378│ 0.7273│ 0.6011
每股净资产 │ 9.7619│ 9.5672│ 9.5713│ 9.3335│ 9.2072
每股资本公积金 │ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527
每股未分配利润 │ 3.3984│ 3.2038│ 3.2079│ 2.9701│ 2.9162
摊薄净资产收益率│ 6.7441│ 4.8469│ 2.4850│ 7.7929│ 6.5284
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A 股简称:恒而达 代码:300946 │总股本(万):12000.6 │法人:林正华
上市日期:2021-02-08 发行价:29.45│A 股 (万):5696.1 │总经理:林正华
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):6304.5│行业:金属制品业
电话:86-594-2911366 董秘:方俊锋│主营范围:金属切削工具、智能数控装备及滚
│动功能部件——直线导轨副的研发、生产及
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.6600│ 0.4600│ 0.2400
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2023年 │ 0.7300│ 0.6000│ 0.4300│ 0.2300
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2022年 │ 0.7900│ 0.5900│ 0.4200│ 0.2200
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2021年 │ 0.9400│ 0.7800│ 0.6000│ 0.5200
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2020年 │ 1.8600│ 1.5200│ 1.0900│ 0.3100
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[2024-11-05](300946)恒而达:2024年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-042
福建恒而达新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月4日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林正华先生
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的股东及股东代理人45人，代表股份86,755,965股，占公司股份总额120,006,000股的72.2930%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。
（2）通过网络投票的股东总共40人，代表股份294,426股，占公司股份总额120,006,000股的0.2453%。
2.公司全体董事、部分监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的合规性
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案，表决结果如下：
1．审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 86,519,719 99.7277%
反对 230,906 0.2662%
弃权 5,340 0.0061%
2．审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 86,519,719 99.7277%
反对 230,906 0.2662%
弃权 5,340 0.0061%
3．审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，，因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生和方俊锋先生四人为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况
候选人 获得选举票 占出席会议股东所 获得选举票 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
林正华 86,461,584 99.6607% 1,501,584 83.6088%
陈丽钦 86,531,583 99.7414% 1,571,583 87.5063%
林正雄 86,461,582 99.6607% 1,501,582 83.6086%
方俊锋 86,461,581 99.6607% 1,501,581 83.6086%
4．审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举陈少华先生、雷根强先生和陈菡女士三人为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况
候选人 获得选举票 占出席会议股东所 获得选举票 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
陈少华 86,461,590 99.6607% 1,501,590 83.6091%
雷根强 86,461,591 99.6607% 1,501,591 83.6091%
陈菡 86,461,591 99.6607% 1,501,591 83.6091%
5．审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，因公司第二届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举郭明泽先生、施相江先生两人为公司第三届监事会股东代表监事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
候选人 获得选举票（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
郭明泽 86,461,608 99.6607%
施相江 86,461,608 99.6607%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、韩叙律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
2.福建至理律师事务所出具的《关于福建恒而达新材料股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2024年11月05日
[2024-11-05](300946)恒而达:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-043
福建恒而达新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事、监事及高级管理人员候选人。
经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议由林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举林正华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
2．审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
3．审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任林正华先生为公司总经理；聘任林正雄先生为公司副总经理；聘任陈萍英女士为公司副总经理、财务总监；聘任方俊锋先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任林权先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任陈萍英女士为公司财务总监一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1．公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
2．公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议
3．公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2024年11月05日
[2024-11-05](300946)恒而达:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-044
福建恒而达新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事同意，公司于2024年11月4日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料会前已送达全体监事。
经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议由黄青山先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举黄青山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
监 事 会
2024年11月05日
[2024-11-05](300946)恒而达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-045
福建恒而达新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于2024年11月4日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由七名董事（简历后附）组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：
1．非独立董事：林正华（董事长）、陈丽钦、林正雄、方俊锋
2．独立董事：陈少华、雷根强、陈菡
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不低于董事会成员人数的1/3，三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：
1．战略委员会：林正华（主任委员）、林正雄、雷根强
2．审计委员会：陈菡（主任委员）、陈少华、陈丽钦
3．提名委员会：雷根强（主任委员）、陈菡、陈丽钦
4．薪酬与考核委员会：陈少华（主任委员）、雷根强、方俊锋
公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）陈菡女士为会计专业人士。
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由三名监事（简历后附）组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，组成情况具体如下：
1．职工代表监事：黄青山（监事会主席）
2．股东代表监事：郭明泽、施相江
公司第三届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的1/3，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
四、公司高级管理人员组成情况
1．总经理：林正华
2．副总经理：林正雄、陈萍英、方俊锋、林权
3．财务总监：陈萍英
4．董事会秘书：方俊锋
上述高级管理人员（简历后附）的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书任职资格及通讯方式
方俊锋先生具备担任公司董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道
德和个人品德，业务能力强，综合素质高，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其通讯方式如下：
联系电话：0594-2911366
传 真：0594-2989339
电子邮箱：zqb@hengerda.com
联系地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号
六、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况
本次换届完成后，傅元略先生、陈工先生因在公司连续任独立董事达到六年，离任后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
因公司内部分工调整，本次换届完成后黄福生先生不再担任公司监事会主席、沈群宾先生不再担任公司财务总监，黄福生先生与沈群宾先生离任后仍在公司担任其他职务。
截至目前，傅元略先生、陈工先生均未持有公司股份；黄福生先生未直接持有公司股票；沈群宾先生直接持有公司股票1,800,000股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定要求。
上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间内所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1．公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
2．公司第三届董事会第一次会议决议；
3．公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2024年11月05日
附件：
董事会成员简历
林正华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，EMBA在读。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事长、总经理。截至目前，林正华先生直接持有79,560,000股公司股票，通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）及厦门市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,836,000股股票，为公司控股股东及实际控制人，系公司董事陈丽钦女士之配偶及公司副总经理林权先生之父亲，除此之外与公司其他现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
陈丽钦，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966年2月出生，高中学历。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事。目前陈丽钦女士还兼任莆田市立高鞋业有限公司监事、莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至目前，陈丽钦女士通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有450,000股公司股票，为公司实际控制人，系公司董事长、总经理林正华先生之配偶及公司副总经理林权先生之母亲，除此之外与公司其他现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
林正雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大专学历。2007年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。截至目前，林正雄先生直接持有2,700,000股公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
方俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，本科学历，第八届莆田市政协委员，莆田市荔城区工商业联合会第四届执委会副主席。曾任福建海源复合材料科技股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司证券事务代表。2018年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至目前，方俊锋先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈少华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授。目前，陈少华先生还兼任厦门跨国企业会计学会会
长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司（非上市）独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门七政信息科技有限公司（非上市）董事、国投智能（厦门）信息股份有限公司（SZ.300188）独立董事。陈少华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
雷根强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，博士研究生学历，注册税务师。曾任厦门大学财政金融系助教、讲师、副教授、教授；财政金融系副主任、财政系主任、经济学院副院长、经济学院党委书记，现为厦门大学经济学院财政系退休教授。雷根强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，2014年11月至今在厦门国家会计学院任职，现为副教授、硕士生导师及管理会计与财务管理研究所所长。2021年10月至今在公司任独立董事。目前，陈菡女士还兼任厦门市跨国企业会计学会常务理事；兴储世纪科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司（SH.688778）独立董事、深圳光峰科技股份有限公司（SH.688007）独立董事。陈菡女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述7位董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
监事会成员简历
黄青山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，曾获福建省五一劳动奖章、福建省劳动模范称号等荣誉。先后任职于厦门市仪表机床厂、厦门力辉机械联合公司、莆田市荔城区恒扬机械有限公司，2005年10月至今在公司任职，现任公司监事会主席、职工代表监事、滚动功能部件事业部生产负责人。
郭明泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，大专学历。2000年1月至今在公司任职，现任公司监事、重型模切工具销售负责人。
施相江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，二级建造师、中级工程师。曾任浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司施工员，福建巨岸建设工程有限公司项目经理，2020年2月至今在公司任职，现任公司监事、基建工程部负责人。
上述3位监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，均未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证
[2024-10-29](300946)恒而达:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 9.761854元
加权平均净资产收益率: 6.89%
营业总收入: 4.41亿元
归属于母公司的净利润: 7900.63万元
[2024-10-18](300946)恒而达:第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-038
福建恒而达新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔兴南街2666号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子邮件的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
2．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举，经候选人事先同意并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生、方俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自候选人经公司股东大会选举当选为公司非独立董事之日起三年。上述四位非独立董事候选人简历详见附件。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，
公司第二届董事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
出席会议的董事对提名的非独立董事候选人逐项进行了表决，表决结果如下：
（1）提名林正华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（2）提名陈丽钦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（3）提名林正雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（4）提名方俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人逐项进行投票表决。
3．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举，经候选人事先同意并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任期自候选人经公司股东大会选举当选为公司独立董事之日起三年。上述三位独立董事候选人简历详见附件。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，公司第二届董事会独立董事仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。
出席会议的董事对提名的独立董事候选人逐项进行了表决，表决结果如下：
（1）提名陈少华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（2）提名雷根强先生为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（3）提名陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人逐项进行投票表决。
4．审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》。
经审议，公司董事会同意第三届董事会董事薪酬方案为：
（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其担任董事的津贴或报酬。
（2）未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不支付其担任董事的津贴或报酬。
（3）独立董事津贴为每人每年12万元整（含税），由公司按月平均发放。
董事因领取董事津贴或报酬而产生的个人所得税由公司代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或报酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事津贴或报酬按照上述同等标准执行。
董事因出席公司董事会、股东大会等其他行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5．审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
1．公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
2．公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3．公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2024年10月18日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
林正华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，EMBA在读。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事长、总经理。截至本议案审议之日，林正华先生直接持有79,560,000股公司股票，通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）及厦门市壶山兰水投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,836,000股股票，为公司控股股东及实际控制人，系公司董事陈丽钦女士之配偶及公司副总经理林权先生之父亲，除此之外与公司其他现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
陈丽钦，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966年2月出生，高中学历。1995年11月至今在公司任职，现任公司董事。目前陈丽钦女士还兼任莆田市立高鞋业有限公司监事、莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至本议案审议之日，陈丽钦女士通过莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有450,000股公司股票，为公司实际控制人，系公司董事长、总经理林正华先生之配偶及公司副总经理林权先生之母亲，除此之外与公司其他现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
林正雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大专学历。2007年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。截至目前，林正雄先生直接持有2,700,000股公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
方俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，本科学历，第八届莆田市政协委员，莆田市荔城区工商业联合会第四届执委会副主席。曾任福建海源复合材料科技股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司证券事务代表。2018年3月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至目前，方俊锋先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述四位非独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
陈少华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授。目前，陈少华先生还兼任厦门跨国企业会计学会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司（非上市）独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门七政信息科技有限公司（非上市）董事、国投智能（厦门）信息股份有限公司（SZ.300188）独立董事。
雷根强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，博士研究生学历，注册税务师。曾任厦门大学财政金融系助教、讲师、副教授、教授；财政金融系副主任、财政系主任、经济学院副院长、经济学院党委书记，现为厦门大学经济学院财政系退休教授。
陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，2014年11月至今在厦门国家会计学院任职，现为副教授、硕士生导师及管理会计与财务管理研究所所长。2021年10月至今任公司独立董事。目前，陈菡女士还兼任厦门市跨国企业会计学会常务理事；兴储世纪科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司（SH.688778）独立董事、深圳光峰科技股份有限公司（SH.688007）独立董事。
上述三位独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，均未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
董事候选人名单中，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
[2024-10-18](300946)恒而达:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-039
福建恒而达新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔兴南街2666号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名（其中监事会主席黄福生先生以通讯方式参加并主持会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会任期已届满，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举，经候选人事先同意，公司监事会同意提名郭明泽先生、施相江先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自候选人经公司股东大会选举当选为公司股东代表监事之日起三年。上述二位股东代表监事候选人简历详见附件。
为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
出席会议的监事对提名的股东代表监事候选人逐项进行了表决，表决结果如下：
（1）提名郭明泽先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的表决结果
为：3票赞成；无反对票；无弃权票。
（2）提名施相江先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的表决结果为：3票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
2．审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
经审议，公司监事会同意第三届监事会监事薪酬方案为：在公司兼任其他职务的监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其担任监事的津贴或报酬。
监事因出席公司监事会、股东大会等其他行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。
表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
监 事会
2024 年 10 月 18 日
第三届监事会股东代表监事候选人简历
郭明泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，大专学历。2000年1月至今在公司任职，现任公司重型模切工具销售负责人。
施相江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，二级建造师、中级工程师。曾任浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司施工员，福建巨岸建设工程有限公司项目经理，2020年2月至今在公司任职，现任公司监事、基建工程部负责人。
上述二位股东代表监事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，均未直接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2024-10-18](300946)恒而达:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-040
福建恒而达新材料股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2024年11月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人现场出席会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。
6．股权登记日：2024年10月28日（周一）
7．出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式参见本通知附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室。二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 √
累计投票提案（提案3、4、5为等额选举）
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人
3.01 选举林正华先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举陈丽钦女士为公司第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举林正雄先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举方俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
4.01 选举陈少华先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.02 选举雷根强先生为公司第三届董事会独立董事 √
4.03 选举陈菡女士为公司第三届董事会独立董事 √
5.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人
5.01 选举郭明泽先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举施相江先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。上述提案的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述第1、2项提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述第3、4、5项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人，选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决应分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第3、4项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
上述第4项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会现场会议登记等事项
（一）登记方式。拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持委托代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、委托人股票账户卡、授权委托书原件（参见本通知附件2）
办理登记。
2．法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表人身份证明文件并加盖公章、法定代表人本人身份证原件、法人股东的股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、法人股东单位营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件2）、法人股东股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件并加盖公章。
3．异地股东可采用传真、信函或电子邮件方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司查验；以信函方式进行登记的股东，须将信函于2024年11月1日17:00前送达至公司（信封请注明“2024年第二次临时股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）；以电子邮件方式进行登记的股东，电子邮件须于2024年11月1日17:00前送达至公司邮箱zqb@hengerda.com。恕不接受电话登记。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。
5．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的委托代理人、法人股东的法定代表人或委托代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2024年11月1日9:00-12:00及14:00-17:00，异地股东采用传真、信函或电子邮件方式登记的，须在2024年11月1日17:00前送达至公司（信封请注明“2024年第二次临时股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司证券
法务部。
（四）会议联系方式：
1．联系人：黄一玲
2．联系电话：0594-2911366
3．传真号码：0594-2989339
4．邮政编码：351142
5．电子邮件：zqb@hengerda.com
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次会议为期半天，参会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件1。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十八次会议决议；
2．公司第二届监事会第十六次会议决议。
附件1．参加网络投票的具体操作流程
附件2．授权委托书
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2024年10月18日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350946；投票简称：恒而投票。
2．填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票
[2024-09-14](300946)恒而达:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-036
福建恒而达新材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月17日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2023年9月15日实施完成公司第一期员工持股计划的股票购买事项，具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月4日、2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本持股计划）锁定期将于2024年9月15日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，现将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本持股计划的持股情况和锁定期届满说明
（一）本持股计划的持股情况
公司于2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-043），截至2023年9 月 15日，本持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并持有公司股票共计1,910,091股，占公司现有总股本120,006,000股的1.59%。
（二）本持股计划的锁定期届满说明
本持股计划持有的公司股票自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算12个月的锁定期，即2023年9月16日起至2024年9月15日。本持股计划将在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例
二、本持股计划锁定期届满后的安排
（一）本持股计划将在锁定期届满后，在存续期内，择时出售持有的公司股票。
（二）本持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9号）第十三条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）之7.8.3条规定，上述敏感期是指：
1．公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2．公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4．中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本持股计划买卖公司股票时应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本持股计划的存续、变更、终止
（一）本持股计划的存续期
本持股计划的存续期为36个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止。
（二）本持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）
份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本持股计划的终止
1．本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止；
2．本持股计划的锁定期届满后，当本持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本持股计划可提前终止；
3．本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的标的股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
4．如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划实施后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董事 会
2024年09月14日
[2024-08-29]恒而达(300946):恒而达上半年扣非净利润同比增长超20% 经营效益稳步提升
▇证券报刊
8月28日晚，恒而达发布2024年半年报，报告期内，公司各项核心经营指标继续保持增长，实现营业收入2.99亿元，同比增长9.62%;归属于公司股东的净利润5564.82万元，同比增长8.18%;归属于公司股东的扣非净利润5529.76万元，同比增长20.83%，其中2024年第二季度归属于公司股东的扣非净利润同比增长28.64%，产品盈利能力和企业经营效益稳步提升。
恒而达表示，报告期内，公司继续围绕智能数控装备(工业母机)及其核心工作部件(金属切削工具)、核心功能部件(直线导轨副等)三大业务领域进行产业布局，核心业务收入持续稳定增长，新业务开始从产能集中建设期和高研发投入期，逐步进入投资产出期，发展渐入佳境，公司收入结构不断优化，推动公司业务高质量增长。
分业务看，报告期内，金属切削工具业务实现销售收入2.59亿元，同比增长5.88%。智能数控装备业务实现销售收入1807.72万元，同比增长70.06%，公司充分利用在自动化专用装备制造领域的长期积累技术优势，对现有智能装备产品线持续进行技术升级迭代并进行系列化研发，以满足下游客户不同切削加工需求。滚动功能部件业务实现销售收入1323.28万元，同比增长35.20%，其中滑块产品出货量同比增长169.83%。
值得注意的是，2024年公司继续通过下沉终端市场、强化产品市场推广、提升品牌形象等方式稳固国内市场基本盘，同时加快出海速度。公司在以经销为主的销售模式基础上，加强对直销客户的开发力度，形成行业标杆客户示范效应，以提升公司产品在终端市场的知名度与竞争力，2024年上半年公司实现直销收入4388.04万元，同比大幅增长134.67%。境外业务占营业收入比重由2020年上半年不足7%提升至2024年上半年的13.20%。
此外，公司高度重视自主技术的研发和积累，坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，报告期内公司共投入研发资金1023.53万元，同比增长19.12%，获得5项专利授权。
★★机构调研
调研时间:2024年10月29日
调研公司:华西证券股份有限公司,华创机械,领颐(上海)资产管理有限公司,玄元私募基金投资管理(广东)有限公司,玄元私募基金投资管理(广东)有限公司,西南机械,太平洋寿险资管
接待人:公司董事、副总经理、董事会秘书:方俊锋
调研内容:一、公司2024年三季度收入总体情况?
尊敬的投资者,您好!公司2024年第三季度实现营业收入142,072,078.23元,同比增长6.21%;归属于公司股东的净利润为23,358,166.64元,同比增长12.86%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,814,464.70元,同比增长3.49%;2024年1-9月实现营业收入441,094,240.64元,同比增长8.50%;归属于公司股东的净利润为79,006,329.29元,同比增长9.53%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,112,068.69元,同比增长15.36%。感谢您的关注!
二、公司《2024年三季度报告》显示,存货较去年同期增长,主要原因是什么?
尊敬的投资者,您好!随着公司业务规模的持续扩大以及产品系列化战略的不断推进,公司产品的系列、品种、规格不断增加,为保证不断增加的产品生产和销售的需要,保证客户供应的及时性,公司增加了一定的库存。感谢您的关注!
三、截至2024年9月30日,公司应收账款较2024年期初大幅度上涨,下游市场是否发生重大变化?
尊敬的投资者,您好!公司三季度末应收账款较年初增长幅度较大主要原因系公司营业收入增长应收账款相应增加,且公司销售回款主要集中在春节前后,下游客户回款情况并未发生重大变化。从历史数据来看,公司应收账款余额一般在三季度末为高位,随着第四季度经销商客户回款速度加快,公司应收账款余额会大幅下降。同时,公司会持续跟踪应收账款回收情况,严控应收账款与客户业务规模的匹配度,同时加强对应收账款的考核,感谢您的关注!
四、目前公司直线导轨产品的市场运用情况?
公司的直线导轨副产品主要由滑块与导轨两部分组成,适用于自动化工作部件的高精度或高速直线往复运动场合,截至2024年半年度末,公司直线导轨副产品已经拥有百种以上的型号,产品已成功运用于激光设备、3C设备、光伏设备、数控机床以及各行业自动化生产线等场景。
五、公司目前智能数控装备产品的重点发展方向是什么?
公司目前已形成了CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机及CNC加工中心等4个智能数控装备系列产品,并可根据客户个性化需求进行产品的定制开发。后续公司还将综合考虑客户需求、行业发展及公司自身需求,开发出更多品类的智能数控装备,以满足多领域、多样化及专业化的应用需求。
六、公司今年境外销售拓展情况是否与预期相吻合?
目前公司除借助中国制造网、外贸快车等跨境电子商务平台外,还通过参加境内外专业展会、定向客户拜访、与境内外贸易公司合作等途径进行境外营销网络建设,持续布局境外销售空白区域,境外业务占营业收入比重由2020年上半年不足7%提升至2024年上半年的13.20%。
2024年上半年公司实现境外销售收入3,947.58万元,同比大幅增长80.63%,特别是锯切工具与智能数控装备出口收入大幅增长,分别为2023年全年的121.73%、153.64%。随着公司对境外市场的持续深耕,境外客户对公司产品的认可度得到进一步提升,公司产品海外市场销售规模与占比有望进一步扩大。
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